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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/18 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/04/182.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度現金股利分派情形報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告 (6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人 (1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 麗彤生醫 興 | 董事會決議111年下半年度現金股利暨資本公積發放現金 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/182. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,374,644 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/182.審計委員會通過財務報告日期:112/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,871,2245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,1956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,7137.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):357,3158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):281,2589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):281,25810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6911.期末總資產(仟元):2,046,33712.期末總負債(仟元):901,22313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,11414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8,598(2)累積盈虧金額(仟元):-10,3145.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依關聯企業營運資金狀況清償。(2)日期:依關聯企業營運資金狀況清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,2858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:-78.799.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,388(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,756(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,144(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉；因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):11,603(2)累積盈虧金額(仟元):-26,3675.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依關聯企業營運資金狀況清償。(2)日期:依關聯企業營運資金狀況清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):34,4298.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:-121.729.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:港勝發科技重慶有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22,285(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,144(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉；因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):34,4294.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:-121.725.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。與資金貸與他人公司之關係︰子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430(8)本次新增資金貸與之原因:因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,414(2)累積盈虧金額(仟元):-58,8175.計息方式:為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定。(2)日期:視子公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,4308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。與資金貸與他人公司之關係︰子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430(8)本次新增資金貸與之原因:因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,414(2)累積盈虧金額(仟元):-58,8175.計息方式:為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定。(2)日期:視子公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,4308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。與資金貸與他人公司之關係︰子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):0(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,430(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,4304.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.005.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):6,239(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469(8)本次新增資金貸與之原因:因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,414(2)累積盈虧金額(仟元):-58,8175.計息方式:為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:視孫公司營運狀況而定。(2)日期:視孫公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):57,4698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之孫公司。(3)資金貸與之限額(仟元):6,239(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469(8)本次新增資金貸與之原因:因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,414(2)累積盈虧金額(仟元):-58,8175.計息方式:為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:視孫公司營運狀況而定。(2)日期:視孫公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):57,4698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/182. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜_新增議案 |
| 1.董事會決議日期:112/04/182.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報告案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0412.停止過戶截止日期:112/06/0213.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/182.審計委員會通過財務報告日期:112/04/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,2495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,6756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,873)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,719)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,877)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,542)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.21)11.期末總資產(仟元):760,33912.期末總負債(仟元):345,37413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):414,96514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/182.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣60元7.員工認購股數或配發金額:750,000股(依公司法第267條之規定， 保留增資發行新股之15%由本公司員工認購)8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份85%計4,250,000股， 由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內， 逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份， 擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之 事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更 時，擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後， 另訂增資基準日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無(由職務代理人暫代)。4.新任者姓名、級職及簡歷:盧淑芸 濾能(股)公司 資深稽核管理師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案7.生效日期:112/04/188.其他應敘明事項:本公司已於112/03/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/04/182.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/04/18董事會重要決議事項如下： (1)本公司新任稽核主管任命案。 (2)擬辦理一一二年第一次現金增資發行新股案。 (3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。 (4)本公司111年度虧損撥補議案。 (5)本公司112年度審計公費案。 (6)本公司出具111年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)本公司「董事會議事規範」修正案。 (8)本公司「股東會議事規則」修正案。 (9)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (10)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (11)增修召開本公司112年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員 |
| 1.發生變動日期:112/04/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人健康因素9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0710.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/04/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人健康因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/18 | 建騰創達 興 | 本公司收到遠傳電信股份有限公司系統整合分公司對 臺灣臺北地方 |
本公司收到遠傳電信股份有限公司系統整合分公司對 臺灣臺北地方法院民事判決之聲明上訴狀
1.法律事件之當事人: 上訴人：遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 (以下簡稱「遠傳電信-系統整合分公司) 被上訴人：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:北院忠民土110重訴1067字第1120006802號4.事實發生日:112/04/185.發生原委（含爭訟標的）: 本案嗣經臺灣臺北地方法院110年度重訴字第1067號判決(本公司於112年2月3日公告) ，嗣後遠傳電信-系統整合分公司因不服臺灣臺北地方法院一審判決結果，聲明上訴。6.處理過程: 本公司於112年4月18日收受遠傳電信-系統整合分公司提出之行政聲明上訴狀。 上訴聲明： 一、原判決不利於遠傳電信-系統整合分公司部分廢棄。 二、上開廢棄部分，本公司應給付遠傳電信-系統整合分公司新台幣參仟陸佰捌拾萬 參仟貳佰肆拾參元，並自民國一百一十一年三月五日起至清償日止，按週年利率 百分之五計算之利息。 三、願供現金或等值之遠東國際商業銀行股份有限公司無記名可轉讓定期存單為擔保 ，請准宣告假執行。7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦被上訴二審之相關事宜。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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