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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/19 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會（增加召集討論事項） |
| 1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案 (2)修訂「公司章程」案 (3)修訂「董事選任程序」案 (4)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案；郵寄者以郵戳為憑。受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）電話：03-577-5586<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 優你康光 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/04/192.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年年度財務報表累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提請112年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/192.審計委員會通過財務報告日期:112/04/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):825,4435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,0326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(190,749)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(253,628)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(253,628)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(253,628)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.72)11.期末總資產(仟元):1,648,74712.期末總負債(仟元): 960,25813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,48914.其他應敘明事項:有關111年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:mops.twse.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 影一製作 興 | 公告本公司112年3月自結財務報告之財務比率 |
| 1.事實發生日:112/04/192.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/034.自結流動比率:564.45%5.自結速動比率:564.45%6.自結負債比率:14.38%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 瑩碩生技 興 | 更正本公司112年3月份資金貸與明細表資料 |
| 1.事實發生日:112/04/192.公司名稱:綠茵生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(3)聯絡電話：(02)2371-16586.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 瑩碩生技 興 | 更正本公司112年3月份資金貸與明細表資料 |
| 1.事實發生日:112/04/172.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年3月份資金貸與明細表資料6.更正資訊項目/報表名稱:112年3月份資金貸與明細表7.更正前金額/內容/頁次: 泰和碩藥品科技股份有限公司/業務往來金額277,466仟元/ 對個別對象資金貸與限額277,466仟元8.更正後金額/內容/頁次: 泰和碩藥品科技股份有限公司/業務往來金額227,466仟元/ 對個別對象資金貸與限額227,466仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 床的世界 興 | 修正本公司111年度盈餘分配表(提列特別盈餘公積，原擬議之股 |
修正本公司111年度盈餘分配表(提列特別盈餘公積，原擬議之股利配發金額不變)
1. 董事會擬議日期：112/04/192. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議 |
公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告。 2.一一一年度審計委員會審查報告。 3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。 (新增)6.召集事由二、承認事項: 1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。 2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司擬申請股票上櫃案。 2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛 牌承銷，原股東放棄優先認股案。 3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。 4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。 5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (新增) 6.擬修訂「股東會議事規則」案。 7.擬修訂「公司治理實務守則」案。 (新增) 8.擬修訂「董事選任程序」案。 (新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 久舜營造 興 | 公告112年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/04/192.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年03月份4.自結流動比率:146.80%5.自結速動比率:128.12%6.自結負債比率:67.50%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/04/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟 獨立董事 黃詩瑩4.舊任者簡歷: 獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理 獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授 獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/2910.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/04/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事 黃詩瑩 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟4.舊任者簡歷: 獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理 獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授5.新任者姓名: 獨立董事 簡合瑩 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟6.新任者簡歷: 獨立董事簡合瑩/群悅會計師事務所所長 獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理 獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:112/04/1911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 床的世界 興 | 公告更正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容 |
| 1.事實發生日:112/04/192.公司名稱:床的世界股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容6.更正資訊項目/報表名稱: 111年合併財務報告附註二十、權益之(三)保留盈餘及股利政策與 個體財務報告附註十八、權益之(三)保留盈餘及股利政策7.更正前金額/內容/頁次: (1)本公司111年度合併財務報告第36頁 法定盈餘公積 $11,748 (2)本公司111年度個體財務報告第33頁 法定盈餘公積 $11,7488.更正後金額/內容/頁次: (1)本公司111年度合併財務報告第36頁 法定盈餘公積 $11,725 (2)本公司111年度個體財務報告第33頁 法定盈餘公積 $11,7259.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:上述更正內容不影響本公司損益<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 基龍米克 興 | 公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項) |
| 1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書(2)審計委員會審查報告書(3)一一一年度現金股利分派事宜報告(新增)(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)訂定「誠信經營守則」報告(6)修訂「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案(2)一一一年度盈餘分配表承認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案(3)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會互選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳正4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳正6.新任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會成員依法互選董事長9.新任生效日期:112/04/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其 |
公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/04/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真 董 事：陳德芳 獨立董事：汪嘉林 獨立董事：謝明娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司112年第一次股東臨時會票決同意通過，在無損及公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/04/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董 事 陳 正 董 事 楊朝堂 董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟 獨立董事 黃詩瑩4.舊任者簡歷: 董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長 董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事 董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理 獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理 獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授 獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名: 董 事 陳 正 董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真 董 事 陳德芳 董 事 王愈善 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟 獨立董事 簡合瑩6.新任者簡歷: 董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長 董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理 董 事 陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事 董 事 王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理 獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理 獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授 獨立董事 簡合瑩/群悅會計師事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數: 董 事 陳 正 520,000股 董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股 代表人：朱佳真 152,000股 董 事 陳德芳 0股 董 事 王愈善 83,000股 獨立董事 汪嘉林 0股 獨立董事 謝明娟 0股 獨立董事 簡合瑩 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2911.新任生效日期:112/04/1912.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/04/192.重要決議事項:一、選舉事項 (一) 改選董事案 完成全面改選董事案，當選名單如下： 董 事 陳 正 董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真 董 事 陳德芳 董 事 王愈善 獨立董事 汪嘉林 獨立董事 謝明娟 獨立董事 簡合瑩二、其他事項 (一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/04/192.買回股份目的:轉讓員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元5.預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日6.預定買回之數量(股):1,200,000股7.買回區間價格(元):新台幣18元至40元8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.88%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/192. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/19 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:112/04/192.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年04月19日董事會決議通過不分配111年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
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