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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/19 | 巨生生醫 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣頤 會計師4.舊任簽證會計師姓名2:寇惠植 會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李慈慧 會計師7.新任簽證會計師姓名2:許育峰 會計師8.變更會計師之原因:本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年第2季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 長亨精密 興 | 配合法務部調查局高雄市調查處進行調查事宜。 |
| 1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:法務部調查局高雄市調查處於5/17至本公司進行調查。3.因應措施:本公司已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供 相關資料。4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：496.62平方公尺。建物面積：2,191.07平方公尺。車位：20個停車位。交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:待實際簽約後另行公告。與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依約定付款。契約限制條款：待實際簽約後另行公告。其他重要約定：待實際簽約後另行公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。11.專業估價師姓名:張志明12.專業估價師開業證書字號:(94)新北估字第000016號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/05/182.預計發行價格:(1)採無償發行。(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計發行普通股500,000股。(無償發行250,000股，有償發行250,000股)4.既得條件:員工於獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿當日仍在職，及各年度個人績效皆須符合考績A(含)以上之個人績效評核指標，且認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：(1)獲配後任職屆滿1年之日，可既得獲配總股數30%(2)獲配後任職屆滿2年之日，可既得獲配總股數30%(3)獲配後任職屆滿3年之日，可既得獲配總股數40%5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)如為無償發行者，未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之股份並辦理註銷;為有償發行者，未達既得條件者，本公司依發行價格買回所給予之限制員工權利新股，並辦理註銷。(2)員工因故離職、資遣：如有未達既得條件之股份，本公司依法無償或依發行價格收回並予以註銷。(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：A.因受職業災害致無法繼續任職者，不受既得期間之限制，於員工離職生效日起視同達成既得條件。B.因受職業災害致死亡者不受既得期間之限制，於員工死亡當日視同達成既得條件，惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。(4)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之股份，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。(5)轉任關係企業：因本公司營運所需，經公司核定轉任關係企業者，其未達成既得條件之股份，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。(6)退休：依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起視同未達既得條件者，本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。(7)一般死亡：於死亡日起視同未達既得條件，本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。6.其他發行條件:依本公司訂定之「112年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工及符合一定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。(2)實際獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核准，提報董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份之員工應先經薪資報酬委員會同意；及非具董事或經理人身份者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才與優秀人才，並激勵員工、提升員工向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。9.可能費用化之金額:以112年1月9日興櫃掛牌後，本公司普通股第一季平均價格51.46元計算，發行限制員工權利新股500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約為新台幣23,230仟元。依既得條件，暫估112年至115年費用化金額分別約為新台幣3,416仟元、11,794仟元、5,703仟元及2,317仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:暫估112年至115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.00元、0.04元、0.06元、0.00元。11.其他對股東權益影響事項:對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：現金股息、股票股利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同。(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(1)如本公司評估須將員工因本辦法獲配之限制員工權利新股委託信託機構進行信託保管時，本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分等，以及其他基於本辦法所為之行為。(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付本公司指定之信託機構以為保管。14.其他應敘明事項:(1)本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內一次或分次申報，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事會訂定之。(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(4)修訂「股東會議事規則」案（新增議案）(5)修訂「公司章程」案（新增議案）(6)擬發行限制型員工權利新股案（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:周萬順先生 副董事長:李忠義先生4.舊任者簡歷: 董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長5.新任者姓名: 董事長:周萬順先生 副董事長:李忠義先生6.新任者簡歷: 董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。8.異動原因:第五屆新任董事會選任董事長及副董事長。9.新任生效日期:112/05/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司功能性委員會成員異動 |
| 1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王繼聖4.舊任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事:李家緯/本公司獨立董事 獨立董事:王繼聖/本公司獨立董事5.新任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王長銳6.新任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事:李家緯/本公司獨立董事 獨立董事:王長銳/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/2010.新任生效日期:112/05/1811.其他應敘明事項: (1)審計委員會由本公司112年5月18日股東常會改選之獨立董事當然組成。 (2)薪資報酬委員會成員委任經本公司112年5月18日董事會決議通過之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王繼聖4.舊任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長 李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 楊台寧：本公司獨立董事 李家緯：本公司獨立董事 王繼聖：本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王長銳6.新任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長 李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 楊台寧：本公司獨立董事 李家緯：本公司獨立董事 王長銳：本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,365,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,365,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,365,773股 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/3,161,664股 獨立董事-楊台寧/0股 獨立董事-李家緯/0股 獨立董事-王長銳/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/2011.新任生效日期:112/05/1812.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:112/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 周萬順/本公司董事長 李忠義/本公司副董事長暨總經理 周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:112/05/18~115/05/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 周萬順 董事 李忠義 董事 周孟賢 董事 陳永倉 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)周萬順 董事 一造科技(深圳)有限公司董事長 一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長 一詮精密電子(南京)有限公司董事長 一詮科技(中國)有限公司董事長 江門市國詮半導體科技有限公司董事長 (2)李忠義 董事 一造科技(深圳)有限公司董事 一詮精密電子(南京)有限公司董事 一詮科技(中國)有限公司董事 江門市國詮半導體科技有限公司董事 (3)周孟賢 董事 一詮精密電子工業(中國)有限公司董事 一詮科技(中國)有限公司董事 (4)陳永倉 董事 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司特別助理 昆山九豪光電科技有限公司負責人 九豪應用材料(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 一造科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區松崗鎮江邊村江邊工業區 一詮精密電子工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號 一詮精密電子(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-6號 一詮科技(中國)有限公司：廣東省江門市金輝路9號 江門市國詮半導體科技有限公司：江門市江海區金輝路9號2幢 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號 昆山九豪光電科技有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號3號房 九豪應用材料(昆山)有限公司：昆山市高新區南甸路8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 一造科技(深圳)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造 一詮精密電子工業(中國)有限公司：TFT-LCD背光模組零組件及LED導線架之製造加工 及買賣 一詮精密電子(南京)有限公司：行動通訊及電子零組件之製造加工及買賣 一詮科技(中國)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造 江門市國詮半導體科技有限公司：IC框架之買賣及生產製造 九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：電阻基板之買賣及生產製造 昆山九豪光電科技有限公司：光電產品、太陽能產品之貨物及技術進出口業務 九豪應用材料(昆山)有限公司：精密電子陶瓷及太陽能光電產品之製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事7席， 當選名單如下: 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷股份有限公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王長銳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司董事會任命公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:游姿妤/公司治理主管/宏碁(股)公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/188.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易霖/宏碁遊戲財務專員/安侯建業聯合會計師事務所主任4.新任者姓名、級職及簡歷:施振勳/宏碁遊戲稽核主管/創業家兄弟股份有限公司資深會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/188.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年第一季合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/182.審計委員會通過財務報告日期:112/05/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,601,8825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,2996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,1997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,4118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,9029.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,37310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7511.期末總資產(仟元):2,397,53512.期末總負債(仟元):978,41813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,44014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議 |
| 1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議通過關於公司2022年度審計報告的議案。(2)審議通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。(3)審議通過關於公司2022年度財務決算報告的議案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)審議通過關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。(2)審議通過關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 晶鑽生醫 興 | 本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/231.召開法人說明會之日期：112/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(寒舍艾麗酒店5樓楓廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 醣基生醫 興 | 董事會決議112年度第1季不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/05/182. 股利所屬年(季)度：112年 第1季3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗益、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/188.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司112年5月18日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段 130巷99號C棟2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、民國111年度營業報告。 2、民國111年度審計委員會審查報告。 3、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1、承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1、討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。 2、討論本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項: 1、本公司獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案: 1、討論解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月30日 至112年6月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 醣基生醫 興 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/05/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43號之6及相關法令規定辦理， 名單如下： 應募人 與本公司之關係 以馬內利投資有限公司 無 聯鼎資本投資有限合夥 無
法人應募人其前十名股東之持股比例與本公司之關係 a.以馬內利投資有限公司 蔡承儒 100% 董事二等親 b.聯鼎資本投資有限合夥 明興投資股份有限公司 25.58% 無 迅捷投資股份有限公司 15.35% 無 京城銀國際租賃股份有限公司 10.23% 無 焱元投資股份有限公司 10.23% 無 穩懋半導體股份有限公司 10.23% 無 瀚宇彩晶股份有限公司 7.67% 無 新欣投資股份有限公司 5.12% 無 潘健成 5.12% 無 新承有限公司 2.56% 無 和鑫光電股份有限公司 2.56% 無 (2)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下： 蔡翁美慧/董事配偶 (3)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外， 並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低 成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要 性。 b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。5.得私募額度:發行總股數在不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內 授權董事會發行。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平 均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回 減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之 八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議 成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定 之。7.本次私募資金用途: 充實營運資金以因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新 藥開發之時程，並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。8.不採用公開募集之理由: 為因應公司營運所需、支應各項臨床試驗、加速驗證平台價值及新藥開發之時程， 並有利後續授權談判，及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證 券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資 本方面具有籌資迅速簡便之時效性、較低之發行成本及股權穩定性，爰擬透過私 募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。11.參考價格: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平 均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回 減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之 八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議 成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定 之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於 股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交 易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日起滿三 年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依 相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格 、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請 股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管 機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事 會全權處理之。 (2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年4月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及 |
公告本公司112年4月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/44.自結流動比率:113.65 %5.自結速動比率:54.98 %6.自結負債比率:59.49 %7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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