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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/25 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增召集事由) |
| 1.董事會決議日期:112/04/252.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.111年度盈餘分配情形報告。 5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: 1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 和淞科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理公告
1.事實發生日:112/04/252.被背書保證之:(1)公司名稱:TPC Japan Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):15,150,955(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):228,800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):228,800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款。(2)日期:子公司授信合約到期並清償借款之日。6.背書保證之總限額(仟元):15,150,9557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4,024,5928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.829.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:151.5010.其他應敘明事項:1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corp.背書保證日幣1,000,000仟元。2.匯率係以112/3月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2288計算之。3.該子公司於112/1/5設立，資本額為日幣95,000千元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 和淞科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告
1.事實發生日:112/04/252.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:TPC Japan Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)迄事實發生日為止背書保證原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):15,150,955(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):228,800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):228,800(9)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):15,150,9553.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4,024,5923.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.824.其他應敘明事項:1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corp.背書保證日幣1,000,000仟元。2.匯率係以112/3月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2288計算之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAI |
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD公告資金 貸與GameHours Company Limited 達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告標準。
1.事實發生日:112/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):63,522(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,018(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,901(8)本次新增資金貸與之原因:因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):66,990(2)累積盈虧金額(仟元):-96,6435.計息方式:年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:從112年6月15日起算，為期一年，到期日為113年6月14日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,9018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.709.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與期間：從112年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。原資金貸與起訖日：111/6/15~112.6/14原資金貸與之金額：25,883仟元本次新增資金貸與起訖日：112/6/15~113.6/14本次新增資金貸與之金額：25,883仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與GameHours Company Limited
1.事實發生日:112/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):31,473(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,883(8)本次新增資金貸與之原因:因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):66,990(2)累積盈虧金額(仟元):-96,6435.計息方式:年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:從112年5月25日起算，為期一年，到期日為113年5月24日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,9018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.709.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與期間：從112年5月25日起算，為期一年，本金到期償還。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/252. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「GameHours Company Limit |
代重要子公司「GameHours Company Limited」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/252.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會代行股東會重 |
代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司一一一年度員工酬勞案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列報告事項 |
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:112/04/252.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)(5)111年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(增列)(2)112年私募有價證券案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112 年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/252.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日 台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 (2)目前尚未洽定應募人。 (3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人 ，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。 若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人 其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下： A.許書綺：本公司董事長。 B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。 a.許書綺(100%)：為本公司董事長。4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一 年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場 狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參 考價格，以不低於參考價格之八成訂定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權 後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 (2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成 數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同 時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因 素後決定之，其訂定方式應屬合理。 (4)私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：如依前述計算後之 私募價格有低於面額情形，則以面額為限，對股東權益無重大影 響。7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運 效能。8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增 資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有 不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故 以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法 第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。 (2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易 。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。 (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於 實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如 因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時 ，擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募發 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/04/252.原計畫申報生效之日期:111/06/273.變動原因:(一)本公司於111年6月27日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內， 以私募方式辦理普通股案。(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一 年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人 ，擬於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會決議不分配1 |
代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/252.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司「WINKING DIGITAL ENTERTA |
代重要子公司「WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/252.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/04/252.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施::依公司法第211條規定，提112年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/252.審計委員會通過財務報告日期:112/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):344,7335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):190,1866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(126,684)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,027)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,918)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(160,089)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.89)11.期末總資產(仟元):434,69712.期末總負債(仟元):275,13113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):157,36314.其他應敘明事項:有關111年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資 訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會通過財務主管暨會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:張駿仁/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/04/258.其他應敘明事項:經112/04/25董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/252. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 清淨海生 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號2.事實發生日:112/4/25~112/4/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)實際租賃面積：700坪(2)每單位價格：租金每個月新台幣330,000元(3)交易總金額：使用權資產新台幣7,920,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：羅允俊 先生(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：112年06月01日起至114年05月31日(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:邦德不動產估價師聯合事務所，租金估價金額為每個月新台幣345,299元11.專業估價師姓名:邦德不動產估價師聯合事務所：毛秉基 所長12.專業估價師開業證書字號:邦德不動產估價師聯合事務所：(106)桃市估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司營運生產據點使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年04月25日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年04月25日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 清淨海生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
1.董事會決議日期:112/04/252.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(3).審計委員審查111年度決算表冊報告(4).111年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).111年度營業報告書及財務報表案(2).111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1).修訂章程(增列)(2).修訂股東會議事規則(增列)(3).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(增列)(4).本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列)8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/25 | 清淨海生 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
| 1.事實發生日:112/04/252.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/04/25董事會決議辦理減資，以改善財務結構，並於112/04/25下午五點四十五分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。重大訊息記者會新聞稿內容如下：一、本公司截至111年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣128,870,983元。二、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損，擬減資內容說明如下:(1)目前公司實收資本額新台幣193,089,280元，每股面額新台幣10元，發行股數為19,308,928股。(2)減資後實收資本額新台幣143,089,280元。(3)減資後發行股數為普通股14,308,928股。(4)減資比率為25.894757%，即每千股減少258.94757股。(5)總計減資金額：50,000,000元，消除普通股5,000,000股。三、本案擬提請股東常會通過並授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減資比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。6.因應措施:依法提112年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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