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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/21 | 人杰老四 興 | 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(列增討論事項) |
| 1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司111年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:一.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月 3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 欣耀生醫 興 | 本公司董事會決議發行112年第一次限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/212.預計發行價格:採無償發行，每股認購價格為新台幣0元。3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額新台幣10,000,000元。4.既得條件:員工自獲配本次限制員工權利新股後，須同時符合以下各項條件：(1)於各既得期間屆滿日仍在職；(2)各既得期間內未曾有違反公司勞動契約、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事；(3)員工個人於各既得期間屆滿之當年度績效評分至少為80分以上；(4)達成以下任一獲配指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。指標A：公司簽訂國際授權或合作合約且合約總價金至少新台幣一億元時，最遲應於民國114年12月31日完成簽約及簽約金(Upfront payment)收款完成，可既得獲配股數100%。指標B：A.於獲配日屆滿半年之日，可既得獲配總股數10%B.於獲配日屆滿一年之日，可既得獲配總股數20%C.於獲配日屆滿二年之日，可既得獲配總股數30%D.於獲配日屆滿三年之日，可既得獲配總股數40%5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:若有員工未達既得條件，將無償收回已獲配股數並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司及其國內外控制或從屬公司之全職或兼職員工為限；所稱控制或從屬公司，係符合金融監督管理委員會金管證發字第1070121068號函釋認定標準者。得獲配限制員工權利新股之數量將參酌職等、薪資、服務年資、整體貢獻、工作績效、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素。上述給與名單及可認購股數將由董事長核定，並提報董事會同意。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引與留任所需人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東利益。9.可能費用化之金額:依預計發行股數1,000,000股及以民國112年4月6日之前30個營業日之平均收盤價新台幣92.8元估算，預估費用化總金額約為新台幣65,300千元，以所定既得期間、既得條件估算，112年至115年費用化金額分別為新台幣18,200千元、25,400千元、18,200千元及3,500千元。惟實際費用化金額，將以授予日之公平價值計算，並於既得期間分期認列相關費用。10.對公司每股盈餘稀釋情形:暫估112年至115年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0.260元、0.361元、0.259元及0.049元。11.其他對股東權益影響事項:對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。(2)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、提案、發言、表決、選舉權及其他有關股東權益事項，與本公司已發行之普通股相同，且相關作業依信託保管契約執行之。(3)限制員工權利新股未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依保管契約執行之。(4)既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(1)員工於獲配限制員工權利新股後，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿，於新股發行後，既得條件未成就前，應以股票信託保管之方式辦理，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)限制員工權利信託交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除及終止及信託保管財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項:本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1)一一一年度營業報告2)審計委員會審查一一一年度營業決算報告3)一一一年度健全營運計畫書執行情形4)修訂「董事會議事規範」案5)修訂「公司治理實務守則」案6)修訂「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:1)一一一年度營業報告書暨財務報表案2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1)修訂「公司章程」案2)修訂「股東會議事規則」案 (新增)3)發行一一二年限制員工權利新股案 (新增)4)解除董事競業禁止限制案 (新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為112年4月15日，停止股票過戶期間自112年4月16日起至112年6月14日止。因最後過戶日112年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年4月14日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年4月15日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11日止。3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月13日起至112年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於112年3月22日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 人杰老四 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8694255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3870596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1090787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1159178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):929409.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9294010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3211.期末總資產(仟元):120197512.期末總負債(仟元):52633813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):67563714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 人杰老四 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,537,947 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,075,6325. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告案 |
| 1.事實發生日:112/04/212.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過111年度財務報表暨會計師查核報告，相關資訊將於主管機關 規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 兆聯實業 興 | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:112/04/212.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：112/04/25 (2)召開法人說明會之時間：14時00分 (3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心 (台北市敦化南路一段108號B2-C廳) (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人 說明會，說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 震南鐵線 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/04/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上市案。(2)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股 作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(5)通過資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/21 | 華上生技 興 | 公告本公司研發的國產乳癌新成分新藥「Tucidinostat |
公告本公司研發的國產乳癌新成分新藥「Tucidinostat/ Chidamide；剋必達錠(Kepida tablets)」的藥品查驗登記 乙案，業已獲台灣衛生福利部核定同意領證
1.事實發生日:112/04/212.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司研發的國產乳癌新成分新藥「Tucidinostat/Chidamide；剋必達錠(Kepida tablets)」併用內分泌療法藥物諾曼癌素(Exemestane)已通過藥品查驗登記，業經衛福部核定同意領證；許可證字號：衛部藥製字第061429號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Nanoking Ltd.指派代表人(新任) |
| 1.發生變動日期:112/04/202.法人名稱:Nanoking Ltd.3.舊任者姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者姓名:林賴美枝6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 指派代表人(新任)
1.發生變動日期:112/04/202.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.3.舊任者姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者姓名:許克昌6.新任者簡歷:極上資產管理有限公司負責人7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 橘焱胡同 興 | 公告本公司因違反就業服務法罰鍰事宜 |
| 1.事實發生日:112/04/202.發生緣由:本公司於112/04/20收到臺北市政府府勞職字第11260583682號函，因本公司委託創客邦有限公司提供餐廳洗滌人力服務，惟創客邦有限公司再發包予陳君，未經許可聘僱越南籍洗滌工至本公司營業處所：四代目菊川鰻魚專賣店服務，違反就業服務法第44條、第63條第1項之規定，處罰鍰新台幣15萬元整。3.處理過程:本公司擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴，以維護我司之權益不受侵害。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將要求店鋪加強委外承攬商許可文件之檢查，並進行 內部流程管控改善，且擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 宏偉電機 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,400,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/202.審計委員會通過財務報告日期:112/04/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,449,3905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514,6476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,6627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,1308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,3969.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,39610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.1311.期末總資產(仟元):2,619,69212.期末總負債(仟元):1,123,90813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,495,78414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 宏偉電機 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （增列 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （增列提案）
1.董事會決議日期:112/04/202.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年審計委員會查核報告。 (3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 111年度盈餘分派情形報告。 (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。 (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 (2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公 司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會 之提案。(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東 常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五 路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告 受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必 要事項，受理期間不得少於十日。(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五 權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 （網址：www.stockvote.com.tw）<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/04/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,753,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,645,4905. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/202.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李典易4.舊任簽證會計師姓名2:謝智政5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:白淑蒨7.新任簽證會計師姓名2:李典易8.變更會計師之原因:本公司原簽證會計師為李典易會計師與謝智政會計師，為配合資誠聯合會計師事務所內部職務輪調，擬自 112 年變更簽證會計師為白淑蒨會計師與李典易會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/202.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000~12,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣62,500,000~150,000,000元6.發行價格:暫定每股12.5元7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行股份總額之15%計750,000~1,800,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行總額之85%計4,250,000~10,200,000股由原股東按認股基準日之股東名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行 在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)為配合本次增資案，授權董事長依法辦理一切相關事宜。(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳納期間、辦理與代收及專戶存儲價款行庫簽約及其他未盡事宜，擬提請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案 |
| 1.董事會決議日期:112/04/202.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,645,490股4.每股面額:每股面額10元5.發行總金額:新台幣 16,454,900 元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，得由股東自增資配股之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案待股東會通過後，擬授權董事會另訂定除權配股基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因客觀環境之營運或因其他因素造成本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/04/202.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓。電話：03-5577668<摘錄公開資訊觀測站> |
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