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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/10 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第1季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/102.審計委員會通過財務報告日期:112/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,0495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,5306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,3167.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,5258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,3699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,36910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3711.期末總資產(仟元):732,52612.期末總負債(仟元):326,44713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,07914.其他應敘明事項:有關本公司112年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/10 | 禾伸堂生 興 | 更正本公司董事任期屆滿全面改選 |
| 1.發生變動日期:112/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 董 事：王桂良 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited董事5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 副董事長：林懋元 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理 北京健達康有限公司董事 PTS International, Inc董事兼財務長 PTS ASIA Limited.董事 天津紅日健達康有限公司董事 雙鴻科技(股)公司法人董事代表人 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 景凱生物科技(股)公司法人董事代表人 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司副董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 研生生醫(股)公司董事 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事 永鴻國際生技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股 副董事長：林懋元 700,000 股(誤植更正) 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股 獨立董事：黃昭媛 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/0511.新任生效日期:112/05/09~115/05/0812.同任期董事變動比率:14.3%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:112/05/092.發生緣由:一、董事會決議日期:112/05/09二、股東會召開日期:112/06/19三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓四、召集事由報告事項:(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)訂定本公司「董事選任程序」案。(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。討論事項二:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。臨時動議:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月19日郵戳為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 邦睿生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/05/092.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項＠承認事項(一)本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。(二)本公司一一一年度盈餘分派案。討論事項(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 益鈞環保 興 | 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數 |
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。6.因應措施:(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事長 秦嘉鴻 11,340股 100%董事 益州國際投資(股)公司 17,604,000股 100%董事 吳倍任 176,360股 75%(3)特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):職稱 姓名 放棄員工認購股數 占得認購股數比率董事 吳倍任 325,147股 100%<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 益鈞環保 興 | 本公司112年現金增資股款催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年05月09日下午3:30截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，特再催告。(2)自112年05月10日起至112年06月12日下午3:30截止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至彰化商業銀行 股份有限公司土城分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股 之權利。(4)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，俟主管機關核准變更 登記三十日內採無實體發放劃撥至股東所提供之集保帳號。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2586-5859)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 泰宗生物 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得新加坡發明專利 |
1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:今日收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知「偵測癌症之探針組合」取得新加坡發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司之「偵測癌症之探針組合」已獲新加坡智慧財產局核准領證受理， 取得能應用於癌症檢測的核探針組合物專利
2.新加坡發明專利名稱：偵測癌症之探針組合<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2023年04月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2023年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司2023年04月份合併營收為新台幣1.20億元。(a)比去年4月新台幣1.04億元，成長15.39%。(b)比今年3月新台幣1.27億元，減少5.28%。(c)2023年累計合併營收為新台幣4.93億元，比去年同期新台幣4.74億元，成長3.96%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，合併營收共計新台幣1.11億元，佔整體合併營收92.63%。(a)比去年4月新台幣0.81億元，成長36.87%。(b)比今年3月新台幣1.10億元，成長0.75%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:顏裕芳4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7.新任簽證會計師姓名2:黃珮娟8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會決議修正112年第一次員工認股權憑證 發行及 |
公告本公司董事會決議修正112年第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.事實發生日:112/05/092.原公告申報日期:112/03/213.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容: (1)依據主管機關要求配合法令之修訂，本公司修正112年第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法第七條第二項、第十四條第一項。 (2)修訂前條文： 七、認股價格或每單位認股股數之調整： (二)本認股憑證發行後，遇有本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份 減少時，認股價格應依下列公式並於減資基準日調整，如係因股票面額變 更致已發行普通股股份減少，於新股換發基準日調整（調整後認股價格計 算至新台幣角為止，分以下四捨五入): 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已 發行普通股股數) 現金減資時： 調整後認股價格＝ (調整前認股價格－每股退還現金金額)×(減資前已發 行普通股股數 ÷減資後已發行普通股股數) 十四、其他重要事項： (一)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事 超過二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效 。本辦法若因主管機 關要求而須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得 發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令 規定辦理。 (3)修訂後條文： 七、認股價格或每單位認股股數之調整： (二)本認股憑證發行後，遇有本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份 減少時，認股價格應依下列公式並於減資基準日調整，如係因股票面額變 更致已發行普通股股份減少，於新股換發基準日調整（調整後認股價格計 算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×(減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後 已發行普通股股數) 現金減資時： 調整後認股價格＝〔調整前認股價格 ×(1－每股退還現金金額占換發新股 票前最後交易日收盤價之比率〕×（減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已 發行普通股股數) 十四、其他重要事項 (一)本辦法之訂定及變更應經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事 超過二分之一之同意，並報經主管機關申報後生效，發行前修改時亦同。 本辦法若因主管機關要求而須修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提 董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理 。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:顏佳霓/本公司副總經理/財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/098.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司解除經理人競業禁止之限制案 |
| 1.董事會決議日期:112/05/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)徐文祺/總經理(2)Frank Wen-Chi Lee/研發長3.許可從事競業行為之項目:(1)擔任英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司SAB顧問。(2)擔任英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司SAB顧問及逸達生物科技股份有限公 司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/05/092.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 預計發行普通股20,000,000股~22,500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額預計發行新台幣200,000,000元~225,000,000元。6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣60元~80元。7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行股數之10%，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 現金增資發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿記載之股東及其持有股份比 例認購，每仟股得認購股將以最終發行總股數計算。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1) 本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、 募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜 ，未來如經主管機關核定或要求，以及基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時 ，擬提請授權董事長全權處理。 (2) 本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、增資 基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (3) 為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理 現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (4) 本次現金增資預計募集資金新台幣1,200,000,000元~1,800,000,000元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 全福生物 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:全福生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 禾伸堂生 興 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:112/05/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 蔡高忠委員 陳繼明委員 黃昭媛委員4.舊任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 黃昭媛委員：本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited董事5.新任者姓名: 蔡高忠委員 陳繼明委員 黃昭媛委員6.新任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司副董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 研生生醫(股)公司董事 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 黃昭媛委員：本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事 永鴻國際生技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/0510.新任生效日期:112/05/0911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 禾伸堂生 興 | 本公司第四屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/05/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 蔡高忠委員 陳繼明委員 黃昭媛委員4.舊任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 黃昭媛委員：本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited董事5.新任者姓名: 蔡高忠委員 陳繼明委員 黃昭媛委員6.新任者簡歷: 蔡高忠委員：本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司副董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 研生生醫(股)公司董事 陳繼明委員：本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 黃昭媛委員：本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事 永鴻國際生技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/0510.新任生效日期:112/05/0911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 禾伸堂生 興 | 本公司112年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:112/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林懋元副董事長 楊晴華董事 蔡高忠獨立董事 黃昭媛獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京健達康有限公司董事天津紅日健達康有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京健達康有限公司:北京市朝陽區南磨房路37號3層302室天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:北京健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理。天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 禾伸堂生 興 | 本公司董事任期屆滿全面改選 |
| 1.發生變動日期:112/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 董 事：王桂良 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛4.舊任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 董 事：王桂良，本公司董事 安法抗衰老醫療機構院長 醫新生命科學(股)公司法人董事長 聯安健康事業(股)公司副董事長 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited董事5.新任者職稱及姓名: 董 事 長：唐錦榮 副董事長：林懋元 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：陳繼明 獨立董事：黃昭媛6.新任者簡歷: 董 事 長：唐錦榮，本公司董事長 禾伸堂企業(股)公司董事長 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理 北京健達康有限公司董事 PTS International, Inc董事兼財務長 PTS ASIA Limited.董事 天津紅日健達康有限公司董事 雙鴻科技(股)公司法人董事代表人 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理 景凱生物科技(股)公司法人董事代表人 獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事 益友管理顧問(股)公司董事長 虹冠電子工業(股)公司副董事長 台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事 松翰科技(股)公司獨立董事 中天生物科技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 研生生醫(股)公司董事 獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事 臺北醫學大學名譽教授 衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人 獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事 得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理 得盛管理顧問(股)公司董事長 Topmunnity Therapeutics Limited CEO Topmunnity Therapeutics Inc 董事 永鴻國際生技(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股 副董事長：林懋元 0 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股 董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股 獨立董事：蔡高忠 0 股 獨立董事：陳繼明 0 股 獨立董事：黃昭媛 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/0511.新任生效日期:112/05/09~115/05/0812.同任期董事變動比率:14.3%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 禾伸堂生 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事案 選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮 林懋元 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人：蔡高忠 陳繼明 黃昭媛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准修訂股東會議事規則案(2)通過核准申請股票上櫃案(3)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案(4)通過核准解除董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/9 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/05/092.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。3.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:@本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為112年5月20日至112年6月16日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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