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| 2023/4/13 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio Holdings Corp.公 |
代子公司Belite Bio Holdings Corp.公告董事會決議通過現金增 資子公司RBP4 Pty Ltd
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:RBP4 Pty Ltd普通股2.事實發生日:111/4/26~112/4/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:111/4/26，3,824,099股；112/4/13，1,499,026股，合計5,323,125股。每股澳幣1元，交易總金額澳幣500,000元及美金3,400,000元(合計為新台幣113,695,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：RBP4 Pty Ltd (2)與公司之關係：為Belite Bio Holdings Corp.100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：子公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.22元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：13,751,948股 (2)金額：澳幣5,700,100元及美金5,900,000元 (3)持股比：100% (4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：53.42%(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：20.46%(3)營運資金：新台幣313,858千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國111年4月26日及民國112年4月13日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金2,400,000元；澳幣500,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:(1)交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行112/3/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.45；AUD/NTD 20.33)(2)112/4/13投資款美金100萬之取得有價證券股數，暫以Reserve Bank of Australia112/4/12即期匯率換算，實際股數仍視實際收款日之收款銀行匯率換算為主。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/13 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:112/04/132.原公告申報日期:111/12/193.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年度員工認股權憑發行及認股辦法4.變動緣由及主要內容: (1)依據金融監督管理委員會112年3月28日指示辦理，修正本公司112年度員工認 股權憑證發行及認股辦法部分條文，並於112年4月13日董事會追認通過。 (2)修訂前條文： 三、認股權人資格條件及發放審核程序 (一)以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股 數100%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日 由董事長決定。 (二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作 績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長選定後，提報董事會同意認定之 ，惟具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人 身分，應先提報審計委員會同意。 (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項 規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計其累計取得 限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加 計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股 份總數之百分之一。 七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股 者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募) (即辦理現金增資、 盈餘轉增資、法定盈餘公積或資本公轉增資、公司合併、股票分割、受讓 他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列 公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格=調整前認股價格×已發行股數加(每股繳款金額×新股發行 股數)除以每股時價÷(已發行股數+新股發行股數) 註： 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除 本公司已買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股數。 2.至5：略。 6.遇有調整後認股價格低於面額時，以每股面額為認股價格。 (二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收回/ 收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至 新台幣角為止，分以下四捨五入)： 1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後 已發行普通股股數) 2.現金減資時： 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×（減資前已發 行普通股股數÷減資後已發行普通股股數） (三)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利(包括盈餘及公積) 時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依 下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價 之比率) 十三、其他重要事項 (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意， 並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。 …（略）
(3)修訂後條文： 三、認股權人資格條件及發放審核程序 (一)以本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第 1070121068號令規定之國內外子公司之全職員工為限，認股資格基準日由 董事長決定。 (二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌依年資、職級、工 作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長核定 並經董事會同意後認定之，惟認股人名單為兼任本公司董事之員工或具經 理人身分者，須先經薪資報酬委員會通過；認股人名單非具經理人身分者 ，須先經審計委員會之同意，再提報董事會決議。 (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項 規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權 人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分 之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一 認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。 七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者 外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募) (即辦理現金增資、盈餘 轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海外存託 憑證及合併或受讓他公司股份發行新股等情事)，認股價格依下列公式調 整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更致已 發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於 股款繳足日調整之： 調整後認股價格=調整前認股價格×(已發行股數加(每股繳款金額×新股發 行股數)÷每股時價)÷(已發行股數加新股發行股數) 股票面額變更時： 調整後之認股價格=調整前認股價格×股票面額變更前已發行股數÷(股票 面額變更後已發行股數) 註： 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及 認股權股款繳納憑證之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫 藏股股數。 2.至5：略。 6.遇有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票每股面額為 認股價格。 (二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認股 價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係 因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之： 1.減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後 已發行普通股股數) 2.現金減資時： 調整後認股價格=(調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股 票前最後交易日收盤價之比率))×（減資前已發行普通股股數÷減資後已 發行普通股股數） 3.股票面額變更時： 調整後認股價格=調整前認股價格×（面額變更前已發行普通股股數/面 額變更後已發行普通股股數） (三)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利(包括盈餘及公積 )時，認股價格依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每 股時價之比率) 十三、其他重要事項 (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意， 並報經主管機關申報生效，發行前修改時亦同。 …（略）5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/13 | 普惠醫工 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/04/132.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業狀況報告。 (二)一一一年度審計委員會審查報告。 (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)9.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/13 | 普惠醫工 興 | 1.公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/04/132.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項: (1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。 (2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。 (3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。 (4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/13 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司接獲美國FDA回覆CA102N End-of-Ph |
公告本公司接獲美國FDA回覆CA102N End-of-Phase1 (EOP1)會議紀錄
1.事實發生日:112/04/132.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司用於治療大腸直腸癌之新藥CA102N，日前向美國食品藥物管理局(FDA)提出EOP1會議申請，於112年4月13日接獲其會議記錄。6.因應措施:本次會議就CA102N非臨床(Non-clinical)及Phase Ⅰ之臨床數據，以及Phase Ⅱ臨床設計等議題進行討論並回覆。後續本公司將本次會議提供臨床設計之建議事項，與專家及顧問充份討論後修訂，預計於112年遞交美國FDA申請執行多國、多中心Phase Ⅱ臨床實驗。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)研發新藥名稱或代號：CA102N(二)用途： CA102N為以本公司「透明質酸藥物傳輸技術平台」(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)中的透明質酸共軛鍵結技術(Hyaluronic Acid Conjugated Drugs, HACD)， 所開發的透明質酸共軛鍵結藥物，具有大腸直腸癌細胞之標靶性，以及多路徑抑 制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉，用於治療大腸直腸癌。(三)預計進行之所有研發階段：第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記。(四)目前進行中之研發階段： (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其 他影響新藥研發之重大事件：預計於112年遞交美國FDA申請Phase Ⅱ臨床實驗 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計 上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：尚不適用。 (4)已投入之累積研發費用：係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不 揭露以保障公司及投資人權益。(五)將再進行之下一研發階段： (1)預計完成時間： 俟申請之Phase Ⅱ臨床實驗經獲准後，按實際時程及執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。(六)市場現況: CA102N為新一代標靶概念之抗癌藥物，因標靶特性且具多路徑抑癌作用，相較 傳統化療藥物較不易產生抗藥性，CA102N不論單獨用藥或是合併目前大腸直腸 癌治療藥物，皆具未來大腸直腸癌前線治療藥物潛力。 由於受到低纖飲食、肥胖、人口高齡化、缺乏運動習慣、抽煙及飲酒等生活型 態的趨使，全球大腸直腸癌的新增病例將會呈現增長，依據The Business Research Company於2023年1月發佈的「2023年全球大腸直腸癌藥物巿場報告 (Colorectal Cancer Drugs Global Market Report 2023」，全球大腸直腸癌 (CRC)治療藥物巿場規模，由2020年136.5億美元成長到2023年的142.1億美元， 巿場規模將逐步增長，估計2027年可達162.2億美元的規模，年複合成長率達3.3%。(七)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/13 | 大同精密 興 | 公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/04/132.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度3月份4.自結流動比率:192.28%5.自結速動比率:132.98%6.自結負債比率:59.66%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 112/04 112/05 112/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 55,364 48,962 42,264 現金流入 25,988 22,336 23,694 現金流出 (29,192) (25,836) (24,575) 金融機構借(還)款 ( 3,198) ( 3,198) ( 3,198) 期末現金 48,962 42,264 38,185 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 88,502 57,485 31,017<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 格斯科技 興 | 公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 格斯科技 興 | 召開本公司一一二年股東常會相關事宜案 |
| 1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:(1)董事會決議日期:112/04/12(2)股東會召開日期:112/06/30(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會(5)股東停止過戶期間：112年05月02日至112年06月30日(6)召集事由 (一)報告事項: 1.111年度營業報告書。 2.111年度審計委員會查核報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 (三)臨時動議：(7)其他應敘明事項: (一)本次股東常會依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，擬訂於 112年04月14日至112年04月24日17：00前受理股東提案，受理處所為格斯科技 股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段99號26樓之2，電話： 02-26971185) (二)依公司法第165條規定，自112年05月02日起至112年06月30日止，停止股票 過戶登記，最後過戶日112年5月01日(適逢勞動節，故現場過戶者請於112年 04月28日下午五點前)親洽本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理 部、地址：台北巿中正區重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以112年5月1日 (最後過戶日)郵戳為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 遠東生物 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 (1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 (2).審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 (3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 (4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,734 (5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,695 (6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,417 (7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,517 (8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,663 (9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,663 (10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63 (11).期末總資產(仟元):545,748 (12).期末總負債(仟元):114,238 (13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,510 (14).其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)
1.事實發生日:112/04/122.發生緣由: 1.董事會決議日期:112/04/12 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室) 4.召開方式:實體股東會。 5.召集事由: 一、 報告事項 (一) 111年度營業報告。 (二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
二、 承認事項 (一) 111年度營業報告書及財務報表案。 (二) 111年度虧損撥補案。 (三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項 (一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增) (四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
四、 臨時動議
3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
| 1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。3.因應措施: (1)減資緣由:為健全財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損。 (2)減資金額:新台幣283,690,000元 (3)消除股份:28,369,000股(普通股股份28,369,000股及特別股股份 0股) (4)減資比率:39.324722% (5)減資後股本:新台幣437,713,700元 (6)預定股東會日期:112/05/314.其他應敘明事項: (1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關申報核准後，授權董事長訂定減資基準日、 換發股票作業計畫、減資換股基準日及辦理其他相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及因客觀環境 改變而有修正之必要性，擬提請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫 興 | 公告董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損) |
| 1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)3.因應措施: (1)董事會決議日期:112年4月12日 (2)發放股利種類及金額:無股利發放 (3)為改善資本結構，擬以資本公積新台幣89,474,909元彌補累積虧損， 彌補後之待彌補虧損為新台幣283,690,349元。 (4)經董事會決議通過依法提報股東會承認。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/04/122.發生緣由:本公司虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: (1)依公司法第211條規定辦理。 (2)本公司截至111年12月31日止累積虧損為新台幣373,165,258元， 本公司實收資本額新台幣721,403,700元，已達實收資本額二分之一。 (3)經董事會決議通過依法提報股東會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/04/122. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 更正本公司111年07月至12月營收公告數 |
| 1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年07月所公告之自結營收數為新台幣8,248仟元，主要係與某一國外客戶之交易型態為委託本公司代購其產品，由本公司向第三方國外供應商採購且指定交貨至國外客戶，本公司無須承擔存貨及價格風險，於此交易中本公司收取採購價款之一定比率金額做為利潤收入，經詢會計師之意見及考慮IFRS15有關買賣交易係作為主理人按總額認列或作為代理人按淨額認列，判斷本公司主要係居間代購賺取差額收入，故會計師建議應以代理人按淨額認列此交易之收入為佳。因此，本公司擬將自結之111年07月對此客戶之銷貨收入由總額認列之金額同步調減相對之銷貨成本而改採以淨額列帳，僅認列淨差額收入。因僅針對銷貨收入及銷貨成本做淨額調整，對111年07月之營業損益及稅前金額益無影響。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次:民國111年07月當期營收8,248仟元，當期累計營收12,055仟元；民國111年08月當期營收0仟元，當期累計營收12,055仟元；民國111年09月當期營收0仟元，當期累計營收12,055仟元；民國111年10月當期營收143仟元，當期累計營收12,198仟元；民國111年11月當期營收80仟元，當期累計營收12,278仟元；民國111年12月當期營收23,163仟元，當期累計營收35,441仟元。8.更正後金額/內容/頁次:民國111年07月當期營收432仟元，當期累計營收4,239仟元；民國111年08月當期營收0仟元，當期累計營收4,239仟元；民國111年09月當期營收0仟元，當期累計營收4,239仟元；民國111年10月當期營收143仟元，當期累計營收4,382仟元；民國111年11月當期營收80仟元，當期累計營收4,462仟元；民國111年12月當期營收23,163仟元，當期累計營收27,625仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司111年度營業報告書及個體及合併財務報表。(2)通過本公司民國111年度虧損撥補案。(3)通過本公司111年度內部控制制度聲明書。(4)通過本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」。(6)通過召開本公司112年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:112/04/122.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規範」案。(2)本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
| 1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交112年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 永虹先進 興 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/122.審計委員會通過財務報告日期:112/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,6255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,1966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,531)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,622)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(98,781)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(98,781)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)11.期末總資產(仟元):435,96712.期末總負債(仟元):157,10413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,86314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/12 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜 ( |
公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/122.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:100,000,000元整5.發行價格:每股新台幣30元整6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/05/0313.最後過戶日:112/04/2814.停止過戶起始日期:112/04/2915.停止過戶截止日期:112/06/2716.股款繳納期間:112/05/09~112/06/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12。18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。19.委託存儲款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字第1120336135號函申報生效在案。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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