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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/11 | 橘焱胡同 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)111年度現金股利分派情形報告。 (5)修訂「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作 業程序」案。 (3)申請股票上市(櫃)案。 (4)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利 案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年04月19日起至民國112年04月28日止。凡有意提案之股東應於民國112年04月28日17時30分前送達；受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7號4樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由) |
| 1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一一年度營業報告。 (2)審計委員會民國一一一年度查核報告。 (3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增) (3)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 影一製作 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,9395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,4716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,6247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-35,5958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-35,5959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-35,38210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.0911.期末總資產(仟元):229,54712.期末總負債(仟元):62,22613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):166,39814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 影一製作 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告書。 (3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於112年4月24日起至 112年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年5 月4日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 其他相關事宜將另行依規定公告之。 本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/112.增資資金來源:111年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:90,000,0006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發股票股利177股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理 拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發 現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東會決議通過及主管機關核准後，授權董事會另 訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須 修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名擔任 獨立董 |
公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名擔任 獨立董事之理由說明
1.事實發生日:102/04/112.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人 謝勝義先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)謝勝義先生具有法學專長，能就其專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆 獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長 並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,474,4575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):295,8606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,0857.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,5488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,4139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,42410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8111.期末總資產(仟元):2,026,40012.期末總負債(仟元):1,258,44013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):760,19514.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司內部稽核主管之職務調整案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉賢/內部稽核主管/本公司稽核室管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:張美菁/內部稽核主管/本公司稽核室管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整經董事會通過稽核主管任命7.生效日期:112/04/118.其他應敘明事項:舊任者預計於112/04/14離職<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施: 本公司於112年4月11日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (1)員工酬勞金額：新台幣944,256元 (2)董事酬勞金額：新台幣944,256元 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，提報股東會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/04/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,466,250 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.77000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：9,000,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 訂定本公司民國一一二年度股東會召開日程及地點相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國111年度營業報告(二)民國111年度審計委員會查核報告(三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告(四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文(五)可轉換公司債運用情形6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案(二)承認民國 111 年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)同意解除董事競業禁止限制案(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 本公司民國一一一年度員工及董監酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:112/04/11經董事會決議通過本公司民國一一一年度員工及董監酬勞分配案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本公司董事會112年04月11日決議通過分派111年度員工酬勞新台幣375,557元，以現金發放。2.以上決議數與111年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):447,7345.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,3966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,1047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,0508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,0909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,22010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4611.期末總資產(仟元):850,14112.期末總負債(仟元):535,64013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,63114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年4月11日董事會通過重要決議事項(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案(二)擬通過民國111年度盈餘分配案(三)擬通過民國111年度員工及董事酬勞提列案(四)擬出具民國111年度內部控制制度聲明書案(五)擬辦理授信額度續約申請案(六)擬辦理建築融資增加額度申請案(七)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(八)擬訂定民國112年度股東會召開日程及地點相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度個體財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,7415.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,3706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,0527.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,1808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,2209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,22010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4611.期末總資產(仟元):847,83812.期末總負債(仟元):535,20713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,63114.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:凱銳光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年4月11日決議通過分派111年度員工酬勞新台幣5,623,587元 及董事酬勞新台幣3,936,511元，均以現金發放。 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,064,1325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):729,9696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,4977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,7678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,3989.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,81010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0211.期末總資產(仟元):3,020,59112.期末總負債(仟元):1,712,81813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,226,99214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 和暢科技 興 | 本公司董事會通過追認會計主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:宋建融/會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/財務長/勤業眾信聯合會計師事務所經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:112/04/108.其他應敘明事項:本公司已於112/02/23公告會計主管異動。新任會計主管經112/04/10提報審計委員會及董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/11 | 采威國際 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：112/04/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：若本公司於分派股息配息基準日前，因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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