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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/5 | 輝創電子 興 | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:112/05/052.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：112/05/08 (2)召開法人說明會之時間：14時00分 (3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心6樓B廳 (台北市復興北路99號6樓B廳) (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會， 說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 格斯科技 興 | 公告本公司自112年05月12日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:112/05/052.發生緣由:本公司接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120003589號函核准，自112年05月12日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:持股轉撥個人證券帳戶作業說明：股東可填具「671登錄專戶存券轉讓申請書」辦理持股轉撥個人證券帳戶，本公司股務代理人中信商銀代理部將於收到申請後三個工作日內完成轉撥(正式登錄興櫃三個工作日前收到一律於登錄興櫃當日撥入)，但申請書所填資料有誤不在此限。股東填回「671登錄專戶存券轉讓申請書」時，應留意是否有尚未至中信商銀代理部完成登記之過戶轉讓，如有，申請撥轉之股數應扣除該等未辦理過戶之股數。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 邁科科技 興 | 公告更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、 |
公告更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、 合併財報附註六(第27頁)、附註十二(第39頁)、附註十三 (第41頁)及合併財報iXBRL申報資訊
1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:邁(艸科)科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、合併財報附註六(第27頁)、附註十二(第39頁)、附註十三(第41頁)及合併財報iXBRL申報資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:個體及合併財務報告附註7.更正前金額/內容/頁次:一、個體財報附註十三(三)大陸投資資訊(第37頁)被投資公司本期損益：0本期認列投資損益：(25,810)二、合併財報(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為14,206千元及11,788千元。(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)111年度 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計員工福利費用薪資費用 109,270 186,648退休金費用 10,644 16,907其他用人費用 4,193 14,518
110年度 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計員工福利費用薪資費用 102,048 203,083勞健保費用 5,986 13,009董事酬金 6,002 6,002其他用人費用 4,911 50,851 55,762(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)被投資公司本期損益：0本期認列投資損益：(25,810)8.更正後金額/內容/頁次:一、個體財報附註十三(三)大陸投資資(第37頁)被投資公司本期損益：(29,527)本期認列投資損益：(29,527)二、合併財報(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為13,982千元及15,265千元。(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)111年度 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計員工福利費用薪資費用 107,138 184,516退休金費用 10,664 16,927其他用人費用 30,590 40,915
110年度 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計員工福利費用薪資費用 103,152 204,187勞健保費用 5,975 12,998董事酬金 4,564 4,564其他用人費用 47,179 8,726 55,905(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)被投資公司本期損益：(29,527)本期認列投資損益：(29,527)9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:(1)民國111年度個體及合併財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。(2)上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 新穎生醫 興 | 本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/091.召開法人說明會之日期：112/05/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新光人壽站前摩天大樓16樓(臺北市中正區忠孝西路一段66號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司申請擴建廠房(無菌製備生產線)暨新增劑型 (細胞毒 |
公告本公司申請擴建廠房(無菌製備生產線)暨新增劑型 (細胞毒類之乾粉注射劑)與作業(原料藥「Cyclophosphamide」 之無菌加工作業)GMP查核，已獲衛福部許可。
1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請擴建廠房(無菌製備生產線)暨新增劑型(細胞毒類之乾粉注射劑)與作業(原料藥「Cyclophosphamide」之無菌加工作業)GMP乙案，經衛福部查核結果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 路易莎職 興 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司 |
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/081.召開法人說明會之日期：112/05/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公 |
代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告董事會 決議召開112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/05/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街160號2樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:第一案：本公司擬辦理2021年度盈餘轉增資案第二案：本公司擬變更公司名稱案第三案：討論「公司章程」修正案7.召集事由四、選舉事項:第一案：本公司全面改選董事案8.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事競業禁止案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/05/0511.停止過戶截止日期:112/05/1712.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Nanoking Ltd.指派代表人(新任)_ |
本公司法人董事Nanoking Ltd.指派代表人(新任)_補充公告
1.發生變動日期:112/05/052.法人名稱:Nanoking Ltd.3.舊任者姓名:葉金榮4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理5.新任者姓名:林賴美枝6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項:葉金榮已於111/12/01辭任，Nanoking Ltd.於112/04/20指派林賴美枝為新任之法人董事代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 指派代表人(新任)_補充公告
1.發生變動日期:112/05/052.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.3.舊任者姓名:Naumov Alexander4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司協理5.新任者姓名:許克昌6.新任者簡歷:極上資產管理有限公司負責人7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/259.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項:Naumov Alexander已於112/04/14辭任，Green Century Biotech Holdings Ltd.於112/04/20指派許克昌為新任之法人董事代表人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年第一季個別財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/052.審計委員會通過財務報告日期:112/05/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,669)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,408)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,408)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,408)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)11.期末總資產(仟元):1,973,87012.期末總負債(仟元):81,05213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,892,81814.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議通過申請股票創新板上市案 |
| 1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合長期經營發展目標及吸引專業優秀人才，進而提升公司知名度， 擬授權董事長配合相關法令規定於適當時機向臺灣證券交易所股份有限 公司申請本公司股票創新板上市，並全權辦理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(議案增修) |
| 1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2022年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增） (6)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增） (7)本公司申請股票創新板上市案。（新增） (8)配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先 認股權利。（新增）8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 勵威電子 興 | 公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興 |
公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/081.召開法人說明會之日期：112/05/082.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:112/05/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，且非為本公司內部人或關係人，其相關資格證明之事宜，擬提請股東授權董事會全權處理。(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：A.選擇方式與目的本次私募之應募人以策略性投資人為限，應募人之選擇，以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作等，藉由與應募人之長期策略合作，達到發揮經營綜效之目的，並挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面助益者。B.必要性：引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提昇營運效能，擬引進對本公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。C.預計效益：引進策略性投資人可協助公司拓展營運規模，加速本公司在產品與市場發展之契機，有效提昇股東權益，並有助於公司穩定成長。4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於股東會決議日起一年內分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 廣化科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)私募現金增資發行普通股案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓。電話：03-5577668<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 敏成健康 興 | 董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：112/05/052. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 168,815 166,847 165,340 現金流入 492 3,366 2,919 現金流出 2,460 4,873 4,233 期末餘額 166,847 165,340 164,026 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 112年5月 112年6月 112年7月 -------------------------------------------------------- 融資額度 60,000 60,000 60,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 60,000 60,000 60,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 |
| 1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊承認案。 (2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。(新增) (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及處所： (1)受理期間：112年4月10日起至112年4月20日下午4時止。 (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。(6)修訂本公司「道德行為準則」。(新增議案)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限 ，暨提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過其應選 名額。(2)受理股東提案權期間為112/04/07起至112/04/18止。(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/5 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/052.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華4.舊任簽證會計師姓名2:陳政學5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:虞成全7.新任簽證會計師姓名2:劉力維8.變更會計師之原因:本公司未來營運發展及管理整體考量所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自112年第二季起更換<摘錄公開資訊觀測站> |
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