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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事 當選名單如下: 董事：豐奕投資有限公司代表人-陳世偉 董事：豐奕投資有限公司代表人-陳松君 董事：陳承孝 董事：陳明傑 獨立董事：林惠芬、謝勝義、黃俊仁6.重要決議事項五、其他事項: 解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/29 | 通用幹細 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:112/05/273.報導內容:「通用幹細胞*-新則同樣以每股40元認購價進軍興櫃市場，主要營收來源為治療中後期退化性關節炎的醫材銷售，並已規劃於2024年展開下背痛一／二臨床試驗，26日均價登上61.65元，周漲幅逾5成。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司臨床試驗進度等相關資訊，會依公司實際營運進行規劃，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/27 | 鼎恒數位 興 | 本公司112年第一次現金增資繳款相關事宜公告 |
| 1.事實發生日:112/05/262.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第一次現金增資認股繳款期限已於112年05月26日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自112年05月27日至112年06月27日下午3點30分止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行竹北分 行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股 數撥入認股人之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/27 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認 |
公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/05/262.董監事放棄認購原因:為引進重要策略性投資人之考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率)董事長 簡士評 162,868 (100%)董事 杉杉投資有限公司 49,521 (100%)董事 陳薇巧 98,648 (100%)董事 英煌國際有限公司 59,188 (100%)4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購部分，由董事長依授權洽特定人按發行價 格認購之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:阮呂曼玉5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余倩如7.新任簽證會計師姓名2:黃建澤8.變更會計師之原因:因應本公司未來營運發展及整體經營管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 開陽能源 興 | 公告112年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年4月4.自結流動比率:78.67%5.自結速動比率:41.00%6.自結負債比率:65.42%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:112/05/262.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人事務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/10/0610.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於112年05月26日接獲獨立董事趙榮祥辭職書，因個人事務繁忙，自即日起辭任本公司獨立董事職務，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員產生缺額，審計委員會缺額預計將於113年股東會補選，薪資報酬委員會缺額將依規定於董事會委任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:趙榮祥4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人事務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 113/10/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年05月26日接獲獨立董事趙榮祥辭職書，因個人事務繁忙，自即日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:譚逸強稽核室經理/本公司舊任內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖卉蓁稽核室經理/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司稽核、財務主管及財務總監/加百裕工業股份有限公司總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/268.其他應敘明事項:(1)民國112年5月17日已公告本公司內部稽核主管異動。(2)民國112年05月26日董事會通過正式新任人選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳重成4.舊任簽證會計師姓名2:何瑞軒5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林松樹7.新任簽證會計師姓名2:林金鳳8.變更會計師之原因:配合公司業務及管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 聚恆科技 興 | 公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告112年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:183.08%5.自結速動比率:61.60%6.自結負債比率:65.10%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 旭東機械 興 | 公告112年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年4月4.自結流動比率:155.43%5.自結速動比率:117.41%6.自結負債比率:62.22%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 亞果生醫 興 | 補充本公司112年度私募普通股案應募人資訊 |
1.董事會決議日期:112/05/152.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1).選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規辦理，由符合上述規定且能擴展本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接助益者之內部人為主要考量。(2).私募對象選擇之目的：A.策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；B.內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。(A)應募人如為內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次私募普通股增資案，應募人為內部人或關係人之可能名單如下：應募人名單 與本公司之關係------------------------ --------------謝達仁 本公司董事長王祿誾 本公司董事楊平政 本公司董事凱爾金生物科技有限公司 本公司法人董事碩禾電子材料股份有限公司 本公司法人董事廖彬彬 本公司董事配偶及大股東蔡芬芬 本公司大股東趙崇玲 本公司大股東LEADER BIOMEDIC 本公司大股東王以皓 本公司大股東(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露事項：法人名稱 主要股東 持股比例 與本公司之關係------------ -------------------------- -------- -------- ----------凱爾金生物科技有限公司 謝明琴 100.00% 為本公司董事長配偶
碩禾電子材料 國碩科技工業股份有限公司 （股）公司 38.07% 無關係 鴻揚創業投資 （股）公司 10.08% 無關係 勝璽投資(股)公司 5.10% 無關係 匯豐託管景順太陽能ＥＴＦ 3.11% 無關係 漢信投資（股）公司公司 1.19% 無關係 花旗託管ＢＮＰ投資操作 ＳＮＣ投資專戶 0.78% 無關係 美商摩根大通銀行台北分行 受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股 票指數基金投資專戶 0.52% 無關係 美商摩根大通銀行台北分行 受託保管梵加德集團公司經 理之梵加德新興市場股票指 數基金投資專戶 0.52% 無關係 聚豐環球投資有限公司 0.39% 無關係 賴相仁 0.38% 無關係
LEADERBIOMEDIC 李揚德 100.00% 無關係4.私募股數或張數:10,000,000股5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為10,000,000股，每股面額10元，授權董事會於112年股東會決議之日起一年內授權董事會一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1).本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為參考價格。(2).本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。(3).本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金用途及預計效益主要為：(1)擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)、眼角膜印度人體臨床、膠原蛋白植入劑大陸人體臨床、軟骨填料台灣人體臨床及市場拓展：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。(2)充實營運資金：改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:112年股東常會全面改選，由新任董事會決議委任薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷： 洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事 楊博閔/海德博資本(股)公司董事 許惠月/捷泰法律事務所合署律師(2)新任者姓名及簡歷： 王家祥/弘森資本(股)公司負責人 許惠月/捷泰法律事務所合署律師 楊博閔/海德博資本(股)公司董事(3)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14(4)新任生效日期:112/05/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自112年05月26日起至115年05月25日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:112年股東常會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷： 洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事 楊博閔/海德博資本(股)公司董事 許惠月/捷泰法律事務所合署律師(2)新任者姓名及簡歷： 王家祥/弘森資本(股)公司負責人 許惠月/捷泰法律事務所合署律師 楊博閔/海德博資本(股)公司董事(3)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14(4)新任生效日期:112/05/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任之審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自112年05月26日起至115年05月25日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日:112/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長: 宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長(2)副董事長:新任，不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)董事長: 宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長(2)副董事長: 蔡建芳/康舒科技股份有限公司副總經理5.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任董事推選董事長及副董事長。6.新任生效日期:112/05/267.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智蔡建芳陳柏同獨立董事：王家祥許惠月楊博閔3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務4.許可從事競業行為之期間:112/05/26~115/05/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有(1)上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理(2)通化聯合膠囊有限責任公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目： 皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、 食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域 內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。(2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目： 食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席 (含獨立董事 |
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席 (含獨立董事三席)當選名單
1.發生變動日期:112/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事(3)莊國泰/四季台安醫院院長(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事：(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人： 宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事(3)蔡建芳/康舒科技(股)公司副總經理(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事獨立董事：(1)王家祥/弘森資本(股)公司負責人(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股(3)蔡建芳 165,000股(4)陳柏同 60,000股獨立董事：(1)王家祥 0股(2)許惠月 0股(3)楊博閔 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/147.新任生效日期:112/05/268.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/05/262.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項1).股東常會日期:112/05/262).重要決議事項一、 承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。3).重要決議事項二、 承認本公司111年度虧損撥補案。4).重要決議事項三、 提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。5).重要決議事項四、 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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