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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/22 | 華德動能 興 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
| 1.主管機關核准減資日期:112/05/172.辦理資本變更登記完成日期:112/05/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,007,928,750元，流通在外股數為100,792,875股 ，每股淨值為新台幣6.97元。(2)本次註銷減資新台幣50,000元，註銷股份5,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,007,878,750元，流通在外股數為100,787,875股 ，每股淨值為新台幣6.97元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(111年第四季)會計師簽證財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:(一)報告事項： 1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案 6.選任本公司獨立董事案 7.解除本公司新任董事競業禁止限制案(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 旅天下聯 興 | 本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 |
| 1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:董事會決議通過申請登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出 登錄興櫃申請。(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理， 並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年4月4.自結流動比率:139.02%5.自結速動比率:32.48%6.自結負債比率:91.55%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 影一製作 興 | 公告本公司112年4月自結財務報告之財務比率 |
| 1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:439.21%5.自結速動比率:439.21%6.自結負債比率:17.43%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 富基電通 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:123.55%5.自結速動比率:89.08%6.自結負債比率:80.11%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 立誠光電 興 | 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,536,900元，每股配發0.4元，計算至元為止。4.除權（息）交易日:112/06/085.最後過戶日:112/06/096.停止過戶起始日期:112/06/127.停止過戶截止日期:112/06/168.除權（息）基準日:112/06/169.現金股利發放日期:112/07/1310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 立誠光電 興 | 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,536,900元，每股配發0.4元，計算至元為止。4.除權（息）交易日:112/06/085.最後過戶日:112/06/096.停止過戶起始日期:112/06/127.停止過戶截止日期:112/06/168.除權（息）基準日:112/06/169.現金股利發放日期:112/07/1310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 穎台科技 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:112044.自結流動比率:88.395.自結速動比率:56.346.自結負債比率:69.947.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 禾伸堂生 興 | 本公司用於治療炎性腸道疾病(IBD)之抗發炎藥物IBD98- |
本公司用於治療炎性腸道疾病(IBD)之抗發炎藥物IBD98-M， 通過中國國家藥品監督管理局(NMPA)人體臨床試驗審查(IND)， 准予進行第Ⅱ期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/05/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司用於治療炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease)之抗發炎藥物IBD98-M，於2023年2月17日遞件(回覆收件受理日)中國國家藥品監督管理局(以下簡稱中國藥監局)註冊申請第Ⅱ期人體臨床試驗，並於2023年5月19日接獲中國藥監局通知並准予進行該項臨床實驗。本案為與共信醫藥科技(股票代號：6617)合作，雙方皆於此臨床試驗案中投注資金及人力；共信醫藥提供其在中國大陸執行臨床試驗之豐富經驗及人脈，有助於此臨床試驗的規劃及執行；另外，雙方亦戮力於洽商中國大陸市場未來授權事宜，攜手開創新局及共享利益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)研發新藥名稱或代號：IBD98-M(二)用途： IBD98-M是以Mesalamine藥物及透明質酸(Sodium Hyaluronate)作為有效成份 (Active Ingredients)，利用多層微粒包覆技術(multi-layer coating pellet technology, MLCP)製造之顆粒單元(pellet)，具緩釋及粘附傷口之特性，為 針對炎性腸道疾病所開發創新劑型之複方藥物。(三)預計進行之所有研發階段：第Ⅱ期、第Ⅲ期人體臨床試驗及新藥查驗登記。(四)目前進行中之研發階段： (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其 他影響新藥研發之重大事件：已完成經US FDA核淮同意之第Ⅱa期人體臨床試 驗，並經中國藥監局核淮同意於中國進行第Ⅱ期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計 上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不 揭露以保障公司及投資人權益。(五)將再進行之下一研發階段： (1)預計完成時間： 本次臨床試驗為IBD98-M緩釋膠囊治療輕至中度潰瘍性結腸患者的多中心、隨 機、雙盲、安慰劑平行對照試驗，規劃於中國執行，預計於2023/6~2026/6年 間(計3年)完成病人之收案，惟實際完成時間將依收案狀況作調整。 (2)預計應負擔之義務： IBD98-M為本公司自主開發之創新劑型/複方藥物，並已建立相關專利佈局，故 本項不適用。 (3)市場現況: 根據Visiongain 2022年的市場分析報告，2020年全球炎性腸道疾病之治療藥 物市場規模至少有86億美元，2021-2031年複合成長率為3.8%，因都巿化及高 壓力的生活型態，也使得該疾病的發生率提高，逐步變成新興的全球性疾病， 仍待創新藥物的出現；目前炎性腸道疾病藥物治療上以生物製劑(Biologics) 、氨基水楊酸鹽類藥物(Aminosalicylates)、抗生素(Antibiotics)、類固醇 (steroids)、免疫調節製劑(Immunomodulators)等分類。 IBD98-M係屬氨基水楊酸鹽類藥物的一種，為利用抗發炎CD44/ TLR4新機轉的 透明質酸(hyaluronic acid)以及氨基水楊酸鹽類做成複方藥物，開發成創新 緩釋劑型，降低氨基水楊酸鹽每日劑量，減少副作用，可突破當前氨基水楊酸 鹽類藥物臨床治療的限度。(六)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 建騰創達 興 | 公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:227.21%5.自結速動比率:121.90%6.自結負債比率:50.15%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 117,477 110,075 120,826 現金流入合計 50,023 57,083 48,863 現金流出合計 57,425 46,332 38,723 期末現金餘額 110,075 120,826 130,966----------------------------------------------------------- (2)112年04月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣38,203仟元。 已用額度 : 新台幣28,827仟元。 額度餘額 : 新台幣9,376仟元。-----------------------------------------------------------<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 華德動能 興 | 公告本公司與三重汽車客運股份有限公司簽訂 20輛「電動低地板 |
公告本公司與三重汽車客運股份有限公司簽訂 20輛「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:112/05/192.契約或承諾相對人:三重汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/05/195.主要內容(解除者不適用):本公司與三重汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板大型客車」買賣合約，共計20輛，合約總金額為新臺幣209,638,800元 (含5%營業稅、不含貨物稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:三重汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)(1)若因乙方之故，導致甲方無法取得示範型計畫之全額購車補助款，則乙方應就不能取得之差額全額補償，甲方並得直接就各項保證金予以扣抵；乙方並應補足保證金金額。(2)於保固期內，因可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方每車每年行駛里程不足五萬公里，則由乙方負擔甲方當年度未取得之營運里程補助款差額。(3)於保固期內，因可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則由乙方負擔甲方當年度未取得之補助款。9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。10.具體目的:增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/19 | 巨生生醫 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣頤 會計師4.舊任簽證會計師姓名2:寇惠植 會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李慈慧 會計師7.新任簽證會計師姓名2:許育峰 會計師8.變更會計師之原因:本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年第2季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 長亨精密 興 | 配合法務部調查局高雄市調查處進行調查事宜。 |
| 1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:法務部調查局高雄市調查處於5/17至本公司進行調查。3.因應措施:本公司已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供 相關資料。4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/5/18~112/5/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：496.62平方公尺。建物面積：2,191.07平方公尺。車位：20個停車位。交易總金額：約新台幣150,000仟元~170,000仟元區間內。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:待實際簽約後另行公告。與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依約定付款。契約限制條款：待實際簽約後另行公告。其他重要約定：待實際簽約後另行公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。11.專業估價師姓名:張志明12.專業估價師開業證書字號:(94)新北估字第000016號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/05/182.預計發行價格:(1)採無償發行。(2)採有償發行，每股發行價格為新台幣10元。3.預計發行總額(股):發行總額為新臺幣5,000,000元，每股面額新臺幣10元，共計發行普通股500,000股。(無償發行250,000股，有償發行250,000股)4.既得條件:員工於獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿當日仍在職，及各年度個人績效皆須符合考績A(含)以上之個人績效評核指標，且認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：(1)獲配後任職屆滿1年之日，可既得獲配總股數30%(2)獲配後任職屆滿2年之日，可既得獲配總股數30%(3)獲配後任職屆滿3年之日，可既得獲配總股數40%5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)如為無償發行者，未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之股份並辦理註銷;為有償發行者，未達既得條件者，本公司依發行價格買回所給予之限制員工權利新股，並辦理註銷。(2)員工因故離職、資遣：如有未達既得條件之股份，本公司依法無償或依發行價格收回並予以註銷。(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：A.因受職業災害致無法繼續任職者，不受既得期間之限制，於員工離職生效日起視同達成既得條件。B.因受職業災害致死亡者不受既得期間之限制，於員工死亡當日視同達成既得條件，惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。(4)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之股份，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。(5)轉任關係企業：因本公司營運所需，經公司核定轉任關係企業者，其未達成既得條件之股份，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。(6)退休：依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起視同未達既得條件者，本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。(7)一般死亡：於死亡日起視同未達既得條件，本公司將依法無償或依發行價格收回所給予之股份並辦理註銷。6.其他發行條件:依本公司訂定之「112年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工及符合一定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。(2)實際獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核准，提報董事會同意後認定之，惟具董事或經理人身份之員工應先經薪資報酬委員會同意；及非具董事或經理人身份者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才與優秀人才，並激勵員工、提升員工向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。9.可能費用化之金額:以112年1月9日興櫃掛牌後，本公司普通股第一季平均價格51.46元計算，發行限制員工權利新股500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約為新台幣23,230仟元。依既得條件，暫估112年至115年費用化金額分別約為新台幣3,416仟元、11,794仟元、5,703仟元及2,317仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:暫估112年至115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.00元、0.04元、0.06元、0.00元。11.其他對股東權益影響事項:對每股盈餘可能之稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：現金股息、股票股利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及因合併、分割、股份轉換等各項法定事由所獲配之任何權益，與本公司已發行之普通股股份相同。(4)既得期間內如因本公司辦理現金減資而退還現金時，因該獲配而未既得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該既得股票無息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):(1)如本公司評估須將員工因本辦法獲配之限制員工權利新股委託信託機構進行信託保管時，本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分等，以及其他基於本辦法所為之行為。(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付本公司指定之信託機構以為保管。14.其他應敘明事項:(1)本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內一次或分次申報，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事會訂定之。(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(4)修訂「股東會議事規則」案（新增議案）(5)修訂「公司章程」案（新增議案）(6)擬發行限制型員工權利新股案（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議董事長及副董事長續任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:周萬順先生 副董事長:李忠義先生4.舊任者簡歷: 董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長5.新任者姓名: 董事長:周萬順先生 副董事長:李忠義先生6.新任者簡歷: 董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長 副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。8.異動原因:第五屆新任董事會選任董事長及副董事長。9.新任生效日期:112/05/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司功能性委員會成員異動 |
| 1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王繼聖4.舊任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事:李家緯/本公司獨立董事 獨立董事:王繼聖/本公司獨立董事5.新任者姓名: 獨立董事:楊台寧 獨立董事:李家緯 獨立董事:王長銳6.新任者簡歷: 獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事 獨立董事:李家緯/本公司獨立董事 獨立董事:王長銳/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/2010.新任生效日期:112/05/1811.其他應敘明事項: (1)審計委員會由本公司112年5月18日股東常會改選之獨立董事當然組成。 (2)薪資報酬委員會成員委任經本公司112年5月18日董事會決議通過之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/5/18 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王繼聖4.舊任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長 李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 楊台寧：本公司獨立董事 李家緯：本公司獨立董事 王繼聖：本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉 獨立董事-楊台寧 獨立董事-李家緯 獨立董事-王長銳6.新任者簡歷: 周萬順：立誠光電(股)公司董事長 李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理 周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助 陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理 楊台寧：本公司獨立董事 李家緯：本公司獨立董事 王長銳：本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數: 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,365,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,365,773股 董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,365,773股 董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/3,161,664股 獨立董事-楊台寧/0股 獨立董事-李家緯/0股 獨立董事-王長銳/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/2011.新任生效日期:112/05/1812.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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