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新聞標題 |
| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:羅子亮(2)獨立董事:黃于珊(3)獨立董事:李浩傑(4)獨立董事:羅孝賢(5)獨立董事:陳松興4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:羅子亮/研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理(2)獨立董事:黃于珊/長慧法律事務所主持律師(3)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)獨立董事:陳松興/東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總5.新任者姓名:(1)獨立董事:吳柏宏(2)獨立董事:鄭漪茜(3)獨立董事:沈昇勳(4)獨立董事:羅孝賢(5)獨立董事:李浩傑6.新任者簡歷:(1)獨立董事:吳柏宏/沛然律師事務所主持律師、鼎禎國際律師事務所主持律師(2)獨立董事:鄭漪茜/尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(3)獨立董事:沈昇勳/洽吧智能股份有限公司合夥人暨技術長(4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/03~114/11/0210.新任生效日期:112/4/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議委任 第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/04/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)羅子亮(2)黃于珊(3)李浩傑(4)羅孝賢(5)陳松興4.舊任者簡歷:(1)羅子亮 研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理(2)黃于珊 長慧法律事務所主持律師(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(5)陳松興 東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總5.新任者姓名:(1)鄭漪茜(2)羅孝賢(3)李浩傑(4)陳定國(5)樓永堅6.新任者簡歷:(1)鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(2)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授(3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理(4)陳定國 財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長社團法人中華民國企業經理協進會榮譽理事長(5)樓永堅 政治大學企業管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選，重新委任第二屆薪資報酬委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/15~114/11/1410.新任生效日期:112/4/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林志盈4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長5.新任者姓名:林志盈6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事後選任9.新任生效日期:112年4月27日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/04/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)臺北市政府代表人:林志盈(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中(15)獨立董事:沈昇勳3.許可從事競業行為之項目:(1)臺北市政府代表人:林志盈悠遊卡投資控股股份有限公司董事長(2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓威朋大數據股份有限公司董事長/執行長吳敵有限公司董事(4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮台達電子股份有限公司獨立董事中磊電子股份有限公司獨立董事富通證券股份有限公司董事愛比手技股份有限公司董事富恩投資股份有限公司董事長(5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理玉山創業投資股份有限公司董事磐石醫藥生技股份有限公司董事(6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲卡通股份有限公司董事長/總經理中興大業巴士股份有限公司顧問(7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維欣欣客運股份有限公司董事長大南汽車股份有限公司董事(8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑悅城科技股份有限公司獨立董事立弘生化科技股份有限公司獨立董事羅麗芬控股股份有限公司獨立董事麗崴風光能源股份有限公司董事(9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜首都客運集團執行董事大都會汽車客運股份有限公司董事台中汽車客運股份有限公司董事首都客運股份有限公司董事三重汽車客運(股)公司董事統聯汽車客運(股)公司董事(10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪首都客運集團顧問(11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶國泰金融控股股份有限公司副總經理(12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮神通電腦股份有限公司副董事長神通電腦股份有限公司總經理神通資訊科技股份有限公司董事長神通資訊科技股份有限公司總經理遠通電收股份有限公司董事神通光通信股份有限公司董事台灣世曦工程顧問股份有限公司董事遠創智慧股份有限公司董事毛寶股份有限公司獨立董事神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事聯訊陸創業投資股份有限公司董事神達投資控股股份有限公司董事聯訊參創業投資股份有限公司董事和利投資股份有限公司董事長財團法人資訊工業策進會常務董事MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD董事長Aidixun Investment Co., Ltd.董事長MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長聯訊捌創業投資(股)公司董事精聯電子股份有限公司獨立董事肇源股份有限公司董事長Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長(13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中三商電腦股份有限公司董事長三商投資控股股份有限公司董事華合科技股份有限公司董事長三商資訊股份有限公司董事商林投資股份有限公司董事商宏投資股份有限公司董事南京三商電腦軟件開發有限公司董事長三商美邦保險代理人股份有限公司董事長洋正投資股份有限公司董事華新麗華股份有限公司獨立董事東元電機股份有限公司獨立董事(15)獨立董事:沈昇勳洽吧智能股份有限公司技術長臺北表演藝術中心數位行銷顧問4.許可從事競業行為之期間:112/04/27~115/04/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/04/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興4.舊任者簡歷:(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮研華科技商務開發總監(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊長慧法律事務所主持律師(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興東華大學兼任副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：台北市政府代表人：林志盈(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中(17)獨立董事：吳柏宏(18)獨立董事：鄭漪茜(19)獨立董事：沈昇勳(20)獨立董事：羅孝賢(21)獨立董事：李浩傑6.新任者簡歷:(1)董事：臺北市政府代表人：林志盈臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明臺北市政府交通局副局長(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓Vpon威朋創辦人暨執行長(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮Verizon Media 國際事業董事總經理(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中理律法律事務所合夥律師(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼玉山創業投資股份有限公司總經理(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲中興大業巴士股份有限公司顧問(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維欣欣客運股份有限公司董事長(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑群策法律事務所主持律師(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜大都會客運股份有限公司董事(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪首都客運(股)公司顧問(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶國泰金控財務處副總經理(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮神通資訊科技股份有限公司董事長(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓北富銀創業投資股份有限公司總經理(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中三商電腦股份有限公司董事長(17)獨立董事：吳柏宏沛然律師事務所主持律師(18)獨立董事：鄭漪茜尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師(19)獨立董事：沈昇勳洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長(20)獨立董事：羅孝賢臺北市交通局局長(21)獨立董事：李浩傑富邦金融控股(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股(2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股(3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股(4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股(5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股(6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股(7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股(8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股(9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股(10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股(11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股(12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股(13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股(14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股(15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股(16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股(17)獨立董事:吳柏宏 0股(18)獨立董事:鄭漪茜 0股(19)獨立董事:沈昇勳 0股(20)獨立董事:羅孝賢 0股(21)獨立董事:李浩傑 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/19 ~ 114/01/1811.新任生效日期:112/04/2712.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/04/272.重要決議事項:一、討論事項(1)通過訂定本公司股東會議事規則案。(2)通過訂定本公司董事選任程序案。二、選舉事項(1)全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。三、其他議案(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列討論事項) |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一一年度營業報告。(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、(4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)、一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)、『公司章程』部分條文修訂案。(2)、『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)(3)、 盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 鼎恒數位 興 | 更正本公司112年第一次現金增資原股東認購比例為 小數位8位 |
更正本公司112年第一次現金增資原股東認購比例為 小數位8位誤植為9位
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/252.發行股數:3,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:150,000,0005.發行價格:每股新台幣50元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計2,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購98.64815491股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/05/0613.最後過戶日:112/05/0114.停止過戶起始日期:112/05/0215.停止過戶截止日期:112/05/0616.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自112/05/15 ~112/05/26特定人繳款期間自112/05/29 ~112/06/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/2418.委託代收款項機構:中國信託商業銀行竹北分行19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字第1120337311號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 達輝光電 興 | 代子公司LOFO High Tech Film GmbH公告 |
代子公司LOFO High Tech Film GmbH公告破產程序完成
1.聲請或收到法院通知書日期:112/04/272.法院名稱:德國Loerrach地方法院3.發文日期:NA4.發文字號:NA5.公司名稱:LOFO High Tech Film GmbH6.與公司關係(請輸入本公司、母公司或子公司):子公司7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%8.聲請人或重整人:LOFO High Tech Film GmbHLOFO High Tech Film GmbH9.聲請或通知書內容:法院2023年3月23日裁定：2022年12月23日終止破產程序及進行剩餘分配。2023年2月28日開始進行退稅。自裁定書發佈後兩週內可申訴。10.負債總額:不適用11.處理過程:(1)本公司於105/11/09董事會決議，不再對LOFO High Tech Film GmbH提供資金挹注。(2)德國時間2016/11/24由子公司LOFO High Tech Film GmbH向德國法院提出聲請破產保護程序，本公司同日召開重大訊息說明記者會。(3)本公司於106/02/17委由德國律師向法院遞交債權登記。(4)本公司於112/04/27接獲德國律師來函通知破產程序已完成。12.其他應敘明事項:本公司業已認列損失，故對本公司之財務業務無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/272.審計委員會通過財務報告日期:112/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):636,6885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,5686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,3187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,4998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,5229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,32910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4411.期末總資產(仟元): 1,543,65912.期末總負債(仟元):947,54913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 596,11014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 1,995,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣19,950,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發37.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:未來業務發展13.其他應敘明事項:配股基準日，擬俟股東常會決議通過，及主管機關申報生效後，授權由董事會全權處理之。本次盈餘轉增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議分派111年度盈餘 |
| 1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/272. 股利所屬年(季)度：111年 第4季3. 股利所屬期間：111/10/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,064,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.37500000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,995,0005. 其他應敘明事項：更新112/3/23盈餘分派案6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議不分派112年第一季盈餘 |
| 1. 董事會決議日期：112/04/272. 股利所屬年(季)度：112年 第1季3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本期淨利為0，主係財務報表未經會計師核閱6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華旭矽材 興 | 更正公告董事會通過本公司一一一年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/142.審計委員會通過財務報告日期:112/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,686,1485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,8396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,664)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,939)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,017)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,017)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):1,628,36212.期末總負債(仟元):580,31013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,05214.其他應敘明事項:誤植期末總負債及期末歸屬於母公司業主之權益更正前金額：期末總負債580,309仟元、期末歸屬於母公司業主之權益1,048,053仟元更正後金額：期末總負債580,310仟元、期末歸屬於母公司業主之權益1,048,052仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 光禹國際 興 | 更正公告本公司董事會通過111年度財報 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/262.審計委員會通過財務報告日期:112/04/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,5175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,6966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,967)(更正)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,866)(更正)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,999)(更正)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,308)(更正)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)11.期末總資產(仟元):437,18412.期末總負債(仟元):218,38213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):220,79614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華德動能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股50.26%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,911(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應營運策略考量3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):129,329(2)累積盈虧金額(仟元):-119,6635.計息方式:利率按年息約2%~3%計算(實際利率以不低於本公司向銀行短期借款談定之利率)6.還款之:(1)條件:借款期限為1年，得提前償還。(2)日期:自實際貸放起算，借款期限為1年，得提前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案） |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/083.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告2.一一一年度審計委員會查核報告3.修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:1.一一一年度營業報告書暨財務報表案2.一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案2.修訂本公司「董事選舉辦法」案3.修訂本公司「公司章程」案(增列)4.本公司擬發行限制員工權利新股案(增列)8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1012.停止過戶截止日期:112/06/0813.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華德動能 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/04/272.預計發行價格:以新台幣零元(即無償)為發行價格3.預計發行總額(股):發行普通股1,000,000 股4.既得條件:(1)符合具有管理或專業技術能力可提供特殊貢獻之重點人才資格之員工及符合一定條件之控制公司或從屬公司員工，其工作績效應達成各年度所設定之績效目標；員工應於既得日仍在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成；所稱控制公司或從屬公司，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三之標準認定之。(2)限制員工權利股份既得權利之存續期間為四年。符合資格條件之員工，既得股份如下：A.獲配滿一年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得25%；B.獲配滿二年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得25%；C.獲配滿三年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得25%；D.獲配滿四年，並達成公司賦予之績效條件者：可於達成績效評核結果既得25%。(3)上述既得之股份以四捨五入計算並以仟股為單位。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(1)自願離職、資遣與解雇:員工因故辦理自願離職、資遣與解雇時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)退休:獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理退休，於退休生效日起，尚未既得之限制員工權利新股，由本公司全數無償收回其股份並辦理註銷。(3)留職停薪:獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理育嬰、傷病留職停薪，應扣除實際留職停薪天數，順延計算其獲配股份後之任職期間。若因其他原因留停者，該員工於留停生效日起，其獲配之股份，由本公司全數無償收回其股份並辦理註銷。(4)一般死亡者：死亡當日如未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(5)受職業災害致失能或死亡者:A.因受職業災害致身體失能而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，員工可於離職時全數既得。B.因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於死亡當日視為全數既得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。(6)轉任關係企業：因本公司營運所需，本公司之員工經本公司核定需轉任本公司關係企業或其他公司者，尚未既得之限制員工權利新股權益得繼續存在，惟仍需受既得條件期限之規定，由董事長參考轉任公司提供之績效評核核定之。(7)績效表現未能達水準以上者:於事實發生之日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司員工及符合一定條件之控制公司或從屬公司員工，並具有管理或專業技術能力可提供特殊貢獻之重點人才為對象；所稱控制公司或從屬公司，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三之標準認定之。(2)實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌員工年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素分配之，由董事長核定後提報董事會訂定之。惟具本公司經理人及兼任員工之董事應先經薪資報酬委員會同意；非具本公司經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。(3)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任專業人才、激勵員工並提昇員工向心力，以期共創公司及股東之最大利益。9.可能費用化之金額:（擬以寄發董事會開會通知書112年4月19日之收盤價格38.55元及本公司已發行股份100,792,875股估算）：發行價格以新台幣零元（即無償）計算，發行後預估四年可能費用化金額，得出可能之費用化金額38,550仟元，發行後對 112 年度、113 年度、114年度、115年度年度每年分攤之費用化金額分別為9,637.5仟元、9,637.5仟元、9,637.5仟元、9,637.5仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:盈餘影響各約0.1元、0.1元、0.1元、0.1元。11.其他對股東權益影響事項:本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:一、員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。二、員工未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並且於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。三、股東配（認）股、配息權限制：本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配（認）股、配息權及現金增資認股之權利。四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):一、限制員工權利新股發行後，於既得條件限制期間交付本公司指定之機構辦理信託保管。二、於達成既得條件後自該員工個人信託帳戶匯撥至該員工個人一般證券帳戶，並解除權利限制。14.其他應敘明事項:一、本案擬提請一一二年股東常會討論，自股東會決議通過後一年內，得向主管機關申報辦理，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期提請董事會授權董事長訂定之。二、本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日
1.董事會決議日期:112/04/272.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新臺幣50,000元4.消除股份:5,000股5.減資比率:0.005%6.減資後實收資本額:新臺幣1,007,878,750元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:112/05/109.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/4/27 | 華豫寧 興 | 公告112年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年3月份4.自結流動比率:148.40%5.自結速動比率:69.70%6.自結負債比率:64.10%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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