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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/28 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。(3)審議本公司內部人年度調薪案。(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。(5)本公司113年度稽核計劃。(6)銀行額度案。(7)投保董事及經理人責任險。(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。(9)資金貸予子公司案。(10)背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 69.38% 流動比率 68.82% 速動比率 25.36% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323 短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287 現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242 現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489 期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,0406.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 愛派司生 興 | 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資 |
| 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/282.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構3.減資金額:人民幣28,000,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:39.88%6.減資後實收資本額:人民幣42,205,700元7.預定股東會日期:112/12/288.減資基準日:112/12/289.其他應敘明事項:因孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司為單一法人股東公司，故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 愛派司生 興 | 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告 |
| 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/282.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構3.減資金額:美金4,466,874元4.消除股份:22,334,370股5.減資比率:47.16%6.減資後實收資本額:美金5,005,854元7.預定股東會日期:112/12/288.減資基準日:112/12/289.其他應敘明事項:因子公司A PLUS(CAYMAN)HOLDING INC.為單一法人股東公司，故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 宏碁智醫 興 | 更正公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:薄占平4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司總經理(2)宏碁通信股份有限公司董事5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):薄占平先生將調任至本公司100%子公司宏碁飲料股份有限公司(後續將更名為宏碁健康股份有限公司)擔任總經理一職，本公司總經理則由董事長連加恩先生兼任。
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| 2023/12/28 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司Aminocaproic Acid Solutio |
公告本公司Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准 並取得藥證(ANDA)
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本學名藥適應症為凝血，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美之銷售金額為美金1,247萬元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 桃禧航空 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:112/12/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張煜焜4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/1210.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 桃禧航空 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:健康因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/514.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/282.舊會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:田中玉7.新任簽證會計師姓名2:林姿妤8.變更會計師之原因:因應本公司未來營運發展及整體經營管理所需。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不再繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。 1.事實發生日:112/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):539,431(4)原背書保證之餘額(仟元):313,499(5)本次新增背書保證之金額(仟元):176,400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):489,899(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899(8)本次新增背書保證之原因:因應營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59,673(2)累積盈虧金額(仟元):60,9805.解除背書保證責任之:(1)條件:授信銀行之授信條件變更或到期不續約。(2)日期:保證期間結束日或契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1,213,7197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):771,7938.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.0410.其他應敘明事項:(1) 人民幣對新台幣匯率:4.41。(2) 112/12/28新增背書保證人民幣4,000萬元(即新台幣176,400仟元)。
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員一席 |
1.發生變動日期:112/12/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:薛志仲6.新任者簡歷:曾任宏達國際電子股份有限公司 研發處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增加一席9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/01/0111.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 漢達生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:112/12/273.報導內容: 漢達生醫成立於103年5月，主要業務為研發、設計及銷售505(b)(2)新藥及高技術 門檻學名藥，以及其他生技服務等，董事長為劉芳宇，總經理為陳俊良，目前股本 為14.1億元，今年前3季稅後盈餘為6.4億元，每股盈餘為4.84元，累計今年前11 月合併營收為32.82億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)關於本公司財務業務及產品開發進度，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準 。 (2)本公司累計今年前11月合併營收為9.82億，報導內「累計今年前11月合併營收為 32.82億元」訊息係屬媒體誤述，非本公司對外公告。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定 能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公 開資訊觀測站揭露之資訊為準。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 傑霖科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:梁春林/總經理/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文/資深經理/全球傳動科技 財務部經理及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 傑霖科技 興 | 本公司公司治理主管之任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文/資深經理/全球傳動科技 財務部經理及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:本公司依法令規定，新增設置公司治理主管一職。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過購買企業總部不動產交易案 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區中正路778號11樓(遠東巨門)2.事實發生日:112/12/27~112/12/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物權狀:821.27坪，停車位坪數:154.31坪，授權董事長交易金額不超過新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人，德林資訊電子股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:雙方議價中，尚未簽訂契約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價，鑑價報告與實價登錄決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣303,232,888元11.專業估價師姓名:許春寶估價師12.專業估價師開業證書字號:(112)北市估字第000325號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:企業營運總部設立22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國112年12月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:112/12/27董事會決議授權董事長交易金額不超過新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 邁科科技 興 | 本公司新任內部稽核主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/內部稽核主管/邁科科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:李偉強/內部稽核人員/邁科科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 邁科科技 興 | 本公司新任公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/財會中心協理/邁科科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 邁科科技 興 | 本公司產品開發中心主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:產品開發中心主管2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建亨/業務行銷中心副總/邁科科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/總經理/邁科科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/12/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股至6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定6.發行價格:暫定為每股新台幣55元至65元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之(以112年12月19日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣68.67元之80.09%~94.65%暫定之)。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬請授權董事長視市場狀況訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行 在外股數50,877,930股計算，每仟股認購70.75759568股至106.13639352股，原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:購置營運總部及裝修營運總部相關設施。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫，包括但不限於發行時點、發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示或要求，基於營運評估或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行普通股案俟經主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、發放日及其他未盡事宜，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(3)本次現金增資發行普通股作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。(4)本次現金增資發行普通股之實際發行及申報(請)作業，擬請授權董事長依本公司章程及相關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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