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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/11 | 世紀離岸 興 | (補正112年12月6日及112年8月9日公告)本公司向關係 |
(補正112年12月6日及112年8月9日公告)本公司向關係人購買 鋼構一批作為設備之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:支撐系統及運輸座設備2.事實發生日:111/8/10~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:鋼構一批，交易總金額新台幣361,616,118元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華資產鑑定中心股份有限公司(補正)11.專業估價師姓名:楊光武(補正)12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:支撐系統及運輸座設備22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國112年8月9日及民國112年12月6日(補正)25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年8月9日及民國112年12月6日(補正)26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/11 | 世紀離岸 興 | (更正112年12月6日公告-更正專業估價者公司名稱)追認本 |
(更正112年12月6日公告-更正專業估價者公司名稱)追認本公司 向關係人購買鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼結構2.事實發生日:112/8/9~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台北港南碼頭廠房鋼構一批，交易總金額新台幣6,102,671元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華資產鑑定中心股份有限公司(更正)11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼結構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年12月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月6日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/11 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008晚期乾性黃斑部病變 之第三期臨床試驗，獲瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)有條 件核准執行
1.事實發生日:112/12/092.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 58.53%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.09%；若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.11%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)有條件核准執行晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：LBS-008二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於 治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)有條件核准執行晚期乾 性黃斑部病變之第三期臨床試驗，待完成依Swissmedic要求修改之瑞士臨床試驗 計畫書(protocol)後，將可開始進行臨床試驗。 本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲、 安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy) 之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為 乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少 年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變 (Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾 病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤 兒藥認證(ODD)。(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/10 | 啟弘生物 興 | 本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/12/121.召開法人說明會之日期：112/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/10 | 啟弘生物 興 | 公司受邀參加由國泰證券舉辦2023線上法人說明會 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/12/111.召開法人說明會之日期：112/12/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國泰證券舉辦2023線上法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 火星生技 興 | 本公司董事會決議112年上半年度不分派股利 |
| 1.事實發生日:112/12/072.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 火星生技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜公告 |
| 1.事實發生日:112/12/072.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會3.因應措施:一、召開方式：實體股東會二、開會日期：113年1月19日(星期五)三、停止股票過戶起訖日期: 112年12月21日至113年1月19日四、開會時間: 13時00分(24小時制)五、受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)六、開會地點：新北市中和區板南路669號15樓(會議室)。七、會議召集事由： 1.報告事項 (1)修訂『董事會議事規則』。 (2)現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、 財產及樹飛雪相關商標權之最終購買價格報告。 2.討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、 『取得或處分資產處理程序』及 『股東會議事規則』部分條文案，及訂定『董事選任程序』。 3.選舉事項 (1)選任第二屆董事9人(含獨立董事3人) 案。 4.其他議案 (1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.臨時動議 4.其他應敘明事項:自民國112年12月11日起至民國112年12月21日止，受理持股1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會決議通過委任 第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人 黃博信/誠鴻會計師事務所所長 吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員， 自董事會決議通過後即行就任，任期至115年12月07日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長5.異動原因:董事全面改選後重新選任。6.新任生效日期:112/12/087.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉原宏董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺董事：莊順董事：葉智雄董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄 獨立董事：孔惠萍獨立董事：黃博信獨立董事：吳岱昌3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 業經已發行股份總數三分之二以上股東出席 且出席股東表決權過半同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人 獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長 獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理(3)本屆審計委員會委員任期:112年12月8日至115年12月7日， 同本屆董事會之任期。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4及公司章程規定設置審計委員會， 由全體獨立董事組成替代監察人之職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/ 裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環科(股)公司(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/ 裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/ 基士德科技(股)公司財務長(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉原宏/940,000股(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股(3)董事：莊順/4,000股(4)董事：葉智雄/0股(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股(6)獨立董事：孔惠萍/0股(7)獨立董事：黃博信/0股(8)獨立董事：吳岱昌/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/297.新任生效日期:112/12/088.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後， 將由全體獨立董事組成審計委員會， 以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：112/12/08(2)重要決議事項： 一、報告事項： （一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。 （二）訂定本公司「永續發展實務守則」案 （三）訂定本公司「道德行為準則」案。 （四）訂定本公司「誠信經營守則」案。 （五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 二、討論事項： （一）本公司修訂「公司章程」案。 （二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 （三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 （四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。 （五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷 ，原股東全數放棄認購案。 三、選舉事項： （一）董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單： 董事：劉原宏 董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺 董事：莊順 董事：葉智雄 董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄 獨立董事：孔惠萍 獨立董事：黃博信 獨立董事：吳岱昌 四、其他議案： （一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 裕山環境 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/ 裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環科(股)公司(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/ 裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/ 基士德科技(股)公司財務長(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：劉原宏/940,000股(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股(3)董事：莊順/4,000股(4)董事：葉智雄/0股(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股(6)獨立董事：孔惠萍/0股(7)獨立董事：黃博信/0股(8)獨立董事：吳岱昌/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/297.新任生效日期:112/12/088.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
| 1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/12/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾耀德/副總經理(5)異動情形:不適用(6)異動原因:董事會決議通過(7)生效日期:112/12/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 威力德生 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪酬委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師 獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 威力德生 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員 |
| 1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師 獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自112/12/08至115/12/07，與本屆董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 威力德生 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷:國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:112/12/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 威力德生 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：國軒投資(股)公司 法人代表人：周國忠 董事：陳泓仁 董事：王傑 董事：佘忠財 董事：盟特克投資(股)公司 法人代表人：劉孫德 董事：錢士中 獨立董事：龔俊吉 獨立董事：尤中瑛 獨立董事：林芬慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司112年12月08日股東臨時會決議通過，在不損及本公司利益下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/8 | 威力德生 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長董事：陳泓仁/本公司總經理董事：王傑/本公司幕僚長董事：佘忠財/本公司子公司總經理董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事監察人：晟隆投資有限公司 代表人：錢士中/晟隆投資有限公司董事監察人：周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長董事：陳泓仁/本公司總經理董事：王傑/本公司幕僚長董事：佘忠財/本公司子公司總經理董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。5.新任董事選任時持股數:董事：國軒投資(股)公司：5,701,233股董事：陳泓仁：316,158股董事：王傑：158,078股董事：佘忠財：316,158股董事：盟特克投資(股)公司 ：3,988,200股董事：錢士中：172,766股獨立董事：龔俊吉：0股獨立董事：尤中瑛：0股獨立董事：林芬慧：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/277.新任生效日期:112/12/088.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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