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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞獨立董事(1)顏鴻森(2)吳文濱(3)洪濬詠(4)李佳相3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、 上海東台鑫貿易有限公司執行董事、 皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康 科技園廠房2棟1樓A。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1)股東臨時會決議日期：112/11/23(2)討論事項 一、通過修訂「公司章程」案。 二、通過修訂「股東會議事規則」案。 三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、通過修訂「背書保證作業程序」案。 五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 六、通過修訂「董事及監察人選舉程序」暨更名案。(3)選舉事項 全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 富映投資股份有限公司 代表人：陳松田 33,084,948董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 32,308,740董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 31,930,687董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳 31,921,740董事 政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞 31,543,793獨立董事 顏鴻森 31,675,740獨立董事 吳文濱 31,666,793獨立董事 洪濬詠 31,288,740獨立董事 李佳相 30,767,479(4)其他議案 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 明遠精密 興 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，自113年2月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區南京東路五段１８８號１５樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2528-8988。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師 獨立董事：李皇照 退休 獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師 信達管理顧問股份有限公司 董事長3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本屆薪酬委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截 止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師 獨立董事：李皇照 退休 獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師 信達管理顧問股份有限公司 董事長3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115年11/22止，同本屆董事會任期截止 日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:112/11/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷: 董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長 董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理 董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人 董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總經理 董 事：林昭明 昶瑞機電股份有限公司 資材部經理 董 事：張錦專 昶瑞機電股份有限公司 生產部經理 董 事：陳偉杰 昶瑞機電股份有限公司 研發部經理 監察人：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理 監察人：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管3.新任者姓名及簡歷: 董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長 董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理 董 事：蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理 董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人 董 事：鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管 獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師 獨立董事：李皇照 退休 獨立董事：粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 獨立董事：蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師 信達管理顧問股份有限公司 董事長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事： (一)蔡翔如：8,590,500股 (二)楊偉成：7,390,000股 (三)蔡慶運：2,148,750股 (四)蔡慶泰：2,148,750股 (五)鄭名翔： 30,000股 獨立董事： (一)李昭賢：0股 (二)李皇照：0股 (三)粘金重：0股 (四)蔡苑宜：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/287.新任生效日期:112/11/238.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：蔡翔如 董 事：楊偉成 董 事：蔡慶運 董 事：蔡慶泰 董 事：鄭名翔 獨立董事：李昭賢 獨立董事：李皇照 獨立董事：粘金重 獨立董事：蔡苑宜3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由: 一、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、 「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股 東會議事規則」部份條文案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。 二、選舉事項： 全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下： 職 稱 姓 名 當選得票選舉權數 董 事 蔡翔如 20,919,000 董 事 楊偉成 20,549,000 董 事 蔡慶運 20,159,000 董 事 蔡慶泰 20,199,000 董 事 鄭名翔 19,339,500 獨立董事 李昭賢 17,390,000 獨立董事 李皇照 17,390,000 獨立董事 粘金重 17,390,000 獨立董事 蔡苑宜 17,390,000 三、其他議案： 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓 |
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)辦公室租賃面積：311.12坪每單位價格：113年02月01日至116年01月31日: 每坪月租金新臺幣2,280元(未稅) 116年02月01日至118年09月30日: 每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)租金總金額：113年02月01日至116年01月31日: 每月新臺幣709,353元(未稅)116年02月01日至118年09月30日: 每月新臺幣730,510元(未稅)(2)汽車停車位租賃個數：3個每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)(3)使用權資產金額：約計新台幣43,166,593元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司(2)關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.宏邦不動產估價師聯合事務所2.估價金額為新台幣43,802,153元(未稅)11.專業估價師姓名:李青塘12.專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:總公司營運辦公使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國112年11月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年11月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓 |
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓5樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)辦公室租賃面積：252.63坪每單位價格：112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)租金總金額：112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)(2)汽車停車位租賃個數：3個每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司(2)關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.宏邦不動產估價師聯合事務所2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)11.專業估價師姓名:李青塘12.專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:總公司營運辦公使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國112年11月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年11月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 旅天下聯 興 | 公告本公司變更董事長事宜 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長5.新任者姓名:李嘉寅6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會推選新任董事長9.新任生效日期:112/11/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲旅天下投資控股股份有限公司之通知自112年11月23日起改派代表人，並於董事會推選李嘉寅先生擔任董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 青松健康 興 | (補充公告)代子公司青松長照社團法人董事會公告通過執行長 委 |
(補充公告)代子公司青松長照社團法人董事會公告通過執行長 委任案-補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品慈/執行長/台中市青松護理之家負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/228.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 青松健康 興 | (補充公告)代子公司青松長照社團法人公告內部稽核主管任命案 |
(補充公告)代子公司青松長照社團法人公告內部稽核主管任命案 -補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李明洋/內部稽核主管/欣桃天然氣股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/228.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：112/11/232. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議設置資安長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文鐽 本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/238.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/11/232.股東臨時會召開日期:113/01/313.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓202室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:112年上半年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增補選乙席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0212.停止過戶截止日期:113/01/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名獨立董事候選人之期間自112年12月15日起至112年12月25日止，凡有意提名之股東應於112年12月25日下午五時前送達；受理處所：群運環保股份有限公司(台南市 安南區安明路四段100號)。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月16日至113年01月28日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議設置永續長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.發生變動日期:112/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文鐽 本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/238.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
| 1.發生變動日期:112/11/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅6.新任者簡歷:李天佑：本公司董事長王文德：本公司獨立董事嚴小梅：本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設立永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/11/2311.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 群運環保 興 | 公告本公司訂定112年上半年度現金股利除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/12/285.最後過戶日:113/01/016.停止過戶起始日期:113/01/027.停止過戶截止日期:113/01/068.除權（息）基準日:113/01/069.現金股利發放日期:113/01/1910.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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