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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：曾錙翎 (2)董事：許長禮 (3)獨立董事：許嘉棟 (4)獨立董事：魏耀揮 (5)獨立董事：施汎泉 (6)獨立董事：侯宜秀4.舊任者簡歷: (1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事 (2)董事：許長禮/漢生診所院長 (3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授 (4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」 院長 (5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師 (6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名: (1)董事:曾錙翎 (2)董事:許長禮 (3)董事:李志剛 (4)獨立董事:魏耀揮 (5)獨立董事:施汎泉 (6)獨立董事:張大慈 (7)獨立董事:黃瓊玉6.新任者簡歷: (1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事 (2)董事:許長禮/漢生診所院長 (3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理 (4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」 院長 2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師 2.中華民國仲裁人 (6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長 2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事 2.倉和股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: (1)董事:曾錙翎 1,726,753股 (2)董事:許長禮 147,766股 (3)董事:李志剛 207,823股 (4)獨立董事:魏耀揮 0股 (5)獨立董事:施汎泉 0股 (6)獨立董事:張大慈 0股 (7)獨立董事:黃瓊玉 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/0111.新任生效日期:112/12/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 新穎生醫 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/12/272.重要決議事項:(一)選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事)案。 新任董事名單如下: 1.董事:曾錙翎 2.董事:許長禮 3.董事:李志剛 4.獨立董事:魏耀揮 5.獨立董事:施汎泉 6.獨立董事:張大慈 7.獨立董事:黃瓊玉(二)其他議案: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全委員會及 委任第一屆委員 |
| 1.發生變動日期:112/12/272.功能性委員會名稱:資訊安全委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農、林世嘉、林永松6.新任者簡歷: 林文淵／本公司獨立董事 林國彬／本公司獨立董事 鄭純農／本公司獨立董事 林世嘉／本公司董事及執行長 林永松／本公司資安顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:112/12/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 泰宗生物 興 | 公告本公司董事會決議通過任命研發長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王雅俊/總經理暨研發主管/泰宗生物科技 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳振耀/研發長暨副總經理簡歷：泰宗生物科技 研發部經理泰宗生物科技 商務發展專案經理台大醫學院臨床醫學所博士後研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止 |
| 1.董事會決議日期:112/12/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:韓育霖總經理3.許可從事競業行為之項目:生輝先勤科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 全福生物 興 | 公告本公司發言人異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:張惠玲資深副總經理/本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:郭美慧營運長/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/1/18.其他應敘明事項:自113年1月2日起由郭美慧營運長兼任發言人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 光晟生物 興 | 公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行 |
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所施行機構案，獲 衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請施行機構，獲衛福部函覆認可。6.因應措施:發佈本重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):申請之施行機構經許可事項如下： (1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。 (2)施行機構：國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處。 (3)適應症：實體癌第一期至第三期，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、 乳癌、卵巢癌、大腸直腸癌、胃癌、腎癌、頭頸癌。 (4)細胞製備場所：光晟細胞製劑中心。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 遠東生物 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款辦理公告
1.事實發生日:112/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佳展生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):46,721(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):9,1205.計息方式:年利率以2.0%計息，並依照未來中央銀行利率政策做相同幅度調整。6.還款之:(1)條件:可資金貸與之到期日或提前清償。(2)日期:於董事會決議通過起一年為限。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):15,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.219.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | F-納諾 興 | 公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 |
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:124.自結流動比率:105.20%5.自結速動比率: 63.64%6.自結負債比率: 56.28%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 150,073 137,925 126,204 現金流入 29,411 31,213 25,000 現金流出 41,559 42,934 41,559 期末餘額 137,925 126,204 109,645 -----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 112年10月 231,868 27,638 170,315 -----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案(三)擬通過公司遷址修正案(四)擬辦理新授信額度申請案(五)擬辦理授信額度續約案(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案(八)經理人職務暨薪資異動調整案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 一元素科 興 | 因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人 |
因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)
1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:112/12/263.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，由全體董事三分之二以上同意行之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/27 | 聚賢研發 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:112/12/273.報導內容:今年營運受半導體景氣下滑影響，將低於去年水準，不過，仍可望優於2021年的歷史次高水準，目前該公司對明年訂單已經有掌握，對全年景氣回升也正向期待，預期明年營收及獲利將挑戰2022年水準，希望能改寫歷史新高。明年營運目標希望全年營收及獲利能挑戰2022年的歷史新高水準。以全年每股稅後純益來看，估計今年將低於2022年的11.15元，但仍將優於2021年的7.74元，明年營運則將重回成長軌道。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 築間-新 興 | 公告本公司新任公關長 |
| 1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:公關長2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:高林禎/公關長/全國廣播股份有限公司節目部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 國際海洋 興 | 公告本公司第一屆審計委員會推選召集人 |
| 1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.功能性委員會名稱:審計委員會二.舊任者姓名:不適用三.舊任者簡歷:不適用四.新任者姓名:徐韋吉五.新任者簡歷: 徐韋吉 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理 力麗酒店股份有限公司顧問 力麗觀光開發股份有限公司顧問 勤業眾信聯合會計師事務所協理六.異動情形:新任七.異動原因:本公司第一屆審計委員會推選召集人。八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用九.新任生效日期:112/12/266.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至115/12/14，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 國際海洋 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 |
| 1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.功能性委員會名稱:薪酬委員會二.舊任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉三.舊任者簡歷: 曾國正 簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問 新興航運股份有限公司獨立董事 國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授 台灣國際造船股份有限公司總經理 台船環海風電工程公司董事長 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理 邱永盛 簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授 國立中山大學副總務長 國立中山大學海下科技研究所副教授 國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授 徐韋吉 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理 力麗酒店股份有限公司顧問 力麗觀光開發股份有限公司顧問 勤業眾信聯合會計師事務所協理四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉五.新任者簡歷: 曾國正 簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問 新興航運股份有限公司獨立董事 國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授 台灣國際造船股份有限公司總經理 台船環海風電工程公司董事長 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理 邱永盛 簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授 國立中山大學副總務長 國立中山大學海下科技研究所副教授 國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授 徐韋吉 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理 力麗酒店股份有限公司顧問 力麗觀光開發股份有限公司顧問 勤業眾信聯合會計師事務所協理六.異動情形:任期屆滿七.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第三屆第二次董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28九.新任生效日期:112/12/266.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至115/12/14，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 格斯科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張忠傑4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:葉國偉6.新任者簡歷:本公司技術長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:本公司總經理原由董事長張忠傑先生兼任，為提升公司治理及權能分工原則，董事長不再兼任總經理職務，經112年12月26日董事會決議通過由技術長葉國偉先生擔任總經理。9.新任生效日期:112/12/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 格斯科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建芳/本公司財會處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司設置公司治理主管7.生效日期:112/12/268.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/12/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡竹青/執行長兼任總經理 許詩濱/營運長3.許可從事競業行為之項目:胡竹青/芯舟科技(廈門)有限公司 董事長胡竹青/PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY Co.,LTD.(Seychelles)董事長胡竹青/Phoenix & Corporation(Cayman)董事胡竹青/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事長許詩濱/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:112/12/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):45,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣450,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣14元7.員工認購股數或配發金額:45,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年12月26日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為2,973,998,340元，計297,399,834股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 恆勁科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許詩濱4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:胡竹青6.新任者簡歷:本公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合本公司營運策略發展需求9.新任生效日期:112/12/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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