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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡如雅獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事:楊建源獨立董事:李婷瑜獨立董事:吳威毅6.新任者簡歷:獨立董事:楊建源/本公司獨立董事獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/1610.新任生效日期:112/12/2911.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡如雅獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任。6.新任者簡歷:待董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/1610.新任生效日期:待董事會委任。11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/12/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蕭進益董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明董事：蕭豐格3.許可從事競業行為之項目:董事：蕭進益 南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 年程科技(股)公司獨立董事 連鋐科技(股)公司獨立董事 鈺齊國際(股)公司獨立董事董事：蕭豐格 瑞安電資股份有限公司總經理 瑞安電資股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 久禾光電 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:112/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/0710.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於112年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月29日。
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:王建治/本公司董事長暨策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因: 為提升公司治理，簡化組織結構，進行組織調整，董事長 王建治先生擬自113年1月1日 起，辭任策略長不再兼任該職務，是項組織調整業經112年12月29日董事會決議通。7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會決議設置資安長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴加專/本公司資訊處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍/本公司財務會計處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蕭進益(2)董事：王建宇(3)董事：凱瑞投資股份有限公司(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明(5)獨立董事：楊建源(6)獨立董事：蔡如雅4.舊任者簡歷:(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：蕭進益(2)董事：王建宇(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明(4)董事：蕭豐格(5)獨立董事：楊建源(6)獨立董事：李婷瑜(7)獨立董事：吳威毅6.新任者簡歷:(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/1611.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/2812.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭進益4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭進益6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:112/12/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
| 公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準 1.事實發生日:112/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:宸峰電力股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,807,275(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):293,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):293,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):45,000(2)累積盈虧金額(仟元):-1,5485.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期解約時(2)日期:銀行授信合約到期解約時6.背書保證之總限額(仟元):1,807,2757.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):393,6008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.789.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.0610.其他應敘明事項:迄事實發生日為止，提供背書保證餘額393600千元係為本公司為宸峰電力股份有限公司背書保證293600千元以及本公司持股100%子公司晁暘科技股份有限公司為本公司背書保證餘額10000千元之合計數。
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| 2023/12/29 | 一元素科 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/292.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單：(1)董事：蕭進益(2)董事：王建宇(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明(4)董事：蕭豐格(5)獨立董事：楊建源(6)獨立董事：李婷瑜(7)獨立董事：吳威毅重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 高明鐵企 興 | 公告本公司112年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司112年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:112/12/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/114.自結流動比率:251.80%5.自結速動比率:75.42%6.自結負債比率:68.65%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議通過訂定股票更名換股基準日暨更名換股作業 |
| 公告本公司董事會決議通過訂定股票更名換股基準日暨更名換股作業計畫案 1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:開陽能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司於112年11月1日股東臨時會決議通過更名案，業經經濟部商業發展署112年11月27日經授商字第11230214250號函核准變更登記在案，原名「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為「開陽能源股份有限公司」；原公司股票簡稱「開陽投控」變更為「開陽能源」。原股票代號「6839」則未變動。二、本公司112年12月29日董事會決議訂定113年2月21日為換股基準日，辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後將另行公告。6.因應措施:一、本次更名換發股票、股數、每股面額、總金額及換發之比率： (1)換發股票名稱：股票原名「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為 「開陽能源股份有限公司」。 (2)本次更名作業應換發之股份總數共計為78,114,080股(全為普通股)， 每股面額新台幣10元，共計新台幣781,140,800元。每壹股換發新 股票壹股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 (3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發， 換發比率為100%。 (4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。二、更名換發股票日程： (1)舊股票最後過戶日：113年2月16日。 (2)舊股票停止過戶期間:113年2月17日起至113年2月21日。 (3)更名換票基準日:113年2月21日。 (4)新股票開始櫃檯買賣日期:113年2月22日。 (5)舊股票終止櫃檯買賣日期:113年2月22日。三、自新股票(採無實體發行)興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割 之標的。四、換發新股票之程序及手續： (1)由於本公司已全面採無實體發行有價證券，將不再發行現券，故請尚未在 證券商處開設集保帳戶之股東，請盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利 辦理換發作業。 (2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 (3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司 股務代理部」【地址：104496台北市中山區建國北路一段96號B1，電話： (02)2504-8125】，辦理舊股票換發為無實體之新股。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)上述公司更名全面換股相關事宜，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，擬請授權董事長視實際情況全權處理並調整更名換股基準日及修訂『換發有價證券作業計畫書』。(2)本公司換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。(3)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。
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| 2023/12/29 | 永虹先進 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 231,425 207,690 177,577 現金流入 2,382 0 0 現金流出 26,117 30,113 54,656 期末餘額 207,690 177,577 122,921 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 16,000 16,000 16,000 已用額度 16,000 16,000 16,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/29 | 優你康光 興 | 公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |
| 公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/12/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:112年11月4.自結流動比率:186.34%5.自結速動比率:127.22%6.自結負債比率:34.50%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月--------------------------------------------------------- 融資額度 199,923 196,658 193,392 已用額度 125,923 122,658 119,392 額度餘額 74,000 74,000 74,000---------------------------------------------------------(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月--------------------------------------------------------- 期初金額 245,959 231,254 194,600 現金收入 75,716 62,564 104,165 現金支出 90,421 99,218 85,318 期末餘額 231,254 194,600 213,447----------------------------------------------------------
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| 2023/12/29 | 昱臺國際 興 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:112/12/252.發生緣由:本公司成立薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:林凱/浩宇法律事務所主持律師林柏宇/傑順會計師事務所會計師范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期：112/12/25至115/12/10，同本屆董事任期屆滿日止
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| 2023/12/29 | 勵威電子 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:熊濬詮/本公司資訊系統管理處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 碳基科技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案) |
1.董事會決議日期:112/12/292.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案 (7)擬辦理現金增資私募普通股案（新增）8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0112.停止過戶截止日期:113/01/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名 董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名 之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室 （地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至 113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2023/12/29 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 |
1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議辦理現金增資私募普通股6.因應措施:(1)董事會決議日期:112/12/29(2)私募有價證券種類:普通股(3)私募對象及其與公司間關係: A.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關法令規定之特定人為限。 B.本公司目前尚無已洽定之應募人，惟選擇方式與目的，擬請董事會授權董事長 以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規 定之各項特定人中選定之。(4)私募股數或張數:不超過6,000,000股。(5)得私募額度:私募發行普通股以不超過6,000,000股額度內，於股東會決議之日 起一年內分三次辦理。(6)私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平 均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回 減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之 八成訂定之。 B.本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格及考量 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。(7)本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需(8)不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因 素，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。(9)獨立董事反對或保留意見:不適用。(10)實際定價日：擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。(11)參考價格: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平 均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回 減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之 八成訂定之。(12)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於 股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。(13)本次私募新股之權利義務： 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年 始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本次私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、 發行條件、計畫項目及預計可能產生效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東 會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示 修正或因客觀環境因素變更而須訂定或修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定 全權處理之。(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
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| 2023/12/29 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公 |
| 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告處分土地使用權及廠房 1. 原公告日期：110/12/162. 簡述原公告申報內容：本公司已於110年12月16日蘇州聯致科技科技有限公司董事會決議通過後，代子公司蘇州聯致科技科技有限公司公告，處分土地使用權及廠房；後因修改付款條件，遂於112年2月9日與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同並於同日公告修正交易付款條件。3. 變動緣由及主要內容：受限於當地政府審批進度，今蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司再另以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止，以利本交易履行。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：吳
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