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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/19 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司新任副總經理 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:台南營運處副總經理2.發生變動日期:112/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/煙波大飯店營運處 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/1/18.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 清淨海生 興 | 公告本公司向台灣中油(股)公司投標 洗可麗環保洗沐產品代工乙 |
公告本公司向台灣中油(股)公司投標 洗可麗環保洗沐產品代工乙案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:清淨海生技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告，本公司向台灣中油(股)公司投標-洗可麗環保洗沐產品代工乙案，經台灣中油(股)公司決標通知書，本公司取得該筆標案，新台幣77,112仟元(含稅)，履約期間係自開工日起至115年06月30日。本案係決標金額實做實算，竣工後依照實做數量按契約單價表所列單價結算。6.因應措施:近期將與業主-台灣中油(股)公司簽訂洗可麗環保洗沐產品代工合約。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 大江基因 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/192.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7.新任簽證會計師姓名2:賴宗羲8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)獨立董事：劉建成 (6)獨立董事：陳美燕 (7)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 /存甯投資有限公司董事長 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 /展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 /米斯特國際企業股份有限公司董事 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 /台灣藝能工程股份有限公司董事長 (5)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (6)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事 (7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)自然人董事：陳彥璟 (6)獨立董事：劉建成 (7)獨立董事：林蓓茹 (8)獨立董事：呂宛蓁 (9)獨立董事：陳啟桐6.新任者簡歷: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 /存甯投資有限公司董事長 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 /展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 /米斯特國際企業股份有限公司董事 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 /台灣藝能工程股份有限公司董事長 (5)自然人董事：陳彥璟/展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理 (6)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (7)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (8)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (9)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘/5,354,796股 (2)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人/5,354,796股 (3)法人董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群/1,134,960股 (4)法人董事：寬宏藝術經紀股份有限公司/420,985股 (5)自然人董事：陳彥璟/75,000股 (6)獨立董事：劉建成/0股 (7)獨立董事：林蓓茹/0股 (8)獨立董事：呂宛蓁/0股 (9)獨立董事：陳啟桐/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/2411.新任生效日期:112/12/1912.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/12/192.重要決議事項: (1)通過本公司股票申請上櫃案。 (2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷 原股東全數放棄認購案。 (3)董事選舉：完成全面改選董事案。 全面改選董事九席(含獨立董事四席)。 選舉本公司第三屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下： 董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：張憲銘 董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：金立人 董事：星達壹投資股份有限公司代表人：詹克群 董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 董事：陳彥璟 獨立董事：劉建成 獨立董事：林蓓茹 獨立董事：呂宛蓁 獨立董事：陳啟桐 (4)其他事項：通過解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：陳美燕 (3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事 (3)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：呂宛蓁 (4)獨立董事：陳啟桐6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 故重新委任薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/2410.新任生效日期:112/12/1911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：陳美燕 (3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事 (3)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉建成 (2)獨立董事：林蓓茹 (3)獨立董事：呂宛蓁 (4)獨立董事：陳啟桐6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長 (2)獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長 (3)獨立董事：呂宛蓁/國立臺灣大學教授 (4)獨立董事：陳啟桐/律果法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25 ~ 113/08/2410.新任生效日期:112/12/1911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張憲銘4.舊任者簡歷:存甯投資有限公司董事長5.新任者姓名:張憲銘6.新任者簡歷:存甯投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，112/12/19股東臨時會全面改選董事， 依規定辦理召集董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/12/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 展逸國際 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 (4)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 (5)董事：陳彥璟 (6)獨立董事：劉建成 (7)獨立董事：林蓓茹 (8)獨立董事：呂宛蓁 (9)獨立董事：陳啟桐3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務。 (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司 正紅心股份有限公司董事 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 存甯投資有限公司董事長 展逸管理顧問股份有限公司董事長 逸啟飛運動教育股份有限公司董事長 展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事 (3)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 逸啟飛運動教育股份有限公司董事 展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (4)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群 星達管理顧問股份有限公司董事長 星達壹投資股份有限公司董事長 星達貳投資股份有限公司董事長 星達三投資股份有限公司董事長 米斯特國際企業股份有限公司董事 鍇睿國際數位股份有限公司董事 格帝控股股份有限公司董事 紫金堂股份有限公司董事 逸啟飛運動教育股份有限公司監察人 (5)董事：寬宏藝術經紀股份有限公司 台灣藝能工程股份有限公司董事長 表演工作坊文化創意股份有限公司董事 (6)董事：陳彥璟 展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理 (7)獨立董事：劉建成 樂智康股份有限公司董事兼任執行長 鴻淵聯合會計師事務所會計師 (8)獨立董事：林蓓茹 巨思文化股份有限公司傳播長 影響力品牌學院學務中心顧問 (9)獨立董事：呂宛蓁 國立臺灣大學教授 (10)獨立董事：陳啟桐 律果法律事務所主持律師 台灣科技專利商標事務所主持律師/專利師 律果科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:112/12/19 ~ 115/12/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經112年12月19日股東臨時會決議， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 本案表決時出席股東表決權總數14,539,703權； 經票決結果贊成權數：14,534,603權 (其中以電子方式行使表決權 153,181權) 表決權總數 99.96%，反對權數：5,000權(其中以電子方式行使表決權5,000權) 無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權) 棄權與未投票權數：100權(其中以電子方式行使表決權100權) 本案贊成權數超過規定數額，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 (3)董事：陳彥璟7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘 展逸品牌管理(上海)有限公司執行董事 (2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人 展逸品牌管理(上海)有限公司總經理 (3)董事：陳彥璟 展逸品牌管理(上海)有限公司副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區長寧路1027號1803-1804室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理、企業管理諮詢、企業形象策劃、 市場營銷策劃；信息資訊服務；體育賽事策劃；體育競賽組織； 組織體育表演活動；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務。10.對本公司財務業務之影響程度:列入合併財務報告之子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100%12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議通過資本支出案 |
| 1.董事會或股東會決議日期:112/12/192.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。3.預計投資金額:上限新台幣4億元。4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。6.具體目的:為生產用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年第一次現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購58.0270793股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，授權董事長訂定現金增資認股基準日及其他有關之現金增資事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 盛復工業 興 | 本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一百一十三年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 聯致科技 興 | 董事會通過依國際會計準則第36號公報評估，於112年度 認列 |
董事會通過依國際會計準則第36號公報評估，於112年度 認列資產減損損失
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，於112年度認列資產減損損失共計新台幣46,537,667元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本次資產減損金額係本公司自行結算，尚未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。2.本次資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 聯致科技 興 | 本公司處分不動產相關事宜 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。2.事實發生日:112/12/19~112/12/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：土地面積為 90平方公尺(折合27.225坪)；每單位價格：每坪新台幣191,000元；交易總金額：新台幣5,199,975元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 : 欣興電子股份有限公司。與公司之關係: 關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本公司持有之桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號與欣興電子股份有限公司所有之地號相鄰。為協議調整地形，本公司依法保留之法定空地面積後，其餘土地分割出售予欣興電子股份有限公司。前次移轉之所有人：聯華電子股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：與本公司非為關係人，惟與欣興電子為關係人前次移轉日期及移轉金額：98/10/23；每坪58,302元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:3,612,703元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。決策單位︰董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:地號相鄰協議調整地形。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國112 年12 月19 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112 年12 月19 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:依「建築基地法定空地分割證明申請程序」，分割空地為畸零地，需檢附合併使用協議書。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 世紀離岸 興 | 代子公司世紀鈽錸特股份有限公司公告辦理解散清算事宜 |
| 1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:世紀鈽錸特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:66.60%5.發生緣由:本公司之子公司世紀鈽錸特股份有限公司，因業務關係擬結束營業，於112/12/19股東臨時會決議啟動解散清算事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 仲恩生醫 興 | 董事會決議通過113年第一次股東臨時會之召集事宜 |
| 1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜一、開會日期：113年01月26日二、開會時間：10時整(24小時制)。三、地點：台北市中山區敬業四路168號四、召開方式：實體股東會。五、會議事項：(一)報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。(二)討論及選舉事項：(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資料者，不列入候選人名單。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李文(王玉)/本公司製造處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴家溱/本公司總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/12/198.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會決議公司地址遷址案 |
| 1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永康區正南三路360號，擬遷址至臺南市新化區中正路686巷56號繼續營業。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)本公司民國113年度預算暨營運計畫案。(2)本公司民國113年度稽核計畫案。(3)本公司擬出售仁鏵科技股份有限公司持股案。(4)訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(5)修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文案。(6)變更本公司營業地址案。(7)本公司擬發放董事長邱見泰等人董監酬勞案。(8)本公司代理發言人異動案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/19 | 大井泵浦 興 | 公告本公司董事會通過設置資安主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林志賢/本公司數位發展部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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