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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過新任會計主管追認 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷: 施金妹/本公司會計主管/明兆聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/268.其他應敘明事項: (1) 本公司於112/10/31發布重大訊息公告會計主管異動。 (2) 本案於112/12/26經審計委員會及董事會追認通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司財會部會計主管任免案。(2)通過本公司112年度年終獎金發放案。(3)通過訂定113年度預算案。(4)通過訂定113年度稽核計畫案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 台灣精材 興 | 公告本公司新任策略長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名：馬堅勇 級職：本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司增設策略長職務7.生效日期:112/12/268.其他應敘明事項:經本公司112/12/26董事會決議通過任命案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 為昇科科 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 向關係人取得 |
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告 向關係人取得使用權資產案(補充公告)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、員工宿舍及車位等2.事實發生日:112/12/26~112/12/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:a.A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,000平方米b.員工宿舍的租金與管理費用(共4間)c.停車位(共4個)d.C幢廠房區域共計950平方米(2)每單位價格：調整前期間(112/7/1~112/12/31),每月租金人民幣303,450元(含稅)調整後期間(113/1/1~113/6/30),每月租金人民幣252,450元(含稅)(3)使用權資產金額：調整前人民幣3,569,370.00元 調整後人民幣3,287,296.00元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司(2)與公司之關係：關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租賃期間：112/07/01~113/06/30(2)付款條件：按月支付，調整前期間(112/7/1~112/12/31), 每月支付人民幣303,450元(含稅) 調整後期間(113/1/1~113/6/30), 每月支付人民幣252,450元(含稅)(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：參考資產評估師出具之資產評價報告及鄰近地區行情議價(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:北京百匯方興資產評估有限公司評估金額人民幣3,566,800.00元11.專業估價師姓名:張險峰、李玉龍12.專業估價師開業證書字號:張險峰(登記編號:41080062)、李玉龍(登記編號:11130089)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要，作為辦公及製造生產之場所22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年12月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:補充112年9月26日公告事宜(代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得使用權資產案)(補充公告))。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/12/262.發生緣由:本公司112年第三次股東臨時會重要決議(1)股東臨時會日期:112/12/26(2)重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案二、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案三、全面改選董事案當選名單:董事:莊耀輝董事:蔡佩如董事:莊秉哲董事:藍振芳獨立董事: 周志遠獨立董事: 陳志誠獨立董事: 張淳淳3.因應措施:不適用4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/12/262.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：審計委員會(二)舊任者姓名及簡歷:不適用(三)新任者姓名及簡歷:周志遠/健成會計事務所執業會計師陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司112年第三次股東臨時會通過解除董事競 業禁止之限 |
公告本公司112年第三次股東臨時會通過解除董事競 業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊耀輝董事:蔡佩如董事:莊秉哲董事:藍振芳獨立董事:張淳淳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:112/12/26~115/12/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊耀輝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:莊耀輝/董事:車城汽車配件(福建)有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣湖西鄉后溪村184號(雙溪工業園)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車城汽車配件(福建)有限公司:汽車配件之生產製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司第十屆董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/262.舊任者姓名及簡歷:董事:莊耀輝/傑生工業股份有限公司董事長蔡佩如/傑生工業股份有限公司董事莊展睿/傑生工業股份有限公司總經理吳彥霏/傑生工業股份有限公司副總經理張健志/車城汽車配件(褔建)有限公司副總經理監察人:張美玲/南山人壽區經理張金錠/聖貿國際(股)公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:莊耀輝/傑生工業(股)公司董事長蔡佩如/傑生工業股份有限公司董事莊秉哲/漢豪有限公司董事長藍振芳/臺灣吉航企業(股)公司董事長寶銳國際有限公司董事長萱諭實業(股)公司董事長獨立董事:周志遠/健成會計事務所執業會計師陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:莊耀輝/2,040,187股蔡佩如/4,431,260股莊秉哲/2,690,856股藍振芳/0股獨立董事:周志遠/0股陳志誠/0股張淳淳/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/097.新任生效日期:112/12/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:董事提前全面改選<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日:112/12/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長莊耀輝先生/傑生工業股份有限公司董事長無副董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長莊耀輝/先生傑生工業股份有限公司董事長副董事長蔡佩如小姐/傑生工業股份有限公司董事5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:112/12/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
| 1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:112/12/27(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券股份有限公司(四樓大會議廳) (台北市松山區民生東路四段54號)(4)法人說明會擇要訊息:公司營運概況及未來展望4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目 下查閱。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 台灣尖端 興 | 公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫 |
公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-14
1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為臺中榮民總醫院「特定醫療技術檢查檢 驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞」治 療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於112/12/26獲衛福部函覆認 可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 臺中榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。 (2)適應症：脊髓損傷。 (3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室 (4)計畫效期：自112年12月22日至114年8月21日止<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 一元素科 興 | 因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三 |
因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三分之二以上同意通過。
1.董事會日期:112/12/262.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，由全體董事三分之二以上同意行之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告 |
| 1.董事會決議日期:112/12/262.股東臨時會召開日期:113/02/273.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/01/2912.停止過戶截止日期:113/02/2713.其他應敘明事項:1.擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東提名董事9席（含獨立董事3席）候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事候選人名單，受理期間為113年1月15日起至113年1月24日止，受理提名處所為本公司(地址:台中市北屯區崇德九路455號3樓)，有意提名之股東，務請於113年1月24日17時前提出，並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。2.本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年2月12日起至113年2月24日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 漢達生技 興 | 公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性 |
公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性」之意見書
1.事實發生日:112/12/262.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012684號來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬「係屬科技事業且具市場性」之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 東盟開發 興 | 公告本公司副總經理及協理晉升案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理及協理2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)林啟民/副總經理(2)陳建宏/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 東盟開發 興 | 公告本公司副總經理辭任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國瑞/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 列特博生 興 | 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
| 1.證券名稱:(2603)長榮海運股份有限公司普通股2.交易日期:112/3/21~112/12/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：875仟股；每股平均價格：新台幣141.06元；交易總金額：新台幣123,425仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量：60仟股累積持有金額：新台幣7,180仟元累積持股比例：0.00%權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例：19.35%占歸屬母公司業主之權益比例：24.71%最近財務報表中營運資金：新台幣1,035,190仟元8.取得或處分之具體目的:財務投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:不適用12.董事會通過日期:不適用13.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用14.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/12/262.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/114.自結流動比率:104.17%5.自結速動比率:90.81%6.自結負債比率:35.05%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 112/12 113/01 113/02 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 116,477 119,054 98,753 現金流入合計 50,214 44,105 22,011 現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946) 期末現金餘額 119,054 98,753 69,818 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 865,492己用額度:新台幣 680,870額度餘額:新台幣 180,002附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
| 1.董事會決議日期:112/12/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資材處處長2.發生變動日期:112/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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