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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/01/302.審計委員會通過財務報告日期:113/01/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,8145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):368,2536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):178,5777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):226,7988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,8279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,82710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3211.期末總資產(仟元):944,61412.期末總負債(仟元):389,54413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,07014.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜蓁/財務處資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/308.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/1/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月--------------------------------------------------------------期初餘額 44,739 147,955 138,648現金流入 114,724 4,404 5,947現金流出 11,508 13,711 7,305期末餘額 147,955 138,648 137,290
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 15,000 15,000 0中長期借款 NTD 30,000 23,888 6,1126.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/1/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月--------------------------------------------------------------期初餘額 44,739 147,955 138,648現金流入 114,724 4,404 5,947現金流出 11,508 13,711 7,305期末餘額 147,955 138,648 137,290
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 15,000 15,000 0中長期借款 NTD 30,000 23,888 6,1126.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2024/1/30 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事會決議113年第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:113/01/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):依據112年度第二季財報，本公司依法可買回股份之總金額 上限為新台幣288,350,647元，本次計劃買回之總金額上限為新台幣18,500,000元。 (500仟股*37元)5.預定買回之期間:自113年01月31日起至113年03月30日止6.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣17元至37元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限 時，仍將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於民國111年01月24日至111年03月23日 執行買回公司庫藏股計55,000股，已全數完成執行轉讓給員工。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 漢達生技 興 | 澄清巿場流傳之訊息 |
1.傳播媒體名稱:籌碼K線討論區、#6620漢達股東討論區 (Line群組)2.報導日期:113/01/303.報導內容: (1)Mylan拿到dexlansoprazole藥證(學名藥第三家)，受傷比較大的可能是漢達。 (2)申請上櫃自行撤件。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)藥廠之間競爭係行業常態，對手取證在預期之中。關於本公司財務業務及產品開發 ，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。 (2)本公司於112年12月27日向證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請，目前仍在審查當中。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定 能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公 開資訊觀測站揭露之資訊為準。
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| 2024/1/30 | 晨暉生物 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國 113年4月22日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。(2)凡本公司股東自民國113年4月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡 電話等相關資訊詳列如后。 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02)2504-81256.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/1/30 | 晨暉生物 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「台新綜合 證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限 公司」業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/1/30 | 安美得生 興 | 公告本公司重要營運主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名、級職:陳進富 研發處副處長簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名、級職:劉政道 研發處經理簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 安美得生 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/01/302.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)一一二年度審計委員會審查報告。(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.86% 流動比率 62.04% 速動比率 26.95% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 18,730,242 14,666,485 4,063,757 短期借款 NTD 23,327,650 18,959,684 4,367,966 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,382,748 1,079,304 907,615 現金流入 4,201,056 4,024,145 4,039,069 現金流出 4,504,500 4,195,834 4,040,821 期末餘額 1,079,304 907,615 905,8636.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/1/30 | 碳基科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/01/302.法人名稱:利連投資股份有限公司3.舊任者姓名:馬傑明4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人5.新任者姓名:高全德6.新任者簡歷:本公司行政暨財會副總經理、發言人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~114/06/279.新任生效日期:113/01/3010.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 碳基科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/01/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名: (1)獨立董事:歐宇倫 (2)獨立董事:詹以珍 (3)獨立董事:林和村6.新任者簡歷: (1)獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所 執業律師 (2)獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師 (3)獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司於113年第1次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:113/01/3011.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
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| 2024/1/30 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/01/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:歐宇倫 (2)獨立董事:詹以珍 (3)獨立董事:林和村3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人如有投資或有經營其他與 本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：8,931,095權； 贊成權數：8,882,852權,占表決權數99.46% 反對權數：0權 棄權權數：48,243權 無效權數：0權， 贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無，11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/01/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: (1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文 (2)獨立董事:歐宇倫 (3)獨立董事:詹以珍 (4)獨立董事:林和村6.新任者簡歷: (1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文/時代析整合行銷 總經理 (2)獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所 執業律師 (3)獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師 (4)獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席董事三席獨立董事9.新任者選任時持股數: (1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文 / 300,000股 (2)獨立董事:歐宇倫 / 0股 (3)獨立董事:詹以珍 / 0股 (4)獨立董事:林和村 / 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/2711.新任生效日期:113/01/3012.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:新選任不適用14.同任期監察人變動比率:2/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會代替監察人職權，增選董事四席(含獨立董事三席)。
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| 2024/1/30 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/01/302.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國113年3月25日駕臨本公司股務代理機構 台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504 -8125)辦理過戶，掛號郵寄者以民國113年3月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)受理股東提案、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國113年3 月13日起至民國113年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 請於民國112年3月22日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地 址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。 審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (A)該議案非股東會所得決議者。 (B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (C)該議案於公告受理期間外提出者。 (D)該議案超過三百字或提案超過一項。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：113/04/24~113/05/21股東得逕 自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw) ，依相關說明投票。
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| 2024/1/30 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/01/302.重要決議事項:一、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人程序」案 (四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案 (七)通過擬辦理現金增資私募普通股案二、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案三、其他議案:通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股 |
| 公告本公司113年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/01/302.發生緣由:整體投資策略及理財規劃考量。職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 陳韋名 138,114 100%董事 李永健 32,120 100%董事 李朝欽 74,122 100%董事 達和貳創業投資(股)公司 247,073 100%董事 方靖傑 12,354 100%監察人 黃元珊 158,127 100%監察人 達昌創業投資(股)公司 164,716 100%3.因應措施:以上董事及監察人放棄認購股數部分，洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 東聯互動 興 | 本公司113年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/01/302.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年1月29日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年1月30日起 至民國113年3月1日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東及員工，如尚有認股意願，敬請於上述期間持原繳款書至永豐 銀行重慶北路分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之 權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務室(地址：新北市土城區中央路四段51號7樓之1，電話02-22425511)。
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| 2024/1/30 | 一元素科 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/01/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡如雅 獨立董事:楊建源4.舊任者簡歷: 獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事5.新任者姓名: 獨立董事:楊建源 獨立董事:李婷瑜 獨立董事:吳威毅6.新任者簡歷: 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理 獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會 任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/1610.新任生效日期:113/01/3011.其他應敘明事項:無
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