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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/5 | 青松健康 興 | 代子公司青松長照社團法人公告社員總會臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/02/052.重要決議事項:(1)、討論事項:訂定本法人「取得或處分資產處理程序」案。(2)、選舉事項:完成5席董事、1席監察人全面改選案。 當選名單: 董事:林育儀 董事:青松健康(股)公司代表人:周孟賢 董事:陳麗娟 董事:陳央儒 董事:陳奕兆 監察人:陳仁彰3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/2/5 | 青松健康 興 | 代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:113/02/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:林育儀(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢(3)董事:陳麗娟(4)董事:陳央儒(5)董事:陳奕兆(6)監察人:陳仁彰4.舊任者簡歷:(1)林育儀/青松長照社團法人董事長 青松健康(股)公司副總經理(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理 青松健康(股)公司董事 青松長照社團法人董事(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理 青松長照社團法人董事(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助 青松長照社團法人董事(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理 青松長照社團法人監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董事長:林育儀(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢(3)董事:陳麗娟(4)董事:陳央儒(5)董事:陳奕兆(6)監察人:陳仁彰6.新任者簡歷:(1)林育儀/青松長照社團法人董事長 青松健康(股)公司副總經理(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理 青松健康(股)公司董事 青松長照社團法人董事(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理 青松長照社團法人董事(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助 青松長照社團法人董事(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理 青松長照社團法人監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：林育儀/出資10,000元(2)董事：青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元(3)董事：陳麗娟/出資10,000元(4)董事：陳央儒/出資10,000元(5)董事：陳奕兆/出資10,000元(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/12~113/02/1111.新任生效日期:113/02/1212.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/5 | 火星生技 興 | 公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.5元 |
1.事實發生日:113/02/052.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將 股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多投資人可以參與，國內金管會同時推動 採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註 「*」。本公司未來將以國際市場為主，同時為響應金管會政策、率先加入彈性面額 行列，接軌國際資本市場，但由於股票面額非新臺幣10元與大部分之股票不同，故其 每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人需注意 其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/2/5 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣150元，實收股款總額新台幣450,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年2月5日為現金增資基準日。
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| 2024/2/5 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/02/05(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管(5)異動情形: 新任(6)異動原因: 新任(7)生效日期:113/02/054.其他應敘明事項:本公司於113年2月5日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。
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| 2024/2/2 | 暄達醫學 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 黃國師/本公司獨立董事 林澤聰/本公司獨立董事 龍毓梅/本公司獨立董事3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過日生效後，至116年01月23日，同董事會屆期。
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| 2024/2/2 | 暄達醫學 興 | 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人任命案 |
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:(1)人員變動別:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:113/02/02(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：王智緯/本公司總經理 代理發言人：潘素咪/本公司財會主管3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司發言人、代理發言人任命案業經113年02月02日董事會決議通過。
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| 2024/2/2 | 華洋精機 興 | 公告修訂本公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會討論事項第六案決議通過；惟現因搬遷計畫臨時調整，需取得建物所有權狀後方可搬遷；經本公司綜合評估後，擬撤銷112年第6次董事會討論事項第六案決議，待取得建物所有權狀後再提報董事會審議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/2/2 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：(1)評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性案。(2)委任本公司簽證會計師及其報酬案。(3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(4)訂定本公司「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。(5)審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。(6)通過本公司113年度董事及經理人薪資報酬案。(7)通過本公司112年度經理人年終獎金核發案。(8)修訂本公司遷址案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/02/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鈕心惟/本公司財務長、總管理二處主管、公司治理主管。3.許可從事競業行為之項目:擔任台大EMBA校友基金會董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案經主席詢問出席董事後，無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鈕心惟/財務長/台灣高鐵股份有限公司財會處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/02/028.其他應敘明事項:業經本公司113年2月2日董事會決議通過。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏/財會經理/本公司財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鈕心惟/新任財務長/台灣高鐵股份有限公司財會處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:公司組織及職務調整。7.生效日期:113/02/028.其他應敘明事項:業經本公司113年2月2日董事會決議通過。
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| 2024/2/2 | 立達國際 興 | 公告本公司一一二年度第一次買回庫藏股執行完畢 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):40,000,0002.原預定買回之期間:112/12/21~113/03/203.原預定買回之數量(股):800,0004.原預定買回區間價格(元):35.00~50.005.本次實際買回期間:112/12/21~113/02/026.本次已買回股份數量(股):800,0007.本次已買回股份總金額(元):31,647,5438.本次平均每股買回價格(元):39.569.累積已持有自己公司股份數量(股):800,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5811.本次未執行完畢之原因:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/2 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現 |
| 公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資 1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司之子公司躍獅健康(股)公司於112年12月21日董事會決議調整現金 增資發行條件為總發行股數10,000,000股，每股發行價格為新台幣10元， 並保留發行總額10%由員工認購。 (2)為引進策略夥伴，本公司經113年2月2日董事會決議參與子公司躍獅健康 (股)公司112年現金增資7,000,000股，認購金額為70,000,000元，放棄認 購2,000,000股。 (3)子公司躍獅健康(股)公司原實收資本額為60,349,510元，本次增資後實收 資本額為160,349,510元，本公司持股比例將由100%下降至81%，不影響本 公司對子公司躍獅健康(股)公司之控制力。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/2/2 | 歐特明電 興 | 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/02/022.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事 張昇正 32,506 80.25%董事 李紀南 1,522 100%董事 慧安投資股份有限公司 310,733 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/2 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:113/02/022.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,004,810(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,302(8)本次新增背書保證之原因:董事會授權通過113年背保總金額，原額度即日起取消3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19,690(2)累積盈虧金額(仟元):729,8875.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:董事會授權解除時6.背書保證之總限額(仟元):2,004,8107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):36,2508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.6810.其他應敘明事項:新年度額度授權
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| 2024/2/2 | 交流資服 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:交流資服股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新臺幣30元，股款總額新臺幣 75,000,000元，業已全數收足。(2)訂定113年2月2日為現金增資基準日。
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| 2024/2/2 | 國鼎生物 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市淡水區中正東路2段27-8號15樓2.事實發生日:113/2/2~113/2/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：辦公室114.98坪及3個平面式車位每單位價格：每月租金新臺幣112,173元(含稅)交易總金額：使用權資產為新臺幣6,433,244元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：吳麗玉女士與關係人之關係：本公司董事暨總裁5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人選定關係人之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量前次移轉情形：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:關係人之取得日期:95/08/01關係人取得價格:新台幣28,000,000元交易當時與公司之關係:吳麗玉女士，本公司董事暨總裁7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：一次性支付一年之租金。租期：自民國113年4月1日起至118年3月31日止。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:專精聯合會計師事務所18.會計師姓名:林君翰19.會計師開業證書字號:金管會證字第8485號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需要22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年2月2日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年2月2日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:6,433,244元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/2/2 | 京站實業 興 | (更正112/10/25公告)本公司向關係人取得使用權資產( |
| (更正112/10/25公告)本公司向關係人取得使用權資產(更正使用權資產交易金額) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域，做為辦公室使用。2.事實發生日:113/2/2~113/2/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積202坪2.租金每月新台幣517,888元(含稅)，三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)更正前3.使用權資產交易金額預估為17,126,713元。
更正後3.使用權資產交易金額新台幣17,128,539元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司，故以凱基銀行代表簽約。2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因: 交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司， 所以需向其租賃。2.前次移轉之所有人:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。 b.關係人原取得價格:自建不適用。c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：租金以每月為一期支付租賃期間：113年1月1日起至115年12月31日，共計3年。其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:雙方議價。2.價格決定之參考依據:參考市場行情。3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用，承租原因主要在於方便就近管理，13樓辦公室與商場位於同棟大樓且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年10月25日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年10月25日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/2/2 | 印能科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪嘉(金俞) 易華電子股份有限公司獨立董事 獨立董事:李萍鐘 曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理 獨立董事:王文杰 國立政治大學法學院教授 獨立董事:潘逸凡 豐新資本投資管理顧問股份有限公司 合夥人(3)本屆審計委員會任期：113/02/02~115/09/24，同本屆董事任期屆滿日止，本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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