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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/28 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/282.股東臨時會召開日期:113/02/213.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬申請股票上市案。 (2)修正「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/01/2312.停止過戶截止日期:113/02/2113.其他應敘明事項:股東以電子投票方式行使表決權相關事宜(一)、行使期間：民國113年2月6日至113年2月18日止。(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 （網址：www.stockvote.com.tw）
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| 2023/12/28 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司訂定分割減資基準日(調整原112年11月09日重大 |
| 公告本公司訂定分割減資基準日(調整原112年11月09日重大訊息之分割減資基準日) 1.事實發生日:112/12/282.原公告申報日期:112/11/093.簡述原公告申報內容:分割減資暨換發股票日程：(1)分割減資基準日：112年11月13日。(2)舊股票興櫃最後交易日：113年1月3日。(3)舊股票停止買賣期間：113年1月4日至113年1月12日。(4)舊股票最後過戶日期：113年1月7日(適逢假日提早至113年1月5日)。(5)舊股票停止過戶期間：113年1月8日至113年1月12日。(6)減資換發股票基準日：113年1月12日。(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年1月15日。4.變動緣由及主要內容:因取得臺北市政府減資變更登記核准函，調整本次分割減資暨換發股票日程。5.變動後對公司財務業務之影響:分割減資暨換發股票日程：(1)分割減資基準日：112年11月13日。(2)舊股票興櫃最後交易日：113年1月24日。(3)舊股票停止買賣期間：113年1月25日至113年2月2日。(4)舊股票最後過戶日期：113年1月28日(適逢假日提早至113年1月26日)。(5)舊股票停止過戶期間：113年1月29日至113年2月2日。(6)減資換發股票基準日：113年2月2日。(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年2月5日。6.其他應敘明事項:本公司於112年09月21日董事會已授權董事長，有關分割減資暨換發股票日程如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時全權處理；董事長配合主管機關作業時間更迭，2次調整基準日分別為112年12月1日及112年11月13日，最終分割基準日為112年11月13日。
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| 2023/12/28 | 友霖生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉力嘉/本公司稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:張菱娟/本公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:集團組織調整，舊任者轉調母公司7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 友霖生技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:韓美秀/北智捷汽車財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:本公司已於112/08/14發布重大訊息公告財務主管、會計主管異動，並於112/12/28經董事會追認通過。
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| 2023/12/28 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司112年第1次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年度第1次現金增資發行新股總發行股數8,200,000股，每股發行價格 新台幣38元，實收股款總金額新台幣311,600,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年12月28日為本次增資基準日。
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| 2023/12/28 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:112/12/282.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣510,880元4.消除股份:51,088股5.減資比率:0.176.減資後實收資本額:304,131,050元。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:112/12/289.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/28 | 微程式- 興 | 微程式資訊股份有限公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:微程式資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月28日董事會(一)：通過本公司民國113年稽核計畫訂定案。(二)：通過本公司民國113年度預算訂定案。(三): 通過辦理銀行授信額度案。(四)：通過「股務作業管理辦法」案。(五)：通過本公司經理人民國112年度年終獎金給付金額。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/28 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。(3)審議本公司內部人年度調薪案。(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。(5)本公司113年度稽核計劃。(6)銀行額度案。(7)投保董事及經理人責任險。(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。(9)資金貸予子公司案。(10)背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 69.38% 流動比率 68.82% 速動比率 25.36% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323 短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287 現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242 現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489 期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,0406.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/28 | 愛派司生 興 | 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資 |
| 代孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/282.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構3.減資金額:人民幣28,000,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:39.88%6.減資後實收資本額:人民幣42,205,700元7.預定股東會日期:112/12/288.減資基準日:112/12/289.其他應敘明事項:因孫公司愛湃斯(上海)商貿有限公司為單一法人股東公司，故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 愛派司生 興 | 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告 |
| 代子公司APLUS(CAYMAN)HOLDINGINC.公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案 1.董事會決議日期:112/12/282.減資緣由:配合愛派司集團營運規劃及調整資本結構3.減資金額:美金4,466,874元4.消除股份:22,334,370股5.減資比率:47.16%6.減資後實收資本額:美金5,005,854元7.預定股東會日期:112/12/288.減資基準日:112/12/289.其他應敘明事項:因子公司A PLUS(CAYMAN)HOLDING INC.為單一法人股東公司，故依公司法第128-1條，由董事會代行股東會。
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| 2023/12/28 | 宏碁智醫 興 | 更正公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:薄占平4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司總經理(2)宏碁通信股份有限公司董事5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):薄占平先生將調任至本公司100%子公司宏碁飲料股份有限公司(後續將更名為宏碁健康股份有限公司)擔任總經理一職，本公司總經理則由董事長連加恩先生兼任。
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| 2023/12/28 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司Aminocaproic Acid Solutio |
公告本公司Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准 並取得藥證(ANDA)
1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本學名藥適應症為凝血，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美之銷售金額為美金1,247萬元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 桃禧航空 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:112/12/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張煜焜4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/1210.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 桃禧航空 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:張煜焜 獨立董事4.舊任者簡歷:台南桂田酒店 總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:健康因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/08/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/514.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/28 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/282.舊會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:田中玉7.新任簽證會計師姓名2:林姿妤8.變更會計師之原因:因應本公司未來營運發展及整體經營管理所需。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不再繼續委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。 1.事實發生日:112/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):539,431(4)原背書保證之餘額(仟元):313,499(5)本次新增背書保證之金額(仟元):176,400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):489,899(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899(8)本次新增背書保證之原因:因應營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59,673(2)累積盈虧金額(仟元):60,9805.解除背書保證責任之:(1)條件:授信銀行之授信條件變更或到期不續約。(2)日期:保證期間結束日或契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1,213,7197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):771,7938.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.0410.其他應敘明事項:(1) 人民幣對新台幣匯率:4.41。(2) 112/12/28新增背書保證人民幣4,000萬元(即新台幣176,400仟元)。
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員一席 |
1.發生變動日期:112/12/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:薛志仲6.新任者簡歷:曾任宏達國際電子股份有限公司 研發處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增加一席9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/01/0111.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 兆聯實業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/28 | 漢達生技 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:時報資訊2.報導日期:112/12/273.報導內容: 漢達生醫成立於103年5月，主要業務為研發、設計及銷售505(b)(2)新藥及高技術 門檻學名藥，以及其他生技服務等，董事長為劉芳宇，總經理為陳俊良，目前股本 為14.1億元，今年前3季稅後盈餘為6.4億元，每股盈餘為4.84元，累計今年前11 月合併營收為32.82億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)關於本公司財務業務及產品開發進度，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準 。 (2)本公司累計今年前11月合併營收為9.82億，報導內「累計今年前11月合併營收為 32.82億元」訊息係屬媒體誤述，非本公司對外公告。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定 能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公 開資訊觀測站揭露之資訊為準。<摘錄公開資訊觀測站> |
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