未上市  

1.事實發生日:113/01/222.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:112/124.自結流動比率:120.10%5.自結速動比率:92.19%6.自結負債比率:82.45%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區金湖里金橋路育仁段706巷79弄50號(安家宿舍二期)2.事實發生日:113/1/17~113/1/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量/每單位價格：桃園市觀音區金湖里金橋路育仁段706巷79弄50號(安家宿舍二期)1樓至R樓(386.53坪)/每月租金新台幣401,022元2.交易總金額：使用權資產13,928,644元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：便於集中管理及交通接駁便利。2.前次移轉之所有人：該宿舍係世紀鋼鐵結構股份有限公司自行興建之宿舍，故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款，租期36個月(113/01/19~116/01/18)，每月支付租金401,022元(未稅)(補充公告)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為外籍銲工宿舍使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年1月17日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年1月17日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

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1.發生變動日期:113/01/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 副董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 火星生技(股)公司 發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司 董事 利百特國際儲運(股)公司 監察人 天龍材料(股)公司 董事 湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系 學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 董事長 現職： 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 總經理及代理發言人 (3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學 博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司 董事 天使放大股份有限公司 董事 (4)董事：林彥妤 學歷： 中國科技大學 室內設計系 經歷： 為林投資有限公司 負責人 現職： 為林投資有限公司 負責人 (5)董事：楊裕隆 學歷： 東海大學經濟系及企管輔系 雙學士 美國達拉斯大學管理學院 資訊系統管理系 碩士 美國達拉斯大學管理學院 通訊系統管理系 碩士 台灣大學管理學院 EMBA專修班 碩士 經歷： 台灣廣告公司 大客戶專員 STI Travel，Dallas，Texas 資訊室主管 資策會軟體產業計劃辦公室 專案經理 飛雅高科技 副董事長 上海飛雅 副董事長兼總經理 神州數碼管理系統有限公司 總經理 鼎捷集團 鼎新電腦 總經理 現職： 土星永續(股)公司 執行副總經理 (6)監察人：楊淑芬 學歷： 中正大學會計與資訊系碩士 經歷： 榮剛材料科技(股)公司 管理司 宏捷科技(股)公司 稽核主管 現職： 利百景環保科技(股)公司副總經理 (7)監察人：吳玲玲 學歷： 靜宜大學 會計系 經歷： 建興會計師事務所 組長 新進昌營造(股)公司 財務專員 元大京華證券(股)公司 承銷襄理 敦陽科技(股)公司稽核專員 富邦證券(股)公司 經理 現職：無3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司 董事長 土星永續(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 火星生技(股)公司 發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司 董事 利百特國際儲運(股)公司 監察人 天龍材料(股)公司 董事 湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系 學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 董事長 現職： 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 總經理及代理發言人 (3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學 博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司 董事 天使放大股份有限公司 董事 (4)董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷： 證券櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職： 水星生醫(股)公司 獨立董事 (5)董事：趙孟彥 學歷： 輔仁大學企業管理學系 學士 經歷： 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 當吧股份有限公司 創辦人 健生活股份有限公司 負責人兼總經理 現職： 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 火星生技股份有限公司 副總經理 (6)董事：盧韋華 學歷： 英國海華大學愛丁堡商學院(Edinburgh Heriot-Watt University UK) MBA(肄業) 高雄東方技術學院 美術工藝科 經歷： 摩比家股份有限公司 商品總監 富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長 樹飛雪國際行銷有限公司資深副總 現職： 哈仕國際行銷有限公司 負責人 火星生技股份有限公司 副總經理 (7)獨立董事：楊俊宏 學歷： 廈門大學 經濟學 博士 國立台北大學企管系 碩士 國立中山大學企管系 學士 經歷： 富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理 富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理 富邦期貨股份有限公司董事長 富邦證券投資信託股份有限公司 董事 台灣期貨交易所股份有限公司 董事 現職： 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 富邦期貨股份有限公司 董事 富邦綜合證券股份有限公司 顧問 (8)獨立董事：陳啟祥 學歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士 國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班 國立台灣大學農業化學研究所 碩士 經歷： 和康生物科技股份有限公司資深副總經理 台灣利得生物科技股份有限公司 總經理 現職： 聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理 (9)獨立董事：翁偉倫 學歷： 國立政治大學法律系法學組 學士 經歷： 2001年司法特考司法官及格 2001年律師高考及格 臺灣桃園地方檢察署 檢察官 臺灣士林地方檢察署 檢察官 法務部廉政署 派駐檢察官 現職： 伯衡法律事務所 所長 三顧股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司 監察人 新光一號不動產投資信託基金 監察人4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：林玉龍/5,073,685股 (2)董事：墨森資本投資有限公司/46,613,605股 (3)董事：董澤平/0股 (4)董事：黃敏助/0股 (5)董事：趙孟彥/799,839股 (6)董事：盧韋華/1,936,000股 (7)獨立董事：楊俊宏/0股 (8)獨立董事：陳啟祥/0股 (9)獨立董事：翁偉倫/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/117.新任生效日期:113/01/19~116/01/188.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

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1.股東會決議日:113/01/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超 (3)董事：董澤平 (4)董事：黃敏助 (5)董事：趙孟彥 (6)董事：盧韋華 (7)獨立董事：楊俊宏 (8)獨立董事：陳啟祥 (9)獨立董事：翁偉倫3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：林玉龍 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 副董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 土星永續(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 天龍材料(股)公司 董事 (2)墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超 墨森資本投資有限公司 負責人 (3)董事：董澤平 柒拾陸號原子(股)公司 董事 天使放大(股)公司 董事 (4)董事：黃敏助 水星生醫(股)公司 獨立董事 (5)董事：趙孟彥 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 (6)董事：盧韋華 哈仕國際行銷有限公司 負責人 (7)獨立董事：楊俊宏 翔耀實業(股)公司 獨立董事 富邦期貨(股)公司 董事 (8)獨立董事：陳啟祥 聯亞藥業(股)公司 董事長兼總經理 (9)獨立董事：翁偉倫 伯衡法律事務所 所長 三顧(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:113/01/19~116/01/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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