1.事實發生日:113/02/272.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。3.因應措施:(1)股東常會召開日期:113/06/06(星期四)上午十時。(2)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(本公司會議室)。(3)召開方式:實體股東會。(4)召集事由：一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(3)本公司112年度審計委員會審查報告。二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)申請股票上櫃案。(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事案。五、其他議案:(1)解除新任董事競業行為之限制案。六、臨時動議:無。停止過戶起始日期:113/4/8停止過戶截止日期:113/6/6是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。4.其他應敘明事項:(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間自113年3月29日至113年4月8日。受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓），凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

光焱科技興

公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜

2024/2/27

燁聯鋼鐵興

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年01月31日自結

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年01月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司113年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 65.37% 流動比率 65.28% 速動比率 28.06% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至113年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目幣別融資額度已用額度未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 25,566,009 16,623,269 8,942,740 短期借款 NTD 23,469,247 17,810,451 5,658,796 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,212,047 1,005,180 990,288 現金流入 4,135,091 4,215,094 4,581,888 現金流出 4,341,958 4,229,986 4,420,488 期末餘額 1,005,180 990,288 1,151,6886.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

築間-新興

公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

2024/2/27

築間-新興

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

2024/2/27

築間-新興

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限

2024/2/27

築間-新興

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:113/02/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑董事周秀花董事高偉傑董事俞秀美董事璞石晶華有限合夥法人代表：林照峰監察人屈佑達監察人張克豪4.舊任者簡歷:董事林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長董事周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事董事高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事董事俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事董事林照峰：築間餐飲事業股份有限公司董事監察人屈佑達：築間餐飲事業股份有限公司監察人監察人張克豪：築間餐飲事業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑董事兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花董事兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑董事兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美董事林照峰董事林家振獨立董事張志朋獨立董事謝明惠獨立董事薛亦駿6.新任者簡歷:董事兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長董事兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事董事兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事董事兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事董事林照峰：王座國際餐飲股份有限公司財務長董事林家振：豆府股份有限公司獨立董事獨立董事張志朋：恒達法律事務所主持律師獨立董事謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長獨立董事薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：8,139,050股董事兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：8,139,050股董事兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：8,139,050股董事兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：8,139,050股董事林照峰：0股董事林家振：430,000股獨立董事張志朋：0股獨立董事謝明惠：0股獨立董事薛亦駿：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/08/0411.新任生效日期:113/02/2712.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

聚賢研發興

更正公告本公司董事會通過取得不動產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及房屋坐落新竹市力行段115,115-37~115-50地號等15筆土地內所興建之「大綠景景觀科技園區」社區之D棟1樓、F棟4樓、G棟4樓、H棟4樓及I棟4樓2.事實發生日:113/1/26~113/1/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：土地面積363.78平方公尺；建物面積：1,419.69平方公尺;車位面積：403.26平方公尺 (折合約661.45坪)2.交易總金額：新台幣125,000,000元3.每單位價格：新台幣22~27萬/坪4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.相對交易人1(D棟1樓)：品叡科技有限公司，非公司之關係人。2.相對交易人2(F.G.H.I棟4樓)：閎基開發股份有限公司，非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:採取議價方式。2.交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。3.交易價格決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:天下不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,947,926元。11.專業估價師姓名:天下不動產估價師聯合事務所張峰嘉先生12.專業估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司長遠之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年1月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年1月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:經董事會通過授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

兆聯實業興

更正本公司112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表申報內容

1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表6.更正資訊項目/報表名稱:112年4月及12月資金貸與資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:貸出公司:兆聯實業股份有限公司-----------------------------------------------------------------------月份/項目貸與對象累計至本月止期末餘額對個別對象公司名稱最高餘額資金貸與限額-----------------------------------------------------------------------112年04月 Mega Union Technology 7,083 Global Private Limited 上海兆聯環保科技 110,707 0 有限公司112年12月 Mega Union Technology 0 Global Private Limited 上海兆聯環保科技 108,247 0 有限公司8.更正後金額/內容/頁次:貸出公司:兆聯實業股份有限公司-----------------------------------------------------------------------月份/項目貸與對象累計至本月止期末餘額對個別對象公司名稱最高餘額資金貸與限額-----------------------------------------------------------------------112年04月 Mega Union Technology 0 Global Private Limited 上海兆聯環保科技 88,680 88,680 有限公司112年12月 Mega Union Technology 1,078,862 Global Private Limited 上海兆聯環保科技 88,680 1,078,862 有限公司9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

兆聯實業興

更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表申

更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表申報內容

1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表6.更正資訊項目/報表名稱:112年4至10月及12月背書保證資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:背書保證者:兆聯實業股份有限公司---------------------------------------------------------------------月份/項目被背書保證對象累計至本月期末背書累計背書保證公司名稱止最高餘額保證餘額金額佔最近期財淨值之比率---------------------------------------------------------------------112年04月 Mega Union Technology 327,954 327,954 13.99% Global Private Limited 上海兆聯環保科技 403,619 有限公司112年05月 Mega Union Technology 343,395 343,395 14.64% Global Private Limited 上海兆聯環保科技 404,819 有限公司112年06月上海兆聯環保科技 404,819 有限公司112年07月上海兆聯環保科技 404,819 有限公司112年08月上海兆聯環保科技 404,819 399,379 14.81% 有限公司112年09月上海兆聯環保科技 404,819 有限公司112年10月上海兆聯環保科技 403,459 有限公司112年12月上海兆聯環保科技 479,999 有限公司---------------------------------------------------------------------8.更正後金額/內容/頁次:背書保證者:兆聯實業股份有限公司---------------------------------------------------------------------月份/項目被背書保證對象累計至本月期末背書累計背書保證公司名稱止最高餘額保證餘額金額佔最近期財淨值之比率---------------------------------------------------------------------112年04月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02% Global Private Limited 上海兆聯環保科技 449,309 有限公司112年05月 Mega Union Technology 281,894 281,894 12.02% Global Private Limited 上海兆聯環保科技 449,309 有限公司112年06月上海兆聯環保科技 449,309 有限公司112年07月上海兆聯環保科技 449,309 有限公司112年08月上海兆聯環保科技 486,999 486,999 18.06% 有限公司112年09月上海兆聯環保科技 486,999 有限公司112年10月上海兆聯環保科技 486,999 有限公司112年12月上海兆聯環保科技 486,999 有限公司---------------------------------------------------------------------9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/2/27

德鴻科技興

董事會決議股利分派

2024/2/27

德鴻科技興

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告