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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/4 | 高福化學 興 | 公告本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2512.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：www.stockvote.com.tw(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達。b.受理提案方式:書面提案。c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號，電話：07-371-1506)
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| 2024/3/4 | 盛復工業 興 | 公告本公司113年現金增資股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年03月04日下午3時30分截止 ，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自113年03月08日至113年04月08日下午3點30分止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍 未繳款者即喪失認購新股之權利。(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股 數撥入認股人之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。
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| 2024/3/4 | 盛復工業 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:113/03/042.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 廖述源 331,743 100% 副董事長 林雪香 321,591 100% 董事 何宗賢 3,286 100% 董事 創新工業技術移轉股份有限公司 23,675 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/4 | 日高工程 興 | 補充本公司113年01月08日重大訊息，本公司收到國稅局補徵 |
| 補充本公司113年01月08日重大訊息，本公司收到國稅局補徵營業稅通知書 1.事實發生日:113/03/042.發生緣由:本公司接獲高雄國稅局111年11月~111年12月營業稅違章補徵核定通知書及營業稅違章核定稅額繳款書,認定本公司違反營業稅法第19條第3項兼營營業人未依規定申報調整繳納稅額。3.處理過程:本公司將於規定期限內繳納稅額及罰鍰4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣942,293元及實際罰鍰新台幣113,075元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:本公司依國稅局指示，已進行相關更正申報事宜7.其他應敘明事項:已於113年03月04日收到高雄國稅局罰款書及更新罰款金額
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:113/03/042.被背書保證之:(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):167,479(4)原背書保證之餘額(仟元):65,280(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,760(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,040(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19,724(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):271,880(2)累積盈虧金額(仟元):-296,6155.解除背書保證責任之:(1)條件:與銀行契約融資期間一致(2)日期:與銀行契約融資期間一致6.背書保證之總限額(仟元):167,4797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):87,0408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.599.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.8010.其他應敘明事項:匯率係按113/01/31台灣銀行評價匯率4.352計算
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:113/03/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):167,479(4)原資金貸與之餘額(仟元):76,916(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,306(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):107,222(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):271,880(2)累積盈虧金額(仟元):-296,6155.計息方式:年利率2.7%6.還款之:(1)條件:一年內償還為限(2)日期:一年內償還為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):107,2228.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.219.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會一一二年度查核報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司訂於113年3月29日起至113年4月8日16時止受理股東就本次股東常會之提案及提名。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」及「股東會提名函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:為昇科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/042.審計委員會通過財務報告日期:113/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,1185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,7786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(294,571)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(285,244)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(284,594)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(284,594)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.0)11.期末總資產(仟元):1,039,67812.期末總負債(仟元):481,41413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):558,26414.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/4 | 連騰科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:徐添財4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:自然人董事辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應本公司未來上市(櫃)規劃，擬變更董事結構，113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額將於最近一次股東常會另行補選一席女性董事，以強化董事會性別多元化。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/03/012.舊任者姓名及簡歷:董事：陳映志/本公司董事長董事：陳王美涵/本公司董事董事：賴紫晴/本公司董事董事：張仁謙/本公司董事董事：黃傑賢/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：華元興業股份有限公司代表人:陳映志/本公司董事長董事：虎友有限公司代表人:陳王美涵/本公司董事董事：金笙有限公司代表人:蘇家慧/本公司會計主管獨立董事：黃瓊玉/天凱科技股份有限公司獨立董事獨立董事：江威龍/永彰科技股份有限公司副總經理獨立董事：莊國明/長江大方國際法律事務所律師4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:董事：華元興業股份有限公司代表人:陳映志:3,710,938股董事：虎友有限公司代表人:陳王美涵:2,007,706股董事：金笙有限公司代表人:蘇家慧:16,500股獨立董事：黃瓊玉:0股獨立董事：江威龍:0股獨立董事：莊國明:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/267.新任生效日期:113/03/01~116/02/288.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/03/012.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事 獨立董事：江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理 獨立董事：莊國明 長江大方國際法律事務所 律師(3)新任生效日期：113/03/01~116/02/28。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/03/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳映志 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:華元興業股份有限公司 法人代表 陳映志本公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:113/03/017.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/03/012.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事 獨立董事：江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理 獨立董事：莊國明 長江大方國際法律事務所 律師(4)異動原因:全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期：113/03/01~116/02/28。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/03/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：華元興業股份有限公司(代表人:陳映志)董事：虎友有限公司(代表人:陳王美涵)董事：金笙有限公司(代表人:蘇家慧)獨立董事:黃瓊玉、江威龍、莊國明3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/03/01~116/02/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/012.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(一)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(二)討論事項: 1.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。 3.修正「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/1 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事選任程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止， 受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。
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| 2024/3/1 | 三鼎生物 興 | 公告本公司112年度私募普通股收足股款 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司經112年6月5日股東常會決議112年度私募普通股發行總股數為普通股10,000 仟股，每股發行價格16.5元，合計新台幣165,000,000元整，業已於113年2月29日 收足股款。 (2)增資基準日為113年2月29日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之私募專 區。
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| 2024/3/1 | 安成生物 興 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/03/181.召開法人說明會之日期：113/03/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會，說明公司產品研發現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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