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2024/2/7 | 微電能源 興 | 更正本公司公告112年12月12日財務主管、發言人及代理發言 |
更正本公司公告112年12月12日財務主管、發言人及代理發言人異動 1.事實發生日:113/02/072.發生緣由:更正本公司112年12月12日財務主管、發言人及代理發言人異動公告3.因應措施: 原112年12月12日公告內容如下:(1).人員變動別:財務主管、發言人及代理發言人(2).發生變動日期:112/12/11(3).舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳心希/微電能源股份有限公司財務長 發 言 人:陳心希/微電能源股份有限公司財務長 代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長(4).新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:楊惠菁/微電能源股份有限公司管理中心協理 發 言 人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長 代理發言人:從缺(5).異動情形:職務調整(6).異動原因:職務調整(7).生效日期:112/12/11 更正112年12月12日公告內容如下:(1).人員變動別:財務主管、發言人及代理發言人(2).發生變動日期:112/12/11(3).舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳心希/微電能源股份有限公司財務長 發 言 人:陳心希/微電能源股份有限公司財務長 代理發言人:曾昭人/微電能源股份有限公司副業務長(4).新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:待補 發 言 人:待補 代理發言人:待補(5).異動情形:職務調整(6).異動原因:職務調整(7).生效日期:112/12/114.其他應敘明事項: 新任財務主管、發言人及代理發言人任命案待董事會通過後另行公告 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 碩網資訊 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/072.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年現金增資總發行股數3,420,000股,每股發行價格新台幣36元,實收股款總計新台幣123,120,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定113年02月07日為增資基準日。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):財務主管2.發生變動日期:113/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉財務長/本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/02/078.其他應敘明事項:新任財務主管就任前,暫由本公司會計主管謝明純代行職務。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Oppen |
代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Oppenheimer投資銀行舉辦之第34屆醫療生命科學年會(Oppenheimer34thAnnualHealthcareLifeSciencesConference) 1.事實發生日:113/02/152.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 57.42%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.39%;若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.64%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:重要子公司Belite Bio, Inc受邀參加Oppenheimer投資銀行於美東時間2024年2月13日至2月14日舉辦之第34屆醫療生命科學年會(Oppenheimer 34th Annual HealthcareLife Sciences Conference)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)召開法人說明會之日期:113/02/15(2)召開法人說明會之時間:1:40-2:10(3)召開法人說明會之地點:線上法說會(4)法人說明會擇要訊息:公司簡介(5)法人說明會簡報內容:不適用(6)公司網站是否提供法人說明會內容:有, investors.belitebio.com/presentations-events/events(7)其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司113年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/02/072.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)113年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:38.17%流動比率:84.65%速動比率:56.20%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 113/02 113/03 113/04--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 182,322 147,283 130,546 現金流入-營運 112,058 96,631 133,722 現金流出-營運 (128,698) (107,969) (108,461) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (18,399) (5,399) (5,399) 期末現金 147,283 130,546 150,408(3)本公司113年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,535,000 518,720 1,016,280長期借款 NTD 528,788 528,788 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 悠遊卡 興 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:黃祥珍/本公司財務暨會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧芬/本公司財務暨會計部副理(暫代)5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/02/078.其他應敘明事項:財務暨會計主管自113/2/7起由游慧芬暫代,新任財務暨會計主管俟董事會通過任命後,另行公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到臺北市政府勞動局裁處書 |
1.事實發生日:113/02/072.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項第13款規定,經臺北市勞動檢查處檢查屬實並依同法第43條第2款規定,處罰緩新台幣20萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰緩。4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目,並強化下包廠商勞安作業觀念,嚴格禁止危害勞工安全之情事發生,另針對斜坡明挖會事先準備相關結構計算。7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 列特博生 興 | 公告本公司申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準 |
公告本公司申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則檢查製造許可(許可編號QMS1339)之權利移轉案,獲衛福部函復許可。 1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:列特博生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司向衛生福利部(以下簡稱衛福部)申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則檢查製造許可,由「諾貝爾生物有限公司二廠」移轉為「列特博生技股份有限公司二廠」案,於今日收到衛福部許可函。6.因應措施:今日依衛福部許可函發布重大訊息,本案後續若有相關應發布重大訊息之事項,將依規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經認可之品質管理系統應由「列特博生技股份有限公司二廠」予以維持,倘未能符合醫療器材管理法第22條第2項規定者,衛福部得逕依同法第68條規定辦理。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 達勝科技 興 | 公告本公司自然人董事當然解任 |
1.發生變動日期:113/01/252.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:白宗城先生/本公司董事4.舊任者簡歷:本公司總經理/錸寶科技(股)公司資材處經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:因自然人董事白宗城先生於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二 分之一,故董事乙職當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/25~114/05/2411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 青松健康 興 | 代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選(更正董事及監察人簡 |
代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選(更正董事及監察人簡歷) 1.發生變動日期:113/02/052.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:林育儀(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢(3)董事:陳麗娟(4)董事:陳央儒(5)董事:陳奕兆(6)監察人:陳仁彰4.舊任者簡歷:(1)林育儀/青松長照社團法人董事長 青松健康(股)公司副總經理(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理 青松健康(股)公司董事 青松長照社團法人董事(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理 青松長照社團法人董事(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助 青松長照社團法人董事(6)陳仁彰/青松健康(股)公司經理 青松長照社團法人監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董事長:林育儀(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢(3)董事:陳麗娟(4)董事:陳央儒(5)董事:陳奕兆(6)監察人:陳仁彰6.新任者簡歷:(1)林育儀/青松長照社團法人董事長 青松健康(股)公司副總經理(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理 青松健康(股)公司董事 青松長照社團法人董事(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理 青松長照社團法人董事(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助 青松長照社團法人董事(6)陳仁彰/青松健康(股)公司經理 青松長照社團法人監察人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:林育儀/出資10,000元(2)董事:青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元(3)董事:陳麗娟/出資10,000元(4)董事:陳央儒/出資10,000元(5)董事:陳奕兆/出資10,000元(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/02/12~113/02/1111.新任生效日期:113/02/1212.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008晚期 |
代重要子公司BeliteBio,Inc公告LBS-008晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗,獲歐盟藥品管理局(EMA)有條件核准於法國及捷克執行 1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 57.42%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.39%;若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.64%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過歐盟藥品管理局(EMA)有條件核准於法國及捷克執行晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號:LBS-008二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段: 第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:歐盟藥品管理局(EMA)有條件核准執行晚期乾性黃斑部病變 之第三期臨床試驗,待完成依EMA要求修改之臨床試驗計畫書(protocol)後,將可於 法國及捷克開始進行臨床試驗。 本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗,採隨機(2:1;用藥:安慰劑)、雙盲、 安慰劑對照研究,預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy) 之乾性黃斑部病變患者,以評估LBS-008對其之安全性及有效性。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間:預計本臨床試驗收案約430人,實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務:不適用。六、市場現況:(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效口服藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。(三)LBS-008為一口服新藥,用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變 (Geographic Atrophy),LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾 病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation),同時已於歐洲EMA取得孤 兒藥認證(ODD)。(四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物,且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告 1.事實發生日:113/02/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):526,266(4)原資金貸與之餘額(仟元):165,545(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,618(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):181,163(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):652,782(2)累積盈虧金額(仟元):-867,3655.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):181,1638.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.779.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 永虹先進 興 | 公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一,董事乙 |
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一,董事乙職當然解任(修正事實發生日) 1.發生變動日期:113/02/052.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/10~114/06/0911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 永虹先進 興 | 公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一,董事乙 |
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之一,董事乙職當然解任 1.發生變動日期:113/02/062.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:信越投資股份有限公司及其代表人彭健豪先生/本公司董事4.舊任者簡歷:彭健豪先生/本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:因法人董事信越投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/10~114/06/0911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/062.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)訂定「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 碩陽電機 興 | 代重要子公司碩陽電機無錫有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/062.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:林明昌4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理5.新任者姓名:許訓嘗6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:晉升9.新任生效日期:113/02/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/6 | 云光科技 興 | 更正112/12/11代子公司雅士晶業(越南)責任有限公司公 |
更正112/12/11代子公司雅士晶業(越南)責任有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資產 1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:雅士晶業(越南)責任有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司百分之百持有之子公司5.發生緣由:112/12/11公告及重訊更正6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月11日代子公司雅士晶業(越南)責任有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資產7.更正前金額/內容/頁次:詳112/12/11云光科技公告及重訊內容8.更正後金額/內容/頁次:本公司112/12/11董事會通過之租賃附約條件變動非屬取處準則問答集第18條第3項新增取得使用權資產之範疇,無涉汲取處準則事由,故無需依取處準則第31條及興櫃審查準則第34條第17款公告及重訊,另因雅士晶業(越南)與洋華光電(越南)原簽訂之租賃主約係於本公司投資雅士晶業(越南)之前,故於合約簽訂時本公司並無公告及重訊,以致112/12/11本公司董事會通過租賃附約條件變動時無需依取處準則第32條及興櫃審查準則第34條第17款公告及重訊。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正公告事項10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/5 | 金興精密 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董 |
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/02/052.舊任者姓名及簡歷:董事:施春景 金興精密工業(股)公司 董事長董事:顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理董事:施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理董事:邵仲平 金興精密工業(股)公司 總經理特助董事:劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長監察人:謝玉雲監察人:游佳凱3.新任者姓名及簡歷:董事:施春景 金興精密工業(股)公司 董事長董事:初雲(股)公司代表人 顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理董事:僑中投資(股)公司代表人 施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理董事:盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平 盛吉昌國際(股)公司 董事長董事:晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長獨立董事:劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事:蔡榮發 國立臺北科技大學 教授獨立董事:王啟川 國立陽明交通大學 教授獨立董事:邱國旺 國旺律師事務所 主持律師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:(一)施春景:9,683,000股(二)初雲(股)公司法人代表人 顧啟輝:3,723,000股(三)僑中投資(股)公司代表人 施孟謹:11,233,000股(四)盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平:3,870,000股(五)晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄:150,000股獨立董事:(一)劉燈發:0股(二)蔡榮發:0股(三)王啟川:0股(四)邱國旺:0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/07/29~114/07/287.新任生效日期:113/02/058.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/5 | 金興精密 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (2)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告。 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)全面改選董事案 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/2/5 | 金興精密 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/02/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事,第六屆董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:113/02/057.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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