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1.發生變動日期:113/01/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 副董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 火星生技(股)公司 發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司 董事 利百特國際儲運(股)公司 監察人 天龍材料(股)公司 董事 湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系 學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 董事長 現職： 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 總經理及代理發言人 (3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學 博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司 董事 天使放大股份有限公司 董事 (4)董事：林彥妤 學歷： 中國科技大學 室內設計系 經歷： 為林投資有限公司 負責人 現職： 為林投資有限公司 負責人 (5)董事：楊裕隆 學歷： 東海大學經濟系及企管輔系 雙學士 美國達拉斯大學管理學院 資訊系統管理系 碩士 美國達拉斯大學管理學院 通訊系統管理系 碩士 台灣大學管理學院 EMBA專修班 碩士 經歷： 台灣廣告公司 大客戶專員 STI Travel，Dallas，Texas 資訊室主管 資策會軟體產業計劃辦公室 專案經理 飛雅高科技 副董事長 上海飛雅 副董事長兼總經理 神州數碼管理系統有限公司 總經理 鼎捷集團 鼎新電腦 總經理 現職： 土星永續(股)公司 執行副總經理 (6)監察人：楊淑芬 學歷： 中正大學會計與資訊系碩士 經歷： 榮剛材料科技(股)公司 管理司 宏捷科技(股)公司 稽核主管 現職： 利百景環保科技(股)公司副總經理 (7)監察人：吳玲玲 學歷： 靜宜大學 會計系 經歷： 建興會計師事務所 組長 新進昌營造(股)公司 財務專員 元大京華證券(股)公司 承銷襄理 敦陽科技(股)公司稽核專員 富邦證券(股)公司 經理 現職：無3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 兆恆能資科技(股)公司 董事長 土星永續(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 火星生技(股)公司 發言人兼策略長 利百景環保科技(股)公司 董事 利百特國際儲運(股)公司 監察人 天龍材料(股)公司 董事 湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 一般投資業 董事代表人：楊硯超 學歷： 東海大學景觀學系 學士 經歷： 嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 董事長 現職： 墨森資本投資有限公司 負責人 火星生技(股)公司 總經理及代理發言人 (3)董事：董澤平 學歷： 國立臺灣大學商學 博士 經歷： 國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長 現職： 柒拾陸號原子股份有限公司 董事 天使放大股份有限公司 董事 (4)董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷： 證券櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職： 水星生醫(股)公司 獨立董事 (5)董事：趙孟彥 學歷： 輔仁大學企業管理學系 學士 經歷： 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 當吧股份有限公司 創辦人 健生活股份有限公司 負責人兼總經理 現職： 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 火星生技股份有限公司 副總經理 (6)董事：盧韋華 學歷： 英國海華大學愛丁堡商學院(Edinburgh Heriot-Watt University UK) MBA(肄業) 高雄東方技術學院 美術工藝科 經歷： 摩比家股份有限公司 商品總監 富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長 樹飛雪國際行銷有限公司資深副總 現職： 哈仕國際行銷有限公司 負責人 火星生技股份有限公司 副總經理 (7)獨立董事：楊俊宏 學歷： 廈門大學 經濟學 博士 國立台北大學企管系 碩士 國立中山大學企管系 學士 經歷： 富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理 富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理 富邦期貨股份有限公司董事長 富邦證券投資信託股份有限公司 董事 台灣期貨交易所股份有限公司 董事 現職： 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 富邦期貨股份有限公司 董事 富邦綜合證券股份有限公司 顧問 (8)獨立董事：陳啟祥 學歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士 國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班 國立台灣大學農業化學研究所 碩士 經歷： 和康生物科技股份有限公司資深副總經理 台灣利得生物科技股份有限公司 總經理 現職： 聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理 (9)獨立董事：翁偉倫 學歷： 國立政治大學法律系法學組 學士 經歷： 2001年司法特考司法官及格 2001年律師高考及格 臺灣桃園地方檢察署 檢察官 臺灣士林地方檢察署 檢察官 法務部廉政署 派駐檢察官 現職： 伯衡法律事務所 所長 三顧股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司 監察人 新光一號不動產投資信託基金 監察人4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：林玉龍/5,073,685股 (2)董事：墨森資本投資有限公司/46,613,605股 (3)董事：董澤平/0股 (4)董事：黃敏助/0股 (5)董事：趙孟彥/799,839股 (6)董事：盧韋華/1,936,000股 (7)獨立董事：楊俊宏/0股 (8)獨立董事：陳啟祥/0股 (9)獨立董事：翁偉倫/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/117.新任生效日期:113/01/19~116/01/188.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

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1.股東會決議日:113/01/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超 (3)董事：董澤平 (4)董事：黃敏助 (5)董事：趙孟彥 (6)董事：盧韋華 (7)獨立董事：楊俊宏 (8)獨立董事：陳啟祥 (9)獨立董事：翁偉倫3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：林玉龍 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 大恆資源科技(股)公司 副董事長 太陽系投資控股(股)公司 董事長 水星生醫(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 土星永續(股)公司 董事長 金星生技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 天龍材料(股)公司 董事 (2)墨森資本投資有限公司 法人代表人：楊硯超 墨森資本投資有限公司 負責人 (3)董事：董澤平 柒拾陸號原子(股)公司 董事 天使放大(股)公司 董事 (4)董事：黃敏助 水星生醫(股)公司 獨立董事 (5)董事：趙孟彥 四元資本有限合夥 負責人 趙孟彥投資有限公司 負責人 (6)董事：盧韋華 哈仕國際行銷有限公司 負責人 (7)獨立董事：楊俊宏 翔耀實業(股)公司 獨立董事 富邦期貨(股)公司 董事 (8)獨立董事：陳啟祥 聯亞藥業(股)公司 董事長兼總經理 (9)獨立董事：翁偉倫 伯衡法律事務所 所長 三顧(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:113/01/19~116/01/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日期:113/01/192.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%股份計1,000,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%，計9,000,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資相關時程如下： •現金增資認股基準日：113/01/10 •停止過戶期間：113/01/06~113/01/10 •原股東及員工認股期間：113/01/11~113/02/02 •原股東及員工繳款期間：113/02/02~113/02/20 •特定人繳款期間：113/02/02~113/02/20 •發行新股基準日：授權董事長俟股款收足後訂定之 (2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、增資 發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關事宜，為 因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環境改變或其他 事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。

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1.事實發生日:113/01/192.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年12月4.自結流動比率:190.91%5.自結速動比率:98.69%6.自結負債比率:97.68%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/01/192.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司於113年01月19日向美國食品藥物管理局(FDA)提出復發性多型性神經膠質母細胞瘤之先導性臨床試驗審查申請，IDE號碼為G240015。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新醫療器材名稱或代號： NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(FUS)二、用途: 微泡(MB)介導之聚焦超音波治療可提高中樞神經系統微血管通透性(開啟 血腦屏障)，促進治療藥物向腦部的遞送，用於治療復發性多型性神經 膠質母細胞瘤。三、預計進行之所有研發階段: 美國先導性臨床試驗、美國樞紐性臨床試驗、美國新醫療器材查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/ 發生其他影響新醫療器材(產品)研發之重大事件： (1)本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提出NaviFUS導航型聚焦式超音波系統 併用Bevacizumab(BEV)藥物之復發性多型性神經膠質母細胞瘤先導性臨床 試驗審查申請。 (2)本試驗為一項採單臂、開放標籤之美國先導性臨床試驗研究，預計招募 10位受試者，最終可供分析受試者為8位，執行期間預計為兩年。 (3)本研究之主要目的為評估BEV與FUS-MB聯合治療相對於單獨使用BEV治療 復發性多型性神經膠質母細胞瘤患者之安全性。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及 因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計 上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用： 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並為保障公司及投資人 權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間： 實際執行時間依據收案狀況而定。(二)預計應負擔之義務： 執行臨床試驗之相關研發費用支出。六、市場現況 依據世界衛生組織及美國腦瘤病例登錄中心資料顯示，2022年美國估計約有9.3 萬名新增的腦癌患者，推估全美約有近45萬名腦癌病患，而2020年全球則估計約 有30.8萬名新增之腦癌患者；而這些新增患者中，約有3成屬於原發惡性腫瘤， 其預後及存活多半不樂觀，像是膠質母細胞瘤（glioma）其普遍存活期中位數落 在8個月左右。其中在北美和歐洲，膠質母細胞瘤每10萬人中有2至5例發病率，佔 原發性惡性腦腫瘤的50%以上，因而全球每年新發的膠質母細胞瘤病患數量估計大 約為25萬左右，也因其具高侵襲性，中位生存期僅十四到十六個月，目前的標準 治療下五年生存率低於7%。全球每年約有20萬人死於膠質母細胞瘤。2021年 Avastin藥物市場總規模約為30億美金，若單獨針對Avastin藥物治療膠質母細胞 瘤之市場，其2020年全球銷售額為5.5億美元，其年複合增長率預計為4.7%， 2030年屆時全球將達到8.7億美元。七、新醫療器材(產品)開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

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