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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定相關法令規定受理股東提案及提名 獨立董事候選人名單。 受理期間：113年04月15日起至113年04月25日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/115.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/3/11 | 東盟開發 興 | 公告本公司董事會通過112年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,943,5125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-39,4376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-220,7157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-337,0098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-312,0119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-312,01110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.7511.期末總資產(仟元):6,246,75912.期末總負債(仟元):3,086,40213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,160,35714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):328,0015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,7096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,178)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,001)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,401)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,401)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.22)11.期末總資產(仟元):418,33512.期末總負債(仟元):83,46413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,87114.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會通過追認內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:唐紹淇/本公司管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/118.其他應敘明事項: 本公司已於112年12月22日發布重大訊息公告內部稽核主管到職， 本次為經審計委員會及董事會決議追認通過內部稽核主管任命案。
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 溫士頓醫 興 | 公告更正本公司112年12月份合併月營業收入申報數 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:會計師查核與自結數差異,會計師查核112年第四季財務報表調整退款負債認列6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份合併營業收入7.更正前金額/內容/頁次:112年12月合併營收新台幣 55,953仟元，累計營收新台幣 708,163仟元8.更正後金額/內容/頁次:112年12月合併營收新台幣 56,864仟元，累計營收新台幣 709,074仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/11 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8798935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1113316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):456307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):710028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):562019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5620110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9411.期末總資產(仟元):320569412.期末總負債(仟元):226881113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):93688314.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2) 承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下: 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 特此說明。
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| 2024/3/11 | 傑生工業 興 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/112.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會日期:民國113年03月13日（星期三）(2)召開法人說明會之開始時間:14 點 30 分(3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券大會議室(臺北市民生東路4段54號4樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:www.baw-auto.com.tw/4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 中信造船 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管:林翰鴻/會計課副理/中信造船(股)公司副理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待近期董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 東盟開發 興 | 董事會決議本公司不配發股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/112.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。 盈餘轉增資:新台幣90,060,000元3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 盈餘轉增資:9,006,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:90,060,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資每仟股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構 「台新綜合證券(股)公司股理代理部」提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊 仍不足一股者，按面額折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票 面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:強化資本結構。13.其他應敘明事項: 本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂盈餘轉增資配股基準日 等相關日程。嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配 股率因此發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決 |
| 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/03/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：9,006,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為113年05月21日至113年06月17日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
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| 2024/3/11 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,389,6935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,4596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,1967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,1398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,5069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,50610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):2,556,57712.期末總負債(仟元):1,261,28013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,295,29714.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/11 | 大同精密 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/03/112.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度2月份4.自結流動比率:170.62%5.自結速動比率:130.51%6.自結負債比率:60.87%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 113/03 113/04 113/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 84,785 57,183 55,903 現金流入 20,298 22,684 22,995 現金流出 (24,885) (23,286) (22,336) 金融機構借(還)款 (23,015) ( 678) ( 417) 期末現金 57,183 55,903 56,145 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,123 78,266 26,857
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| 2024/3/9 | 鋒魁科技 興 | 鋒魁科技董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街 6 號(尚順君樂飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112 年度營業報告。(2) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112 年度營業報告書及財務報告案。(2) 112 年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/8 | 印能科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/082.發生緣由: 1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:民國113年6月7日上午十時整 3.股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號 4.召開方式：實體股東會 5.召集事由： 一、報告事項： (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國112年度決算書表報告。 (3)民國112年度員工及董監事酬勞分派情況報告。 (4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。 二、承認事項： (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (1)補選一席董事案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (3)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、 「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 (4)申請股票上櫃案。 (5)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 四、臨時動議 6.股票停止過戶期間：自民國113年4月9日至民國113年6月7日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之 股東，得以書面向本公司提出股東會議案及提名。 (1)受理期間：民國113年3月29日至民國113年4月9日下午5點止 (2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止 日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案及提名函件』字樣及 以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利 董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。 (4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 2.股東以電子方式行使表決權期間：113年5月8日起至113年6月4日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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