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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 群運環保 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理期間自113年3月22日至112年4月1日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南市安南區安明路四段100號)電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月30日至113年05月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2024/3/12 | 啟弘生物 興 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/132.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓 (福邦證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由福邦證券舉辦之法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：報名連結： forms.gle/LX9HZvPwLDDdmvTCA
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| 2024/3/11 | 印能科技 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/112.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年3月12日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 凱悅廳)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會， 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會 一覽表或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 全家國際 興 | 公告本公司向關係人全家便利商店(股)公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區南京東路三段258號2樓之不動產使用權資產(全家力晶店二樓區域)2.事實發生日:113/3/11~113/3/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:55坪每單位價格：每坪2,710.7元(未稅)交易總金額：每月新台幣149,085.8元(未稅)使用權資產金額合計：新台幣8,457,122元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：全家便利商店(股)公司、其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室及營業場所使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(NA)7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用(NA)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間：113.05.01起至118.04.30止付款條件：每月新台幣149,085.8元契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用(NA)11.專業估價師姓名:不適用(NA)12.專業估價師開業證書字號:不適用(NA)13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用(NA)17.會計師事務所名稱:不適用(NA)18.會計師姓名:不適用(NA)19.會計師開業證書字號:不適用(NA)20.經紀人及經紀費用:不適用(NA)21.取得或處分之具體目的或用途:作為自用辦公及營業場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:113年 3 月 11 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:113年 3 月 11 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 全家國際 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,500,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 全家國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度董監酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月11日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(1)董監酬勞金額:新台幣3,000,000元(2)員工酬勞金額:新台比7,760,000元(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與112年度認列之費用金額無異議。
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| 2024/3/11 | 全家國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,9575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,018,3036.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,3637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,7908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,0619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,25710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3111.期末總資產(仟元):1,424,56212.期末總負債(仟元):749,31613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,24614.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 全家國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)「背書保證作業程序」修訂案。 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。 (5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。
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| 2024/3/11 | 宏碁創達 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 宏碁創達 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3399365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):427226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):820010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4111.期末總資產(仟元):21766912.期末總負債(仟元):8061213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13705714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 宏碁創達 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:113/03/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)陳惠雯/總經理(2)徐子茜/營運長(3)張素娟/財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:113/3/11~116/3/115.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/3/11 | 宏碁創達 興 | 公告本公司113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利：7,000,000元/每股配發0.7元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/066.停止過戶起始日期:113/07/077.停止過戶截止日期:113/07/118.除權（息）基準日:113/07/119.現金股利發放日期:113/08/0110.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。 (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年 7月5日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限 公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。
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| 2024/3/11 | 宏碁創達 興 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)增訂本公司「內部規章」案報告。 i.永續發展實務守則。 ii.誠信經營守則。 iii.誠信經營作業程序及行為指南。 iv.道德行為準則。6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)民國112年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (2)申請股票上櫃討論案。 (3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購 討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午9時起至民國113年4月8日下午 5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹 縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/11 | 前端離岸 興 | 本公司民國112年度財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10688265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1808316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1440167.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1477648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1226939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12269310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8611.期末總資產(仟元):102684112.期末總負債(仟元):19874813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82809314.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/11 | 前端離岸 興 | 公告本公司董事會決議分派現金股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 前端離岸 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:本公司會議室 (新北市三重區重新路4段97號25樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1).民國一百一十二年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國一百一十二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4).民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1).承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。 (2).承認民國一百一十二年度盈餘分派之議案。7.召集事由三、討論事項: (1).核准本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項: (1).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 (2).依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者 ，本公司將於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東之提案， 受理提案處所：新北市三重區重新路4段97號17樓（本公司管理部）。 (3).依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂 113年4月27日起至113年5月24日止為股東電子投票期間。 (4).本次股東會不發放股東紀念品。
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| 2024/3/11 | 凡事康流 興 | 代子公司超賀健康科技股份有限公司合併債權人通知 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:超賀健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有超賀健康科技股份有限公司79.72%股權5.發生緣由:一、為提升公司經營績效及企業競爭力，凡事康流體科技股份有限公司與超賀健康科技 股份有限公司於113年02月23日經雙方董事會決議通過，並且於113年03月11日 超賀健康科技股份有限公司股東會通過，以凡事康流體科技股份有限公司為存續 公司，超賀健康科技股份有限公司為消滅公司之方式進行合併，依公司法第七十五 條及企業併購法第二十四條之規定，超賀健康科技股份有限公司之一切權利義務 ，於合併後由凡事康流體科技股份有限公司概括承受。二、特依公司法第七十三條及企業併購法第二十三條之規定，公告債權人上項合併事 宜，如債權人對於上項合併案有所異議，應於公告後三十一日內以書面分別向上 述二家公司表示異議，逾期未表示異議即視為同意上項合併案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):暫訂合併基準日為113年05月01日，合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 富威電力 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:周倩如/森崴能源(股)公司稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:吳略溱/勤業眾信聯合事務所風險諮詢部 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/118.其他應敘明事項:於113年03月11日董事會決議通過任用案
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| 2024/3/11 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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