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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)西元2023年度營業報告(2)西元2023年度審計委員會查核報告(3)西元2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」案(5)修訂本公司「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)西元2023年度財務報表及營業報告書(2)西元2023年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):953,4915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,0306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,7617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,9118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,1169.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,11610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6911.期末總資產(仟元):1,277,68612.期末總負債(仟元):843,09313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,59314.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,413,502股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,135,020元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發145股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折發現金(元以下不計)，其畸零股股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配股比率發生變動時，提請股東會授權董事會全權調整之。(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變動或事實需要變更時，並請股東會授權董事會辦理。
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| 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,470,535 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.45000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：2,413,5025. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 樂迦再生 興 | 公告本公司法人董事三顧股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:113/03/122.法人名稱:三顧股份有限公司3.舊任者姓名:NA4.舊任者簡歷:NA5.新任者姓名:張裕享6.新任者簡歷:本公司醫療長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/309.新任生效日期:113/03/1210.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 大江基因 興 | 公告本公司董事會決議召開2024年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2023年度營業報告。(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。(3)2023年度員工及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:本公司2023年度營業報告書及財務報表案。本公司2023年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 大江基因 興 | 本公司2023年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,8555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,6176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,9307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,7758.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,9549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,67310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4411.期末總資產(仟元):1,165,94012.期末總負債(仟元):155,54813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):986,51214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 和淞科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告 1.事實發生日:113/03/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:利翊系統工程(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095(5)原背書保證之餘額(仟元):183,960(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):271,560(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14,949(8)本次新增背書保證之金額(仟元):87,600(9)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):20,009,0953.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,497,7873.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.424.其他應敘明事項:1.本公司對本公司子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證人民幣20,000仟元。2.匯率係以113/2月底台灣銀行人民幣當日即期買入及賣出平均匯率4.38計算之。
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| 2024/3/12 | 和淞科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商暨新增協辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:和淞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券 股份有限公司」之業務；同時並新增協辦輔導推薦證券商為「國泰綜合證 券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效日為準。 (2)本公司原協辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」及「玉山綜合 證券股份有限公司」，將繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/12 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：608,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165398295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26737926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16289407.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16539108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12798369.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127983610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.0511.期末總資產(仟元):1428812812.期末總負債(仟元):1028630913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400181914.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關 規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告書。 2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.112年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 連騰科技 興 | 代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告擬與重慶雲輝新能源科技有 |
| 代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告擬與重慶雲輝新能源科技有限公司簽訂合資協議暨合資成立新公司案 1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)為發展中國車用市 場，擬與重慶雲輝新能源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂關於 設立公司之合資協議，合資成立新公司名稱暫定為「雲騰科技有限公司」(以 下簡稱雲騰)，此合資意向案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議通過 ，並依本公司核決權限辦理，於113年03月12日審計委員會及董事會提出進度 報告。 (2)針對新合資公司雲騰之設立規畫，雲輝主要負責運營市場、商務拓展；展騰主 要負責技術開發、產品設計及製造，設立時資本總額擬定為人民幣1,000,000 元整，其中雲輝占股70%，展騰占股30%，此案將依本公司核決權限簽署相關文 件。6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議通過，辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承 |
| 公告本公司董事會決議通過，辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案 1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10~15%之股份供員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請113年股東會通過徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上市(櫃)前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定人按發行 價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次增資發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司112年度營業報告。(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。(三)、本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)、本公司112年度盈餘分派現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司112年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(三)、本公司申請股票上巿(櫃)案。(四)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:(一)、補選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(一)、解除本公司新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)受理期間：113年03月22日至113年04月01日下午5點止。受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。(二)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間：113年4月27日至113年5月24日止。(三)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(四)本次股東常會未發放紀念品。
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| 2024/3/12 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,592,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,7335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,5176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,2467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,1288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,8829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,88210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5511.期末總資產(仟元):736,48612.期末總負債(仟元):429,32813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,15814.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表。(3)通過本公司112年度盈餘分派案。(4)通過委任113年度財務報表簽證會計師案。(5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。(6)通過本公司召開113年股東常會案。(7)通過追認112年度經理人年終獎金發放案。(8)通過申辦銀行短期授信案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出113年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。
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