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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/20 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,2085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,0836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,564)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,285)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,285)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,285)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.16)11.期末總資產(仟元):264,65712.期末總負債(仟元):124,72913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):139,92814.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/20 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12500000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.87500000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,447,266 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/20 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北市松山區光復南路4號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1. 本公司112年度營業報告 2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告 3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4. 董事及經理人績效評估結果報告6.召集事由二、承認事項: 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: 1. 本公司擬以資本公積發放現金案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日 下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部 （地址：台北市信義區東興路51號11樓 邱意玲小姐收）。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113年 6月21日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2024/3/20 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):776,7125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,6266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,5097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,0698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,0179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,34010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0711.期末總資產(仟元):502,03012.期末總負債(仟元):212,10013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,18014.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款之公告標準 1.事實發生日:113/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:富盛電通股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,935,958(4)原背書保證之餘額(仟元):155,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):290,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,000(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):203,550(2)累積盈虧金額(仟元):106,2115.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):4,935,9587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,259,8368.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:396.269.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:442.7610.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為135,000仟元。
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準 1.事實發生日:113/03/202.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:富盛電通股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資(4)背書保證之限額(仟元):4,935,958(5)原背書保證之餘額(仟元):155,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):290,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):135,000(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資2.背書保證之總限額(仟元):4,935,9583.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,259,8363.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:396.264.其他應敘明事項:子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為135,000仟元。
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落：台北市南港區南港路三段50巷18號4樓2.事實發生日:113/3/20~113/3/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：租賃面積共106.03坪(2)每單位價格：每月每坪租金約新台幣1,037.44元(3)交易總金額：使用權資產新台幣3,840,430元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：耀成投資有限公司與本公司關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本與管理考量前次移轉相關資訊：前次移轉之所有人:三視多媒體網路股份有限公司前次移轉之所有人與本公司之關係:非關係人前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:非關係人前次移轉日期:民國108年9月28日前次移轉金額:新台幣38,300仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)金額：租金每月新台幣110,000元(未稅)(2)租期：113/4/1~116/3/31(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考鄰近地區房屋租金行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所名稱：邦德不動產估價師聯合事務所估價金額：每月租賃標的租金為新台幣112,000元； 使用權資產價值金額為新台幣3,846,347元11.專業估價師姓名:毛秉基12.專業估價師開業證書字號:(106)桃市估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:供本公司商用事業處作為Training center及Demo room使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年3月20日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月20日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:3,846,347元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)背書(連帶)保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第八屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權：(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下： 【stockservices.tdcc.com.tw】
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/024.自結流動比率:120.29%5.自結速動比率:83.58%6.自結負債比率:82.41%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 富基電通 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/024.自結流動比率:120.29%5.自結速動比率:83.58%6.自結負債比率:82.41%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1411765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):967746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93955)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87150)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88089)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88089)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)11.期末總資產(仟元):122571612.期末總負債(仟元):48148713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):74422914.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會決議通過以增資發行新股作為本公司與育禾管理顧 |
| 公告本公司董事會決議通過以增資發行新股作為本公司與育禾管理顧問股份有限公司股東進行股份交換之對價 1.股份交換之標的公司名稱:育禾管理顧問股份有限公司2.交易相對人:育禾管理顧問股份有限公司之股東共12名。3.交易相對人為關係人:否4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。5.股份交換目的:因應集團發展策略，整合雙方資源，透過現金增資發行新股與育禾管理顧問股份有限公司之既有股東作為受讓育禾管理顧問股份有限公司股份之對價方式，進行股份交換。6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:不適用。7.換入股份之種類及數量:本公司以新發行普通股17,000,000股交換育禾管理顧問股份有限公司之普通股10,890,000股(即育禾管理顧問股份有限公司99%股權)。8.預計產生之效益:1.強化企業品牌形象。2.擴大生態鏈及策略結盟。3.發展會員經營、數據分析及智慧醫療。4.本公司已擁有領先的間質幹細胞相關技術及經驗，本股份交換案將可協助本公司擴大生態鏈及產業鏈，增加公司收益。9.換股比例及其計算依據:1.換股比例:以本公司1.561股普通股交換取得育禾管理顧問股份有限公司1股普通股。2.計算依據:本股份交換案之換股比例，係經綜合參考本公司及育禾管理顧問股份有限公司112年12月31日經會計師查核及簽證之財務報告，並參酌客觀國際財務顧問股份有限公司出具公允價值評價報告書、雙方之股票市價、公司淨值、產業競爭力、同業狀況及其他經當事人同意可能影響股東權益之因素，另考量雙方目前之營運狀況及未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，在合於所委任獨立專家就換股比例之合理性所出具之意見書之前提下，共同合意訂定之。10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:宏侑聯合會計師事務所。12.會計師或律師姓名:唐如又會計師。13.會計師或律師開業證書字號:金管證六字第0970013154號。14.預定完成日程:本股份交換案經本公司於113年3月20日董事會通過，於完成主管機關之相關申報生效、核准及所有申報事項後，暫訂113年6月30日為股份交換基準日。若股份交換基準日有變更之必要時，授權本公司董事長或董事長授權之人與育禾管理顧問股份有限公司及育禾管理顧問股份有限公司之股東共12名另行協議決定之。15.標的公司之基本資料(註一):育禾管理顧問股份有限公司成立於106年9月，主要營運項目包括一般投資、醫療器材批發、精密儀器批發、資訊軟體批發及服務、不動產租賃、投資顧問與管理顧問、其他顧問服務業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務等。主要合作對象包含育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家及育禾麗晶產後護理之家等。16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:本次受讓育禾管理顧問股份有限公司之股份於未來移轉並無特殊條件與限制，將依現行法令規定及本公司內部規章程序辦理。17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:普通股10,890,000股累積持有金額:647,700仟元累積持有持股比例:99%權利受限情形:無。18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占總資產:71.75%占母公司業主之權益:113.39%營運資金:431,737仟元19.其他重要約定事項:本次股份交換因本公司內部控制程序之要求，待後續本公司股東會通過修訂取得或處分資產處理程序後為之。20.本次交易，董事有無異議:否21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):無此情形。22.其他敘明事項:無。註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有 之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中 總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之 數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核 閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發 行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免 填。 2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不 足情形下，仍取得有價證券之具體原因。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,3425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,8706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(123,154)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,946)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,505)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,346)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.99)11.期末總資產(仟元):1,062,00812.期末總負債(仟元):390,81213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,73214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度虧損撥補案及無分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 本公司經櫃買中心同意自113年3月21日起恢復交易 |
1.事實發生日:113/03/202.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/203.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/03/21
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司召開重大訊息記者會及新聞稿內容 |
1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司董事會決議通過以增資發行新股作為本公司與育禾管理顧問股份有限公司股東進行股份交換之對價案6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，於113年03月20日下午16時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新聞稿全文如下:宣捷幹細胞生技（TW-4724）今（20日）董事會通過議案，將以1千7百萬股交換育禾管理顧問股份有限公司普通股99%股權。透過併購策略，擴大生態鏈及策略結盟，以增加營運規模，提升核心競爭力；董事長宣昶有說：「現在宣捷全面整合婦幼服務，可以在這裡得到全方位的照護。」育禾管理顧問股份有限公司負責管理育禾婦幼診所、育禾藥局、育禾產後護理之家，以及育禾麗晶產後護理之家；育禾婦幼診所在竹北經營逾5年，其以專業醫療為基礎，結合婦幼中心資源，提供產前產後全方位母嬰照護，除環境優美外、更獨家開發APP超音波直播、4D寶寶等線上功能，及院內導入AI智能系統、智能病房，獲竹北地區眾多好評。近年新竹科學園區一路引領台灣科技產業前進，也為新竹帶來龐大工作機會及商機，人口大量移入，帶動人口紅利，此地區又被稱作「新天龍國」，許多年輕人選擇在這裡成家立業，生育率居全台之冠，讓懷孕、坐月子等母嬰服務需求旺盛。眾所周知，宣捷幹細胞從婦幼健康照護出發，以提供臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存服務起家，目前全台合作婦產科醫療院所超過500家；在幹細胞領域深耕多年，儲存廠房和實驗室皆依ISO 17025、PIC/S GMP國際認證建置，研發中心更通過美國FDA CMC化學製造管控審查，且間質幹細胞新藥作為併發急重症的預防及治療上，也已有相當的成績。宣捷董事長宣昶有表示，我們先從新竹開始，整併產業鏈上下游，強強聯手， 希望透過雙方資源整合與資源效率優化，提升整體綜效，打造最強婦幼產業標竿；同時，宣昶有也預告，這只是第一步，接下來宣捷也將與再生領域優質的大學及醫學院與附設醫院合作，成立「幹細胞再生醫學中心」，著眼於未來研究合作、醫學人才培育、學術交流，期盼引領醫療科技創新，幫助全台民眾增進大健康，嘉惠更多有需要的患者。
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| 2024/3/20 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務長暨財務會計處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/208.其他應敘明事項:經本公司113年3月20日董事會決議通過
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| 2024/3/20 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項: (1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。 (2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。 (3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。 (4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於 113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以 掛號函件寄送。 受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。
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