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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):734,1335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,5576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,3597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,2538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,0899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,08910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8811.期末總資產(仟元):988,48012.期末總負債(仟元):324,72113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):663,75914.其他應敘明事項:有關本公司一一二年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管 機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:本公司113/3/12董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞新台幣2,420,200元，董事酬勞新台幣2,240,922元，皆以現金方式發放。 (2)上述決議金額與一一二年度認列費用估列金額並無差異。 (3)本議案將於113年6月27日股東常會報告。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業狀況報告。 (二)一一二年度審計委員會審查報告。 (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 昶瑞機電 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂本公司「公司治理守則」案報告。 (5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。 (6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。 (9)112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時 止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並 以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理 提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號， 電話：04-26380989)。
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| 2024/3/12 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 預計發行普通股6,250,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額: 視實際發行價格而定。6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣32元整，發行價格有修正必要時應調整，授 權董事長於每股價格新台幣32元上下百分之十範圍內(含)全權處理。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%計937,500股 ，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之85%計5,312,500股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持 股比例認購之。每仟股約可認購80.7370821股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由原股東於停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股 之畸零股，以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人按發 行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金，以改善財務結構。13.其他應敘明事項: (1)本次辦理現金增資發行新股內容及其他相關事宜，如經主管機關修正或有未盡 事宜或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其 他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2024/3/12 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,4945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(23,372)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(243,475)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(237,690)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,690)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(223,743)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.40)11.期末總資產(仟元):604,82712.期末總負債(仟元):173,46313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,95214.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 安特羅生 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)本公司一一二年度董事酬金報告。(4)修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記 載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。(2)受理股東提案權期間為113/04/03起至113/04/15止。(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
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| 2024/3/12 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過現金 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過現金增資子公司BeliteBio(HK)Limited 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Belite Bio (HK) Limited普通股2.事實發生日:113/3/12~113/3/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:30,000,000股，每股美金1元，交易總金額美金30,000,000元(新台幣947,400,000元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Belite Bio (HK) Limited(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：Belite Bio, Inc董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:19.43元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得75,117,893股，加計111/9月董事會通過後剩餘額度(美金250萬元)內之實際發行股數。(2)金額：美金77,617,893元(上限)(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：193.57% (2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：192.73%(3)營運資金：新台幣243,372千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國113年3月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金22,000,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行113/2/29即期平均匯率計算 (USD/NTD 31.58)。
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| 2024/3/12 | 帝圖科技 興 | 本公司董事會決議112年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,545,032 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度盈餘分派情形報告。 (4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (7)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (8)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自113年3月25日至113年4月8日止。
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| 2024/3/12 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,2675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,0226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,0477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,4108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,9629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,96210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0611.期末總資產(仟元):628,64212.期末總負債(仟元):278,45313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,18914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會113年3月12日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣1,475,467元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異(4)本案經113年3月12日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
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| 2024/3/12 | 品元實業 興 | 更正-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案、一一二年度營業報告。第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」報告案。第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者。第六案、112年度盈餘分派現金股利情形報告。(更正新增部分)6.召集事由二、承認事項:第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:第一案、補選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,0095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,2386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,8907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,0848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,0849.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-47,08410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.5411.期末總資產(仟元):137,21212.期末總負債(仟元):22,55413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):114,65814.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象， 不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案： 應募人 與公司之關係 ------- --------------- 李欣欣 本公司董事長 羅森洲 本公司董事 林志宏 本公司總經理 李東洋 本公司副總經理B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本 公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、 業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能 與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競 爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會 授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。5.得私募額度: 本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行 股數不超過 6,000,000 股。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權 董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內 公告之。 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發 展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由: 私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定， 較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓 外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授 權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、 計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發 行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更 或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/122.原計畫申報生效之日期:112/06/023.變動原因:(一)本公司於 112 年 6 月 2 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內， 授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金 增資私募普通股案。(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一 年期限屆滿前辦理，茲因營運評估考量並未發行，由於辦理期限即將屆滿， 擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦本次私募發行普通股案，並提 113 年 股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 昶瑞機電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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