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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/15 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:榮田精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司113/03/15董事會決議通過(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度內部控制制度聲明書案。(3)本公司112年度盈餘分配案。(4)訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬管理辦法」案。(5)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(6)本公司113年度經理人每月薪資結構及給付金額案。(7)本公司113年營運計畫暨建廠計畫案。(8)修訂本公司「內部控制」制度案。(9)本公司113年度銀行授信額度案。(10)本公司增設執行長案。(11)本公司擬申請股票上櫃案。(12)本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。(13)本公司113年股東常會召集事由、召開日期、地點案。(14)本公司113年股東常會股東提案之期間及地點案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/15 | 光晟生物 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃俊凱/本公司行政處處長/巴巴事業管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/03/198.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 旅天下聯 興 | 董事會決議股利分派情形(股東配股總股數更正) |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：3,434,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 邁科科技 興 | 本公司接獲臺灣新北地方檢察署檢察官不起訴處分書 |
1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:有關民國112年03月14日法務部調查局臺北市調查處至本公司搜索調查，業經臺灣新北地方檢察署偵查終結，對本公司、負責人及員工認應為不起訴之處分。3.因應措施:無。4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，且本案對本公司財務業務並無重大影響。
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| 2024/3/15 | 路迦生醫 興 | 公告本公司會計主管兼代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人。2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏/財會部經理/本公司會計主管兼代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:113/03/15。8.其他應敘明事項:缺額期間將由財務長鈕心惟代理會計主管之職務，俟新任者到職，經本公司最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜(更正會議室號 |
| 公告本公司董事會通過113年股東會召開相關事宜(更正會議室號碼及召集事由) 1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-504 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一二年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: 第一案：本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於113年3月18日至113年3月27日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於113年3月27日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司 (地址：台中市西屯區工業區十路8號)。
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| 2024/3/15 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國113年4月3日起至民國113年4月15日止，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。(3)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自113年4月3日起至113年4月15日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之8號3樓）。(4)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(5)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月15日至民國113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。
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| 2024/3/15 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 研晶光電 興 | 本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,6665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,7656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,191)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,010)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,010)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,010)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)11.期末總資產(仟元):253,35112.期末總負債(仟元):23,06313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,28814.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 立達國際 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月15日接獲張希氾先生辭任書，辭職生效日為113年06月19日。本公司董事缺額將於113年股東常會辦理補選。為響應主管機關推動董事性別多元化，以利新增女性董事席次。
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| 2024/3/15 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊承認案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 股東提案及提名之受理期間及處所： (1)受理期間：113年4月17日起至113年4月27日下午4時止。 (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2024/3/15 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會通過112年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,181)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,895)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,851)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,219)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)11.期末總資產(仟元):695,38412.期末總負債(仟元):20,54013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,84414.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/15 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,9695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,3456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(71,828)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,182)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,290)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,219)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)11.期末總資產(仟元):1,258,18912.期末總負債(仟元):580,71813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,84414.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/15 | 華德動能 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 76,663 463,585 325,093現金流入 958,892 105,544 163,085現金流出 (571,970) (244,036) (137,193)期末餘額 463,585 325,093 350,985(2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,181,093 1,241,034 940,059 USD 1,000 963 377.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/15 | 旅天下聯 興 | 董事會決議股利分派情形 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：20,200,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 海柏特 興 | 更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊 |
| 更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊) 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/066.停止過戶起始日期:113/07/077.停止過戶截止日期:113/07/118.除權（息）基準日:113/07/119.現金股利發放日期:113/08/0110.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行 (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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| 2024/3/15 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自113年3月30日起至113年4月9日下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)電話：(02)8751-1335分機237
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| 2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.112年度營業概況報告B.112年度審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項:A.112年度營業報告書及財務報表案B.112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/15 | 大井泵浦 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,558,560 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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