| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,736,927股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣47,369,273元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未 併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨) ，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運所需。13.其他應敘明事項: (1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權 憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比 率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。 (2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定 除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:112年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,894,771股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣18,947,710元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發40股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未 併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨) ，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運所需。13.其他應敘明事項: (1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權 憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比 率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。 (2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定 除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,894,7715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,5855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,6496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,0347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,3098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,9919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,81110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0911.期末總資產(仟元):4,001,70612.期末總負債(仟元):1,958,40113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,57514.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:利百景股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年3月21日董事會決議通過發放112年度董事酬勞及員工酬勞如下：(1)員工酬勞金額:新台幣1,582,838元。(2)董事酬勞金額:新台幣791,419元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。5.得私募額度:於3,000,000股之額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。7.本次私募資金用途:因應本公司營運發展之需引進策略性投資，資金將用於公司開發市場、產品銷售、研發技術以挹注公司獲利。8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與特定策略性投資夥伴間之長期合作關係，此外，透過私募亦可提高本次資金募集之時效性與機動性。故本次擬不採用公開募集而擬透過私募方式向特定人籌募資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資普通股及嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上櫃標準之同意函，並向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:五、本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。13.其他應敘明事項:(1)本公司配合股票申請上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，亦同。(2)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一).本公司112年度營業報告。 (二).本公司112年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。6.召集事由二、承認事項: (一).承認112年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。 (一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數 放棄優先認購權利案。 (二).修訂本公司「公司章程」案。 (三).本公司以私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,6067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,7238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,7279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,72710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0111.期末總資產(仟元):520,52112.期末總負債(仟元):60,48613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,76514.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年03月21日董事會決議通過112年度員工酬勞計新台幣654,081元，全數以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣327,040元。(2)與112年度認列之費用無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：61,544,1005. 其他應敘明事項：本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度董監酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:兆聯實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月21日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(1)董監酬勞金額:新台幣18,205,562元(2)員工酬勞金額:新台幣345,905,617元(3)上述金額全數以現金發放。前述擬分配酬勞與帳列述一致。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 召開本公司113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:I. 本公司112年度營業報告。II. 本公司112年度審計委員會審查報告。III. 112年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告。6.召集事由二、承認事項:I. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。II. 本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:I. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,007,5815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,855,9766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,5197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,477,1818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,104,8469.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,104,84610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.1511.期末總資產(仟元):7,924,16212.期末總負債(仟元):4,580,62113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,343,54114.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:112年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,154,4104.每股面額:105.發行總金額:61,544,1006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未併湊者視為放棄， 其併湊後尚有畸零股時，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:配合營運需要。13.其他應敘明事項:1.嗣後如因本公司流通在外股數有所增減者，擬提請股東會授權董事會 依本次盈餘分派案決議盈餘分派金額， 按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。2.本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。3.本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及 為因應客觀環境之營運評估須予變更時，請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 梭特科技 興 | 董事會決議無股利分配 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權 利。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項: 本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受 理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依 公司法第172條之1規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/21 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/212.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，公司應於買回之日起三年內將其轉讓，屆期未轉讓者，視為公司為發行股份，依法辦理變更登記。3.減資金額:新台幣880,010元。4.消除股份:88,001股。5.減資比率:0.29%6.減資後實收資本額:307,321,770元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113年3月22日9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
