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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/26 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/26董事會重要決議如下：(1)通過本公司112年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司112年度盈餘分配案。(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。(4)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。(5)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。(6)通過簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國113年度會計師 之獨立性、適任性評估及委任報酬案。(7)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信 服務清單。(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「龍翩組織架構圖」部份 條文案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。(11)通過本公司召開113年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一二年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: 1.一一二年度營業報告書及財務報表案 2.一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: 1.解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事七席（含三席獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰113年4月9日起至113年4月19日。 (每日上午9時至下午5時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:113/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 豐技生物 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,170,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由) |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/262.增資資金來源:112年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:10,000,0006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發股票股利17股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理 拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發 現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東會決議通過及主管機關核准後，授權董事會另 訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須 修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,989,875 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.17000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,000,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,5785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,7216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,1627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,2998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,7929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,79210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4811.期末總資產(仟元):301,03212.期末總負債(仟元):63,03413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,99814.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:凱銳光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會113年3月26日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣698,385元 ，以現金發放；以及決議通過不予提撥分派董事酬勞。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,743,4145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,1696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,3967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,5038.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,6939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,68010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7311.期末總資產(仟元):2,918,32112.期末總負債(仟元):1,604,59113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,73014.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:受理提案期間：113年04月08日起至113年04月17日，每日上午9點至下午4點。受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
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| 2024/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議擬裁撤北京及上海辦事處 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:威睿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議擬裁撤北京及上海辦事處6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決定以資本公積發放現金股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 相互 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬勞新台幣900,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
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| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會通過112年合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,7645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,3136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,3937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,5579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,55710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3811.期末總資產(仟元):2,627,07212.期末總負債(仟元):1,323,69213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,38014.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(2)修正本公司章程案。(3)董事及監察人選任程序修正案。(4)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:116/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)
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| 2024/3/26 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/262.審計委員會通過財務報告日期:113/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,8135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,1306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,7307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,6068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,6069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,60610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.4011.期末總資產(仟元):186,27512.期末總負債(仟元):37,19613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):149,07914.其他應敘明事項: 1.擬提請113年股東常會承認。 2.有關112年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
<摘錄公開資訊觀測站> |
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