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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 本公司訂定民國112年下半年度之現金股利除息交易日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$275,037,300元(每股 NT$6.00元)4.除權（息）交易日:113/04/095.最後過戶日:113/04/106.停止過戶起始日期:113/04/117.停止過戶截止日期:113/04/158.除權（息）基準日:113/04/159.現金股利發放日期:113/04/2610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期) |
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)第一案：民國112年度營業報告。(2)第二案：民國112年度審計委員會查核報告。(3)第三案：民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)第四案：民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)第五案：資本公積發放現金股利情形報告。(6)第六案：增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(7)第七案：增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)第二案：承認民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)第一案：申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日起至113年6月14日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址：www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。(2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為113年4月12日起至113年4月22日止，受理提案處所為本公司─築間餐飲事業股份有限公司財會處(地址：臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。有意提案之股東，請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
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| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,7995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,3876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,4317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,2998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,5669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,59710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.6111.期末總資產(仟元):5,252,34512.期末總負債(仟元):3,957,10413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,42014.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/21 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:113/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳燕秋6.新任者簡歷:易珈生技(股)公司/監察人、顧問迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員國統國際(股)/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/30~113/07/2010.新任生效日期:113/03/2011.其他應敘明事項:任期自113/03/20至本屆(第七屆)董事會任期止。
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| 2024/3/21 | 展逸國際 興 | 更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12503639 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.87496361 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,572,430 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購權利案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:梁世慶/本公司資訊部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/208.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:羅怡君/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/208.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,6985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,0786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,9637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,5458.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,2839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,28310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7411.期末總資產(仟元):1,727,56012.期末總負債(仟元):881,78113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,77914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 代子公司優品生醫股份有限公司公告解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(一)佘忠財/總經理(二)羅怡君/財務長(三)梁世慶/協理(四)王黌勛/協理(五)詹舒涵/協理(六)翟廣蒂/資深經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經周國忠董事長同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 威力德生 興 | 代子公司優品生醫股份有限公司公告盈餘分配 |
1.董事會決議日期:113/03/202.發放股利種類及金額:股票股利新台幣25,728,106元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-威力德生醫股份有限公司。
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| 2024/3/20 | 邦睿生技 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣3,417,200元。4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.現金股利發放日期:113/05/0910.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 程曦資訊 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜(更正最後過 |
| 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜(更正最後過戶日:113/03/31) 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/316.停止過戶起始日期:113/04/017.停止過戶截止日期:113/04/058.除權（息）基準日:113/04/059.現金股利發放日期:113/04/3010.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2024/3/20 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字 ，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日 中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路 6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及 其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 元樟生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,906)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,791)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,782)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,782)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)11.期末總資產(仟元):128,04712.期末總負債(仟元):6,99413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,05314.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/03/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳錫根3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/03/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳錫根6.新任者簡歷:合一生技股份有限公司副總裁/新耀生技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/1511.新任生效日期:113/03/2012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣36元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行 價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/20 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號規定辨理。(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限。5.得私募額度:(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行 總股數以6,000,000股為限。(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會全權處理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應公司未來營運發展之資金需求。(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能，增進股東權益。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。(3)查詢相關資訊網站：mops.twse.com.tw/mops/web/index點選「投資專區」之「私募專區」。
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