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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,7515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,7816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,5467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,0778.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,1059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,10510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4811.期末總資產(仟元):622,67712.期末總負債(仟元):65,23713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,44014.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/03/202.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議 |
| 代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議事項 1.股東會日期:113/03/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,315,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林淑惠副總經理3.許可從事競業行為之項目:飛龍投資(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/202.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):851,1895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):572,7286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,0807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,5128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,4699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,46910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7511.期末總資產(仟元):1,654,50712.期末總負債(仟元):992,98813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,51914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 (2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下: (1)受理期間：113年4月12日起至113年4月22日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。
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| 2024/3/20 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月2日起至民國113年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司 財務部(新北市新莊區中正路657-10號10樓)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至113年6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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| 2024/3/20 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司民國112年度營業報告。(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年02月4.自結流動比率:177.81%5.自結速動比率:79.57%6.自結負債比率:99.06%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 東盟開發 興 | 本公司因違反職業安全衛生法遭裁罰新台幣十六萬元整 |
1.事實發生日:113/03/202.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項及第37條第2項第3款之規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，合計遭裁罰新台幣十六萬元整。3.處理過程:本公司將依處分書所載之期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十六萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司將改善機台設置及吊運路線，並加強相關人員教育訓練，以防止類似情形再次發生。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度與關係人交易情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)「股東會議事規則」修訂案。 (2)本公司申請股票上櫃案。 (3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:財報尚未完成
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| 2024/3/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司113年召開股東常會時間地點案。(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。(4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。(5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。(6)少數股東書面提案之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/20 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:黃郁萍/會計課副理/中信造船(股)公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:本公司業於113/03/20董事會通過會計主管異動案，新任會計主管於113/04/01就任。
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| 2024/3/20 | 昱臺國際 興 | 公告本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期：113年3月25日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 振躍精密 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(5)庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年4月3日至113年4月15日受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
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| 2024/3/20 | 華勝汽車 興 | 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈 |
| 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈餘分派案 1.董事會決議日期:113/03/202.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣1,750萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣1,575萬元予華勝國際控股有限公司。3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 意藍資訊 興 | 澄清工商時報第A12版科技要聞113/03/20對本公司之報 |
| 澄清工商時報第A12版科技要聞113/03/20對本公司之報導 1.傳播媒體名稱:工商時報第A12版科技要聞113/03/20報導2.報導日期:113/03/203.報導內容:意藍資訊總經理楊立偉表示，2024年AI搜尋相關的業務，可望成長3成以上，而相關營收占比可望達到2~3成。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提出任何營收、獲利或成長率之預估，上述報導均為媒體或法人自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務及營運資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/19 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開113年 |
| 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:高雄市新興區六合路186號2樓(2樓會議室)並輔以視訊方式Teams4.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)監察人審查112年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2511.停止過戶截止日期:113/05/2412.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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