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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林倚如/副理/財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月25日董事會決議通過。
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat |
| 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat(JTZ-951)台灣地區之開發、生產及銷售權利 1.契約或承諾終止日期:113/03/252.契約或承諾內容:終止Enarodustat (JTZ-951)台灣地區授權合約。3.契約或承諾相對人:深圳信立泰藥業股份有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:基於情勢變更，以及本公司的戰略發展考量，經與信立泰友好協商，雙方合意?止Enarodustat (JTZ-951)在台灣地區的授權合約。6.對公司財務、業務之影響:本公司迄今尚未正式投入JTZ-951藥物之開發，對公司未來財務、業務並無影響。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:程琬真/本公司財會暨營運處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊玉汝/本公司財會暨營運處協理/凱基證券資本市場部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/258.其他應敘明事項:財務主管任命案業經113年3月25日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 元樟生物 興 | 公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEO |
| 公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEOFARTIFICALDRESSINGFORPROMOTINGWOUNDHEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)發明專利申請案經美國專利局審查核准。 1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司「ARTIFICAL DRESSING AND USE OF ARTIFICAL DRESSING FOR PROMOTING WOUND HEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)的發明專 利申請一案，獲得美國專利局審查核准通知。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)申請案號:17/879,797。 (2)此項技術已先後獲得台灣及美國專利。 (3)本技術將應用於本公司持續開發中之產品SIPSIP Complex。
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| 2024/3/25 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/024.自結流動比率:88.48%5.自結速動比率:63.02%6.自結負債比率:65.78%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169,556)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(170,683)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,683)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(170,683)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.33)11.期末總資產(仟元):396,85112.期末總負債(仟元):55,81313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,03814.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 日高工程 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 日高工程 興 | 公告本公司董事會決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會113年03月25日決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
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| 2024/3/25 | 日高工程 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,1795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,3987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-39,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,3399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43,33910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.3011.期末總資產(仟元):661,30412.期末總負債(仟元):289,81613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,48814.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 日高工程 興 | 董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A一一二年度營業報告案。B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。D修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:A一一二年度營業報告書及財務報表案。B一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:A修訂本公司「股東會議事規則」案。B修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:新任獨立董事競業禁止解除案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司112年度盈餘分派案(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案(五)通過本公司113年度營運計畫案(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文修訂案(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案(九)通過召開本公司113年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/25 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1918305.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):776516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-193317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-141898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-115599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1155910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.3811.期末總資產(仟元):54264812.期末總負債(仟元):10875213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43389614.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)民國112年度審計委員會審查報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
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| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資普通股案 |
1.事實發生日:113/03/222.發生緣由:(1)董事會決議日期：113/03/22(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)本次增資資金用途：充實營運資金(4)發行股數：865,000股(5)每股面額：新台幣10元。(6)預計募集資金總額：新臺幣25,950,000元。(7)發行價格：暫定每股新臺幣30元。(8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
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| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/222.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,542(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25(9)期末總資產(仟元):229,503(10)期末總負債(仟元):22,017(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,4863.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣387,756元(2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元(3)上述金額均以現金發放
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| 2024/3/25 | 安特羅生 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/03/252.發行股數:6,250,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:62,500,000元5.發行價格:每股新台幣32元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即937,500股，由本公司員工按發行價格認 購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%， 計 5,312,500股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟 股得認購80.7370821股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行 於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員 工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。12.現金增資認股基準日:113/04/1813.最後過戶日:113/04/1214.停止過戶起始日期:113/04/1415.停止過戶截止日期:113/04/1816.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間: 113/05/13-113/05/17 (2)特定人繳款期間: 113/05/20-113/05/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/03/2518.委託代收款項機構:臺灣土地銀行北台中分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行中科分行20.其他應敘明事項: (1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年3月 22日金管證發字第1130336061號函申報生效在案。 (2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計 可能產生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因 客觀環境改變而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
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| 2024/3/25 | 明遠精密 興 | 公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2.8元。4.除權（息）交易日:113/05/235.最後過戶日:113/05/246.停止過戶起始日期:113/05/257.停止過戶截止日期:113/05/298.除權（息）基準日:113/05/299.現金股利發放日期:113/06/0710.其他應敘明事項:無。
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