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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:學習王科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞：新台幣50,000元，以現金方式發放。(2)董事酬勞：不分配。(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。(4)本案經113年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月25日董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案。(1)員工酬勞金額：新台幣138,115元。(2)董監酬勞金額：新台幣27,623元。(3)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。(4)上述金額全數以現金發放。
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| 2024/3/25 | 學習王科 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28500000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,828,855 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議通過民國112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):969,6195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,1686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,3297.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,0328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,5749.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,57410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3511.期末總資產(仟元):1,322,92212.期末總負債(仟元):267,88013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,04214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 泰宗生物 興 | 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員 |
| 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/03/252.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘6.新任者簡歷:徐煥清：本公司董事長郭政弘：本公司獨立董事陳慧遊：本公司獨立董事劉恒逸：本公司獨立董事王雅俊：本公司董事暨總經理魏秀銘：本公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設立永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/03/2511.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。
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| 2024/3/25 | 泰宗生物 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度財務報告及營業報告書。2.承認本公司112年度盈餘分配(表)案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。3.解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項: (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自113年4月8日起至113年4月18日止每日上午九點至下午五點， 於本公司財務部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。
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| 2024/3/25 | 天凱科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃瓊玉4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年3月25日接獲辭任書，辭職日於113年3月25日生效。(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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| 2024/3/25 | 天凱科技 興 | 公告本公司審計委員會暨薪酬委員會之獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/252.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名:黃瓊玉4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2910.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲辭任書，辭職生效日為113/03/25，缺額將依法辦理。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 學習王科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告。(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 112年度現金股利分派情形報告。(5) 庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報表案。(2) 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣167,176仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣62,467仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(64,153)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(58,531)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.56)元11.期末總資產(仟元):新台幣516,662仟元12.期末總負債(仟元):新台幣92,261仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣424,401仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報告案。(2) 112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:113/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:53.68%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,173(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14,250(2)累積盈虧金額(仟元):-6,3115.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):75,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.779.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第第三款 1.事實發生日:113/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松華山股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:55%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,173(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):13,000(2)累積盈虧金額(仟元):-7,0855.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松大武股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:51%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,173(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):23,500(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8485.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.269.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松大武股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:51%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,173(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):23,500(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8485.計息方式:年利率2.4%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):25,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.269.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林倚如/副理/財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月25日董事會決議通過。
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| 2024/3/25 | 安成生物 興 | 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat |
| 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat(JTZ-951)台灣地區之開發、生產及銷售權利 1.契約或承諾終止日期:113/03/252.契約或承諾內容:終止Enarodustat (JTZ-951)台灣地區授權合約。3.契約或承諾相對人:深圳信立泰藥業股份有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:基於情勢變更，以及本公司的戰略發展考量，經與信立泰友好協商，雙方合意?止Enarodustat (JTZ-951)在台灣地區的授權合約。6.對公司財務、業務之影響:本公司迄今尚未正式投入JTZ-951藥物之開發，對公司未來財務、業務並無影響。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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