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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度監察人查核報告書。(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。(2)本公司112年盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:本公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法第172-1規定者，均不列入股東常會議案。(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件，經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| | 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,5255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):355,4386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,4887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,0068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,0809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,08010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1611.期末總資產(仟元):810,59712.期末總負債(仟元):202,93513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,66214.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/13 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 (2)修訂「董事會議事規範」案報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「背書保證管理準則」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自113年03月25日至113年04月03日止(郵寄者以113年04月03日 17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額； 董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東 登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 | | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:113/03/132.被背書保證之:(1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,473,202(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):170,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,000(2)累積盈虧金額(仟元):-16,2475.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):2,946,4047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):864,6028.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.3910.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。
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| | 2024/3/13 | 清淨海生 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正公告) | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市平鎮區新富一街11-1號2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)實際租賃面積：30.34坪(含車位及公設)(2)每單位價格：租金每個月新台幣22,000元(含稅)(3)交易總金額：使用權資產新台幣757,765元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：詹惠娟 女士(2)與公司之關係：本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：113/03/01~116/02/28(補正)(2)租約到期有無優先承租或出租權：有優先承租權，契約到期另以書面同意續約(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定(2)價格決定之參考依據：租賃市場周邊行情及雙方議價結果(3)決策單位：審計委員會及董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:蘊揚聯合會計師事務所18.會計師姓名:蔡佳瑜19.會計師開業證書字號:金管會證字第6540號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:為營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年02月27日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月27日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:10,037,500元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定112年下半年現金股利除息基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣72,060,480元(每股股利1.2元)4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/316.停止過戶起始日期:113/04/017.停止過戶截止日期:113/04/058.除權（息）基準日:113/04/059.現金股利發放日期:113/05/0310.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 | 1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞：新台幣9,022,972元(2)董事酬勞：新台幣3,007,657元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33221175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7252146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2559177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2745748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2069109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22065810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6711.期末總資產(仟元):331026612.期末總負債(仟元):182544313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):147320214.其他應敘明事項:相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案(6)本公司112年背書保證情形6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。(1)受理提案時間：113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)，以送達為憑。(2)受理提案處所:秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，電話：02-26972311)。
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| | 2024/3/13 | 年程科技 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 | 1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司現金增資總發行股數4,000,000股，每股發行價格新台幣10元， 總計新台幣40,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年03月13日為增資基準日。
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| | 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 董事會決議112年下半年度股利分派 | 1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,060,480 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2024/3/13 | 宏偉電機 興 | 公告本公司董事辭任 | 1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 / 鄭龍加4.舊任者簡歷:鄭龍加 / 本公司管理部經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因應公司營運需要。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日接獲鄭龍加先生辭任書，辭任生效日為113年4月30日，預計於民國113年股東常會辦理補選。
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| | 2024/3/13 | 光禹國際 興 | 澄清媒體報導 | 1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:113/03/133.報導內容:中央社:興櫃文創股光禹國際（6595）有望受惠在嘉義微型文創園投資的羊角藝術村，以及投資高雄駁二特區的Holo Park光禹浮空劇院生活廣場，法人估光禹第1季營收有望達新台幣5000萬元，可望較去年同期695萬元大幅成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/3/12 | 仲恩生醫 興 | 更正本公司113年2月份資金貸與資訊揭露明細表 | 1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。7.更正前金額/內容/頁次:貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司貸與對象：STEMINENT US, INC.對個別對象資金貸與限額：47,225仟元資金貸與總限額：141,675仟元8.更正後金額/內容/頁次:貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司貸與對象：STEMINENT US, INC.對個別對象資金貸與限額：37,834仟元資金貸與總限額：113,503仟元9.因應措施:更正前之金額係以本公司113年2月份自結財務報表計算資金貸與限額及資金貸與總限額；更正後之金額係以本公司最近期合併財務報告暨會計師核閱報告(112年第2季)計算資金貸與限額及資金貸與總限額，本公司更正113年2月份金額後重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 更正本公司112年9月資金貸與資訊揭露明細表資訊 | 1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表資訊6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:---------------------------------------------------------------------------月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最 背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額 限額 ---------------------------------------------------------------------------112年09月 4,218,949 2,123,901 2,123,901 2,123,901,174 4,218,949112年10月 4,278,366 2,123,901 2,123,901 2,118,073,174 4,278,366112年11月 4,245,024 2,128,076 2,128,076 2,128,076,481 4,245,024112年12月 4,240,618 2,128,076 1,732,742 1,732,742,203 4,240,618113年01月 4,349,910 1,732,742 1,726,914 1,726,914,203 4,349,910
8.更正後金額/內容/頁次:---------------------------------------------------------------------------月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最 背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額 限額 ---------------------------------------------------------------------------112年09月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,123,901,174 3,693,310112年10月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,118,073,174 3,693,310112年11月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,128,076,481 3,693,310112年12月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,122,248,481 3,693,310113年01月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,116,420,481 3,693,310
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 | | 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。 1.事實發生日:113/03/122.被背書保證之:(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):3,693,310(4)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,524,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):18,158,400(2)累積盈虧金額(仟元):42,588,2045.解除背書保證責任之:(1)條件:依簽定之背書保證合約規定。(2)日期:依簽定之背書保證合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):3,693,3107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,524,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:683.409.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:693.7210.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 | | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:113/03/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:子公司營運需要(4)背書保證之限額(仟元):3,693,310(5)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,524,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968(8)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000(9)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要2.背書保證之總限額(仟元):3,693,3103.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,524,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:683.404.其他應敘明事項:工程履約保證
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/128.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案 | 1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| | 2024/3/12 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請 | | 公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案 1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行相關事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增資額度及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或法令變更或因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
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