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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/15 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000,000股之額度為限。5.得私募額度:於20,000,000股之額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參 考價格為下列二基準計算價格孰高者定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息 ，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽 特定人及市場狀況決定之。 (3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募 有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合 理性。7.本次私募資金用途:充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集 資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集 資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實 際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次決議辦理私募現金增資普通股之權利義務原則上與本 公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私 募普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況 決定向主管機關補辦公開發行程序，暨申請上市上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格 、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及 預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修 正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相 關規定辦理。
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| 2024/3/15 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議續聘高階經理人案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡文建4.舊任者簡歷:國鼎生物科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:蔡文建6.新任者簡歷:國鼎生物科技股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:續任8.異動原因:續任9.新任生效日期:113/04/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/15 | 大井泵浦 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞芩/資誠聯合會計師事務所 審計部經理霹靂國際多媒體股份有限公司 財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/158.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告書。（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。（五）修訂本公司「董事會議規範」案。6.召集事由二、承認事項:（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。（二）本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（一）盈餘轉增資發行新股案。（二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。
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| 2024/3/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/152.增資資金來源:112年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,434,0004.每股面額:105.發行總金額:34,340,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發170股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1) 嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動時，授權董事長調整之。(2)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日分配。
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| 2024/3/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,1495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313,8336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,7627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,9029.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,51710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.6511.期末總資產(仟元):1,072,83112.期末總負債(仟元):244,07413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):819,00114.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 大井泵浦 興 | 公告本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,404,7975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):389,5086.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,7047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,6608.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,2009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,20010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0711.期末總資產(仟元):1,992,53412.期末總負債(仟元):1,355,85813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):636,67614.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:鄒永豪級職:產品研發部協理簡歷:本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/03/158.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江春枝4.舊任者簡歷:本公司副總經理暨暫代總經理 萬在工業(股)公司行銷業務事業處處長5.新任者姓名:林麗玉6.新任者簡歷:本公司董事長。 日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案。9.新任生效日期:113/03/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:萬正在4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。5.新任者姓名:林麗玉6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:補選一席董事，董事會推選新任董事長。9.新任生效日期:113/03/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/03/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:萬正在。4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。5.新任者職稱及姓名:林麗玉。6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:無。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/2611.新任生效日期:113/03/15 ~ 114/06/2612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/03/152.重要決議事項: 選舉事項：補選一席董事案。 董事當選名單：林麗玉。3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 年程科技 興 | 公告本公司113年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付 |
| 公告本公司113年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年3月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 47,889應收帳款及票據收現: 17,908現金增資 0借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (4,999)預計支付之帳款金額: (16,642)應償還借款金額: (1,176)期末現金及銀行存款餘額: 42,9804.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,3515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,1366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,744)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,926)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,618)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,618)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)11.期末總資產(仟元):276,98312.期末總負債(仟元):84,62313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,36014.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 旭東環保 興 | 董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司112年度營業報告案。（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告案。（3）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。（2）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自113年4月19日至113年4月30日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）
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| 2024/3/15 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/15 | 旭東環保 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過財務報告日期:113/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,270 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,3276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,793)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,202)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,352)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,352)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)11.期末總資產(仟元):683,65912.期末總負債(仟元):290,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,69014.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告書 (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3).112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項: (1).承認112年度營業報告書及財務報表案 (2).承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告董事會決議112年度不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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