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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/14 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2024/3/14 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台中市西屯區四川路87號地下一層之23（沃茲新創空間漢口館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書案(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度給付董事酬金報告(4)112年度健全營運計畫書執行情形報告(5)本公司「董事會議事規範」修訂案(6)本公司「永續發展實務守則」修訂案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」修訂案(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案(3)申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬提請原股東放棄優先認購權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之 期間自113年3月29日起至113年4月8日止，凡有意提案之股東請於113年4月8日 17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送； 受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓 之6）(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6 月3日止。
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| | 2024/3/14 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/142.審計委員會通過財務報告日期:113/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,5245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,6676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,683)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,936)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,165)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,165)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)11.期末總資產(仟元):1,159,71512.期末總負債(仟元):23,25513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,136,46014.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/14 | 彥臣生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告案。(二)112年度審計委員會查核報告案。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)解除董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/3/14 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,3815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,9216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,5877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,8948.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,2039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,20310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.8011.期末總資產(仟元):1,360,27412.期末總負債(仟元):619,99013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,28414.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2024/3/14 | 光焱科技 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 | 1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對 本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| | 2024/3/14 | 禾伸堂生 興 | 公告本公司減資對公司財務報告之影響(更正事實發生日) | 1.減資恢復交易日:113/02/052.分割基準日:113/11/133.被分割公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司4.分割受讓公司名稱:禾麗陽生技股份有限公司5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)股本1387384仟元/淨值306964仟元/每股淨值0.226.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值（請註明係自行結算或經會計師核閱）:為新設公司無財報資料7.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘（請註明年度及季別）:-0.98(112年第二季核閱)8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘（請註明年度及季別）:為新設公司無財報資料9.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 | | 公告本公司113年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)113年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:38.01%流動比率:85.92%速動比率:59.47%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 113/03 113/04 113/05--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 177,660 131,368 146,465 現金流入-營運 105,576 133,506 120,447 現金流出-營運 (116,469) (113,010) (114,732) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 （35,399) (5,399) (5,399) 期末現金 131,368 146,465 146,781(3)本公司113年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,535,000 514,566 1,020,434長期借款 NTD 523,389 523,389 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2024/3/13 | 博弘雲端 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度財務報表(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案(5)訂定誠信經營守則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，電話:02-8501-5055)。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 博弘雲端 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,748,5425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,4916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,2347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,0268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,3289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,32810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6011.期末總資產(仟元):1,531,42812.期末總負債(仟元):1,194,93913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,48914.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 博弘雲端 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 | 1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.06000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,246,690 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)惟除息基準日前如有因辦理增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會通過後，另訂定基準日分配之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 育世博- 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:英屬開曼群島商育世博股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司截至2023年度累積虧損為新臺幣3,848,353仟元(其中包含以美金發行之 可轉換特別股自發行日至轉換為普通股日之累積評價損失計美金72,926仟元(折合 新台幣2,220,937仟元))，已達本公司實收資本額之二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司截至2023年12月31日止，股東權益金額為新台幣6,434,049仟元，流通在外股數為567,016,108股，每股淨值為新台幣11.35元，且公司持有現金新台幣6,293,987仟元，故公司過去營運所產生之累積虧損對於目前之營運並無重大影響
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 育世博- 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)健全營運計劃執行情形報告。 (4)2023年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度決算表冊案。 (2)2023年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)申請股票第一上市或上櫃案。 (3)初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先 認購權案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)本公司發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，於113年4月3日至113年4月15日止， 受理持股1%以上股東提案。(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日 至113年6月10日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。 【網址：www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 育世博- 興 | 本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股 | 1.董事會決議日期:113/03/132.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):擬發行普通股3,750,000股4.既得條件: 員工自獲配本次限制型員工權利新股後，需同時符合以下各項條件: (1)於各既得期間屆滿日仍在職。 (2)於各既得期間屆滿前一年度之績效考核達 85 分(含)以上。 (3)於各既得期間內未有違反公司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等 情事。 (4)達成以下任一指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。 指標A:新聘任或未獲配員工認股權證之員工 A-1: 於獲配日屆滿一年仍在職 (25%) A-2: 於獲配日屆滿二年仍在職 (25%) A-3: 於獲配日屆滿三年仍在職 (25%) A-4: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (25%) 指標B:表現優良或是有重大貢獻之員工 B-1: 於獲配日屆滿二年仍在職 (33%) B-2: 於獲配日屆滿三年仍在職 (33%) B-3: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (34%)5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式 ，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。7.員工之資格條件: (一)以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司國內外 從屬公司之正式編制內之全職員工為限。資格為: (1)新聘任或未獲配員工認股權證之員工。 (2)對本公司營運業務發展、核心技術與策略發展有重要貢獻之主管與關鍵人才。 (二)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將按本辦法既得條件並參酌年資、職級 、工作績效、整體貢獻及其他因素等擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發 展策略所需，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分之員工或具員 工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意；員工非具經理人身分者，應先提 報審計委員會同意。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵及獎勵員工，以共同創造公司及股東之利益9.可能費用化之金額: 若以本公司2024年2月29日之成交均價每股新台幣28.9元估算，於全數達成既得條件下 ，可能費用化之最大金額為新台幣108,375仟元；依前述假設估計，既得條件於2024年 至2029年每年可能費用化金額分別約為新台幣28,057仟元、34,645仟元、30,260仟元、 11,308仟元、3,678仟元及427仟元10.對公司每股盈餘稀釋情形: 因股份基礎給付之潛在普通股具有反稀釋作用，故未納入稀釋每股盈餘之計算。11.其他對股東權益影響事項: 對股東權益尚無重大影響12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質 押、轉讓、贈與、設定擔保或作其他方式之處分。 其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。14.其他應敘明事項: 本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必 要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新 股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 育世博- 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/3/13 | 育世博- 興 | 公告本公司董事會通過112年年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,5935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,5936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(435,974)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(816,543)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(817,319)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(817,319)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)11.期末總資產(仟元):6,818,52112.期末總負債(仟元):384,47213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,434,04914.其他應敘明事項:無
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| | 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
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| | 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫書執行情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。 (5)資金貸與情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選1席獨立董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛 號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南 路653號15樓。 (2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知 概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合 證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出 席股東會。
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| | 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 | 1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣43,816,406元彌補虧損， 彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,0335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,690)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,816)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,816)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,816)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)11.期末總資產(仟元):438,07512.期末總負債(仟元):49,72113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,35414.其他應敘明事項:無
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