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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/22 | 利百景 興 | 更正公告本公司董事會決議股利分派(更正配發內容之序號7&8) |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000 (8)股東配股總股數(股)：6,631,6985. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/22 | 旅天下聯 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:113/03/223.報導內容:「...旅天下今年營收可望年增逾50%...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”...旅天下今年營收可望年增逾50%...”係法人端自行推估可能的營收成長力道，非本公司所發佈之消息。有關本公司營運成果，請依本公司所發佈消息為準，特此說明。6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
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| 2024/3/22 | 交流資服 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:各大媒體等2.報導日期:113/03/223.報導內容:交流資服對2024年整體營運持正向看法，......由於客製化金流解決方案的建置、以及後續每筆交易金額、每筆數位票券投放等交流資服皆可獲取開辦申請費以及一定比例之手續費，穩定的現金流收入將為交流資服2024年營運注入強勁成長動能，並有機會於今年下半年轉虧為盈。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.92000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：2.08000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：275,037,300 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之12.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租面積約118坪每單位價格:1,780/坪；每月租金新台幣210,000元含稅交易總金額：使用權資產為37,912,440元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：聯楷國際開發有限公司與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:岩信聯合會計師事務所18.會計師姓名:吳宏一19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1070015號。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於營運整體規劃及管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年3月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:53,794,830元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉振東 技術處副總經理/技術處廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑芬 管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/218.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜 1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (4)修訂『董事會議事規則』部份條文報告 (5)修訂『永續發展實務守則』部份條文報告6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)112年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂『公司章程』部份條文案 (3)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先 認股權利案 (4)修訂『股東會議事規則』部份條文案8.召集事由四、選舉事項:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一 項或內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議，仍得列入議案。 (二)本公司擬訂自113年4月8日起至113年4月17日止，受理股東就本次股東常會之 提案，受理處所為本公司現址。 (三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至 113年6月10日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】 (四)依據公司法第192條之1規定，擬自113年4月8日起至113年4月17日，受理持股 百分之一以上股東以書面方式，就本次股東常會之提名董事候選人名單，凡有 意提名之股東務必請於113年4月17日下午5點前寄(送)達，以利董事會審查及 回覆審查結果。【請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』】。 董事(含獨立董事)提名人數，不得超過本次股東常會應選名額3人；董事會提 名董事候選人之人數，亦同。 受理處所：736台南市柳營區工一路28號(利百景股份有限公司 財務部)。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股 |
| 公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請全體股東放棄優先認股權利案 1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條，規定保留發行新股之10%~15% 由員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 由原有股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條關於原股東 優先認購規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足 部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為供本公司初次上市（櫃）前公開承銷。13.其他應敘明事項: (1)每股發行價格及對外公開承銷之方式，擬請股東會授權董事會考量當時市場 狀況與主辦承銷商共同議定之。 (2)本案提請股東會決議通過後，擬授權董事會全權處理增資相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過購置土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號2.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：約1,514.87坪。(2)土地預計交易價格：參考不動產估價結果，預計每單位交易價格為新台幣140,000元/坪。(3)預計交易總金額：董事會決議以不超過金額新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人交易。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約規定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。11.專業估價師姓名:吳國仕。12.專業估價師開業證書字號:(105)南市估字第000063號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年3月21日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月21日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,736,927股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣47,369,273元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未 併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨) ，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運所需。13.其他應敘明事項: (1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權 憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比 率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。 (2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定 除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:112年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,894,771股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣18,947,710元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發40股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未 併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨) ，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運所需。13.其他應敘明事項: (1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權 憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比 率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。 (2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定 除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：1,894,7715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,5855.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,6496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,0347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,3098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,9919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,81110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0911.期末總資產(仟元):4,001,70612.期末總負債(仟元):1,958,40113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,57514.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:利百景股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 函令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年3月21日董事會決議通過發放112年度董事酬勞及員工酬勞如下：(1)員工酬勞金額:新台幣1,582,838元。(2)董事酬勞金額:新台幣791,419元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。5.得私募額度:於3,000,000股之額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。7.本次私募資金用途:因應本公司營運發展之需引進策略性投資，資金將用於公司開發市場、產品銷售、研發技術以挹注公司獲利。8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與特定策略性投資夥伴間之長期合作關係，此外，透過私募亦可提高本次資金募集之時效性與機動性。故本次擬不採用公開募集而擬透過私募方式向特定人籌募資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資普通股及嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上櫃標準之同意函，並向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:五、本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:113/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。13.其他應敘明事項:(1)本公司配合股票申請上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，亦同。(2)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一).本公司112年度營業報告。 (二).本公司112年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。6.召集事由二、承認事項: (一).承認112年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。 (一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數 放棄優先認購權利案。 (二).修訂本公司「公司章程」案。 (三).本公司以私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,6067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,7238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,7279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,72710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0111.期末總資產(仟元):520,52112.期末總負債(仟元):60,48613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,76514.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年03月21日董事會決議通過112年度員工酬勞計新台幣654,081元，全數以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣327,040元。(2)與112年度認列之費用無差異。
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