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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/11 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/066.停止過戶起始日期:113/07/077.停止過戶截止日期:113/07/118.除權（息）基準日:113/07/119.現金股利發放日期:113/08/0110.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決 議通過後執行。(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於 民國113年7月5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構 「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2024/3/11 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (2)解除新任董事競業禁止之限制討論案8.召集事由四、選舉事項: 補選本公司獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午09時起至113年4月8日下午 05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名 申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段84號15樓， 電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/11 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司董事會通過一一二年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,723,7695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):441,7826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,0727.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,3348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,8319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,33310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7011.期末總資產(仟元):2,586,94412.期末總負債(仟元):1,040,25613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,180,38114.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 宏碁智醫 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/11 | 宏碁智醫 興 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行報告 (4)虧損達實收資本額二分之一6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國112年度虧損撥入承認案7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事七席（含四席獨立董事）9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其 開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本 次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自113年3月28日上午9時起至113年4月8日下午5時止，受理 股東以書面方式就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理 處所為本公司 (地址：新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)， 其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/11 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,4485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,8846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,160)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,181)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,181)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,181)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.51)11.期末總資產(仟元):259,42712.期末總負債(仟元):37,49013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,93714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 晶瑞光電 興 | 代子公司晶芯光電股份有限公司公告現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:晶芯光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:母公司持有子公司97.43%5.發生緣由:為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。6.因應措施:子公司晶芯光電股份有限公司112年現金增資原訂定之特定人繳款期間為112年12月5日至113年3月11日，擬延長繳款截止日至113年6月11日，除延長特定人之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,082,480 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之64.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6）。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至113年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議112年度擬提列董事酬勞新台幣482,030元及員工酬勞新台幣482,030元，均以現金發放(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資 |
| 公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜 1.董事會決議日期:113/03/112.減資緣由:因部份員工離職或考績未達成既得條件，故本公司已依「民國109年限制員工權利新股發行辦法」第五條規定，收買其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣720,000元4.消除股份:72,000股5.減資比率:0.188%6.減資後實收資本額:382,704,8007.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/03/129.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,138,1985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,1836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,4097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,0788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,9929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,15010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2711.期末總資產(仟元):1,445,88012.期末總負債(仟元):830,71013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,17014.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育(股)公司公告董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,4945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,7796.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,3247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,7808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,8249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,82410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.8911.期末總資產(仟元):208,51112.期末總負債(仟元):164,98013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,53114.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過112年度員工 |
| 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議通過112年度員工及董監酬勞 1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:哈佛教育股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:持股60%之子公司5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議112年度擬提列董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣250,306元(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:113/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)原資金貸與之餘額(仟元):381,938(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74,205(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):456,143(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-83,0695.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:113/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)原資金貸與之餘額(仟元):274,995(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,475(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):340,470(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):614,691(2)累積盈虧金額(仟元):-98,8265.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.649.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 本公司依資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款公告 |
1.事實發生日:113/03/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):340,470(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):152,775(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):515,494(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):456,143(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):49,543(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46,640(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,0284.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.645.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,4545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-192,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-312,4227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-307,9128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-301,3489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-301,34810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.5311.期末總資產(仟元):2,751,64112.期末總負債(仟元):174,16913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,577,47214.其他應敘明事項:無
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