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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/202.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司113年召開股東常會時間地點案。(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。(4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。(5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。(6)少數股東書面提案之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/20 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管:黃郁萍/會計課副理/中信造船(股)公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:本公司業於113/03/20董事會通過會計主管異動案，新任會計主管於113/04/01就任。
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| 2024/3/20 | 昱臺國際 興 | 公告本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期：113年3月25日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 振躍精密 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/202.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(5)庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年4月3日至113年4月15日受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
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| 2024/3/20 | 華勝汽車 興 | 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈 |
| 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈餘分派案 1.董事會決議日期:113/03/202.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣1,750萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣1,575萬元予華勝國際控股有限公司。3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 意藍資訊 興 | 澄清工商時報第A12版科技要聞113/03/20對本公司之報 |
| 澄清工商時報第A12版科技要聞113/03/20對本公司之報導 1.傳播媒體名稱:工商時報第A12版科技要聞113/03/20報導2.報導日期:113/03/203.報導內容:意藍資訊總經理楊立偉表示，2024年AI搜尋相關的業務，可望成長3成以上，而相關營收占比可望達到2~3成。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提出任何營收、獲利或成長率之預估，上述報導均為媒體或法人自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務及營運資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/19 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開113年 |
| 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:高雄市新興區六合路186號2樓(2樓會議室)並輔以視訊方式Teams4.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)監察人審查112年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表 (2)本公司112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2511.停止過戶截止日期:113/05/2412.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會通過112年度虧 |
| 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會通過112年度虧損撥補案 1.董事會決議日期:113/03/192.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 聯純科技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/192. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會通過對子公司背書保證，依「資金貸與及背書保證 |
| 公告本公司董事會通過對子公司背書保證，依「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告申報事項 1.事實發生日:113/03/192.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100％投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):513,151(4)原背書保證之餘額(仟元):86,040(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,020(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,060(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):86,040(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需求及銀行融資額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90,056(2)累積盈虧金額(仟元):114,7365.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任(2)日期:子公司與銀行解除融資額度之日6.背書保證之總限額(仟元):513,1517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):139,0608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.8610.其他應敘明事項:以112月12月底人民幣匯率4.302計算
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 聯純科技 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(蘇州聯純)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(蘇州聯純)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100％投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):205,260(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):172,080(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):172,080(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90,056(2)累積盈虧金額(仟元):114,7365.計息方式:按合約規定6.還款之:(1)條件:按合約規定(2)日期:按合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:以112年12月底人民幣匯率4.302計算
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 聯純科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國 113年03月29日起至04月08日止，凡持有本公司已發行股份總數1％ 以上有意提案之股東請於民國113年04月08日下午五時前寄(送)達， 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為 聯純科技股份有限公司，地址：台中市工業區12路9號。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年 5月8日至6月4日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限 公司，網址：www.stockvote.com.tw)
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| 2024/3/19 | 聯純科技 興 | 本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/192.審計委員會通過財務報告日期:113/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):774,8645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,7626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,3007.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,7838.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,6319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,63110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8711.期末總資產(仟元):916,98012.期末總負債(仟元):403,82913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,15114.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 宣捷幹細 興 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年3月20日 |
| 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年3月20日起暫停交易 1.事實發生日:113/03/192.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/20
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| 2024/3/19 | 國鼎生物 興 | 公告本公司配合檢調單位進行調查事宜 |
1.事實發生日:113/03/192.發生緣由:檢調單位於今日至本公司進行調查。3.因應措施:本公司所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查。4.對公司財務業務之影響:調查程序對本公司財務業務無影響。5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/19 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/192.公司名稱:凌航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣9,924,120元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣4,410,720元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。(4)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。
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| 2024/3/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年第4季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/03/192.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。本公司於113年03月19日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:112年第4季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於112年10月~112年12月償還本公司資金貸與金額共計 USD 0 元，按計畫應還款金額為 USD 933,800.58元，未能依計畫還款。112年01月~112年12月償還本公司資金貸與金額共計 USD 11,010.55元，按計畫應還款金額為 USD 2,433,800.58元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年12月25日具體說明原因並擬具辦理計畫及時程向主管機關證期局申請展延，並於113年01月03日取得證期局同意將改善計畫展延至113年12月31日，113年將依展延的計畫執行。
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| 2024/3/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/19 | 昱臺國際 興 | 更正113/03/15上傳公開說明書第39頁資料 |
1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:更正3.因應措施:發布重大訊息，並將公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站。(1)更正資訊項目/報表名稱:更正113/03/15上傳公開說明書(2)更正前金額/內容/頁次:截至公開發行說明書刊印日止運務操作人員員工人數2043/第39頁(3)更正後金額/內容/頁次:截至公開發行說明書刊印日止運務操作人員員工人數203/第39頁4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/19 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/192.審計委員會通過財務報告日期:113/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,188,8615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,2576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,3597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,9338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,4549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,45410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2711.期末總資產(仟元):2,100,24312.期末總負債(仟元):975,56013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,124,68314.其他應敘明事項:無
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