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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會通過公司章程修改每股面額新台幣0.25元 |
1.董事會決議日期:113/03/132.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣0.5元； 原已發行總股數249,028,320股3.新每股面額(元)及預計總股數:更新後每股面額新台幣0.25元； 更新後已發行總股數498,056,640股4.其他應敘明事項:(1)基於未來整體營運需求、擴大股東及客戶群、及增加股票流通在外股數、 提高流通性，擬變更股票面額，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元， 爰修正公司章程。(2)前述股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。(3)本案將提報113年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2899255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2145926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16889)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15488)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12917)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12917)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)11.期末總資產(仟元):39484712.期末總負債(仟元):10185613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29299114.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月圓/本公司會計經理/ 安侯建業聯合會計師事務所審計員/富邦綜合證券(股)公司經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳澔平/本公司行政管理處策略發展部經理/ 東吳大學會計學研究所碩士/資誠聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/138.其他應敘明事項:會計主管任命案業經113年03月13日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積新台幣18,654,095元彌補虧損， 彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/13 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)修訂『董事會議事規則』。6.召集事由二、承認事項:(1)修正111年度盈餘分配案。(2)112年度營業報告書及財務報表案。(3)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:微程式資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月13日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案(1)員工酬勞為新台幣2,002,259元(2)董事酬勞為新台幣2,002,259元(3)上述金額均以現金發放(4)上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異
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| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,057,845 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 傑智環境 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)賴紀壯、專案執行處資深協理，簡歷本公司專案執行處協理 (2)黃建良、技術副總經理，簡歷本公司技術研發部暨設計研發品保部協理 (3)粘愷峻、專案副總經理，簡歷本公司專案業務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:經本公司113年3月13日董事會決議通過，自113年4月1日起上述重要營 運主管晉升案。
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| 2024/3/13 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)報告一一二年度營運概況。 (2)審計委員會審查一一二年度各項財務表冊。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項: 公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下： (一)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。 (二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)， 電話：(03)4892860。 (三)凡有意提案之股東應於113年4月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡 方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所 。股東提案若有違公司法第172條之1規定者，不列入股東常會議案。
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/13董事會重大決議如下: (1) 擬修訂本公司「公司章程」案。 (2) 一一二年度董事及員工酬勞分配案。 (3) 擬修訂傑智環境科技經理人暨員工職等職級表案。 (4) 經理人賴紀壯晉升案。 (5) 經理人黃建良晉升案。 (6) 經理人粘愷峻晉升案。 (7) 一一二年度營業報告書及各項財務報表承認案。 (8) 一一二年度盈餘分配案。 (9) 一一二年度內部控制制度聲明書案。 (10) 本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。 (11) 本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。 (12) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。 (13) 本公司擬向銀行申請授信案。 (14) 擬訂召開本公司一一三年度股東常會案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。(5) 私募有價證券執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」部份條文案。(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,8275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,5266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,096)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,320)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,320)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,320)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)11.期末總資產(仟元):1,712,36312.期末總負債(仟元):512,43713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,92614.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:黃景鴻/本公司財務處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/138.其他應敘明事項:追認113/01/08公告本公司新任財務長暨財務主管、會計主管異動，經113/03/13董事會決議通過。
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| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,057,845 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度監察人查核報告書。(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。(2)本公司112年盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:本公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法第172-1規定者，均不列入股東常會議案。(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件，經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
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| 2024/3/13 | 微程式- 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,5255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):355,4386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,4887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,0068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,0809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,08010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1611.期末總資產(仟元):810,59712.期末總負債(仟元):202,93513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,66214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 (2)修訂「董事會議事規範」案報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「背書保證管理準則」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自113年03月25日至113年04月03日止(郵寄者以113年04月03日 17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額； 董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東 登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
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| 2024/3/13 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
| 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:113/03/132.被背書保證之:(1)公司名稱:錸鑫新能源科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,473,202(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):170,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,000(2)累積盈虧金額(仟元):-16,2475.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):2,946,4047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):864,6028.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.3910.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。
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