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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,404,730 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 代子公司江蘇久禾光電有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補行委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/0710.新任生效日期:113/03/1211.其他應敘明事項:113/03/12董事會通過新任為薪資報酬委員會委員。
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣9,892,213元及員工酬勞新台幣 23,081,831元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過民國一一二年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,9525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,3246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):304,2417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):330,7818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,9139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,91310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.1711.期末總資產(仟元):1,304,38412.期末總負債(仟元):492,12213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,26214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 5、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: 補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日起一年內分為一次至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定方式(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。3.價格訂定合理性私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參與應募亦有助於公司拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況，向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行，以及向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告暨113年度營業計畫報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配情形報告。(5)私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募普通股增資案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:雷虎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2024年第一次董事會重大決議事項一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。二、通過112年度營業報告書及財務報表案。三、通過112年度盈餘分配案。四、通過擬辦理私募普通股增資案。五、通過113年股東常會暨相關事宜案。六、通過112年度內部控制制度聲明書案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,0895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,4196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(862)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,0898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,6779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,67710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2811.期末總資產(仟元):511,85512.期末總負債(仟元):212,16613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,68914.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,215,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 遠雄人壽 興 | 本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度決算表冊(2)一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」(2)修訂「董事選舉辦法」8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/12 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,977,4635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,177,0467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,206,5658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,206,3239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,206,32310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7611.期末總資產(仟元):699,606,61712.期末總負債(仟元):661,200,71113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,405,90614.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議通過一一二年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,963,890 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月12日董事會通過重要決議事項: (1)本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失。 (2)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (3)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)本公司一一二年度盈餘分派案。 (5)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 (6)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (7)本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。 (8)擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。 (9)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準與結構案。 (10)檢視董事酬金政策、制度、標準與結構案。 (11)檢視執行長績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (12)檢視總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 (13)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策 案。 (14)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。 (15)民國一一三年股東常會召開事宜。 (16)受理持股1%以上股東提案之期間及處所。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:70,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣15.2元，係參酌發行市場狀況訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購， 共計1,050,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數85% 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,950,000股，亦即每仟股 可認購130.30328911股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日 起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。 經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股東股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，將另行召開 董事會訂定認股基準日及實際發行價格。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):734,1335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,5576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,3597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,2538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,0899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,08910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8811.期末總資產(仟元):988,48012.期末總負債(仟元):324,72113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):663,75914.其他應敘明事項:有關本公司一一二年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管 機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:本公司113/3/12董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞新台幣2,420,200元，董事酬勞新台幣2,240,922元，皆以現金方式發放。 (2)上述決議金額與一一二年度認列費用估列金額並無差異。 (3)本議案將於113年6月27日股東常會報告。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業狀況報告。 (二)一一二年度審計委員會審查報告。 (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 昶瑞機電 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂本公司「公司治理守則」案報告。 (5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。 (6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。 (9)112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時 止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並 以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理 提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號， 電話：04-26380989)。
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