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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/1 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事選任程序」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止， 受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。
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| 2024/3/1 | 三鼎生物 興 | 公告本公司112年度私募普通股收足股款 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司經112年6月5日股東常會決議112年度私募普通股發行總股數為普通股10,000 仟股，每股發行價格16.5元，合計新台幣165,000,000元整，業已於113年2月29日 收足股款。 (2)增資基準日為113年2月29日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之私募專 區。
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| 2024/3/1 | 安成生物 興 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/03/181.召開法人說明會之日期：113/03/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會，說明公司產品研發現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/3/1 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開113年度股東常會日期及召集事由等事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日前送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/012. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司112年度期末累積虧損新台幣429,844,801元，依公司法第 239 條規定， 擬先以法定盈餘公積新台幣68,047,532元及特別盈餘公積28,342,207元彌補，不足數333,455,062元再以資本公積240,081,836元提撥彌補，彌補後之累積虧損為新台幣93,373,226元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號4樓之134.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業概況報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一案。 (4)本公司背書保證金額超過限額改善計畫案。 (5)本公司112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修改本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)修改本公司「衍生性商品處理程序」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月19日至113年06月15日止。
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書保證之限額。(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並依計畫時程進行改善。6.因應措施:經113年03月01日提報董事會改善計劃進度說明如下：(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為新台幣368,917千元。(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，截至113年01月31日已下降至新台幣168,804千元，持續改善中。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將持續按季提報審計委員會及董事會控管至完成改善為止。
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，擬將原營業地址由租賃辦公室（地址：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3），遷移至自購辦公室（地址：新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2）並全權授權董事長處理遷址及辦理變更登記相關事宜。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/1 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/012.審計委員會通過財務報告日期:113/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,065,6705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,4416.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(744,227)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(741,370)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(607,694)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(603,675)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(14.97)11.期末總資產(仟元):1,545,48812.期末總負債(仟元):1,176,57113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,91714.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/1 | 華豫寧 興 | 召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年度資金貸與執行情形。(4)112年度從事衍生性商品交易情形。(5)112年度背書保證金額報告。(6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/1 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審 |
| 公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審查取得澳洲發明專利 1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審查取得澳洲發明專利，專利名稱為『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR IMMUNOMODULATION IN TUMOR MICRO-ENVIRONMENT』，申請案號：2021265994號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)GNTbm-38為華上生醫自主開發的新成分抗癌候選新藥，已陸續審查並通過美國、及 澳洲專利許可，是一個全新化學結構、口服、小分子、具有表觀遺傳調控及免疫活 化的抗癌候選藥物。目前的動物試驗數據已經顯示，不論是GNTbm-38單藥或聯合 給藥都具有非常優異的抗癌活性。(2)本項候選新藥已與國內知名GMP藥廠簽署委託研究與生產製造合約，及與美國CRO 公司簽屬臨床前委託研究，以利未來提交申請美國、中國及台灣的新藥臨床試驗 許可(IND)。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/3/1 | 台灣尖端 興 | 公告本公司法人董事代表人變動（新任） |
1.發生變動日期:113/03/012.法人名稱:信標生物科技股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:黃文翔6.新任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長7.異動原因:新任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/189.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項:因林欽銘先生逝世，本公司於113/03/01接獲信標生物科技股份有限 公司指派書，自113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。
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| 2024/3/1 | 帝圖科技 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/012.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣45元，總計新台幣90,000,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定113年03月01日為增資基準日。
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| 2024/3/1 | 微程式- 興 | 公告本公司薪資報酬委員辭任 |
1.發生變動日期:113/03/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王慕凡4.舊任者簡歷:執業會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人職涯規劃，故請辭薪資報酬委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/6/29止。10.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。
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| 2024/3/1 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:113/03/012.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券(股)公司股務代理部代理，自113年3月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。(地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1，電話：02-2586-5859）
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| 2024/2/29 | 聯友金屬 興 | 公告本公司法人代表人董事異動 |
1.發生變動日期:113/02/292.法人名稱:日本先進材料有限公司3.舊任者姓名:西野元樹4.舊任者簡歷:日本先進材料有限公司-營業本部長5.新任者姓名:福田聰6.新任者簡歷:日本先進材料有限公司-社長7.異動原因:法人董事代表人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26至115/06/259.新任生效日期:113/02/2910.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/29 | 國際海洋 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會推選召集人 |
1.事實發生日:113/02/292.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一.功能性委員會名稱:薪酬委員會二.舊任者姓名:曾國正三.舊任者簡歷: 曾國正 簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問 新興航運股份有限公司獨立董事 國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授 台灣國際造船股份有限公司總經理 台船環海風電工程公司董事長 海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理四.新任者姓名:徐韋吉五.新任者簡歷: 徐韋吉 簡歷：天方能源科技股份有限公司協理 力麗酒店股份有限公司顧問 力麗觀光開發股份有限公司顧問 勤業眾信聯合會計師事務所協理六.異動情形:任期屆滿七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成第二屆薪酬委員會。八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28九.新任生效日期:113/02/296.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
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| 2024/2/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃議德/本公司副總經理/鴻海精密工業股份有限公司資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職6.異動原因:離職7.生效日期:113/02/298.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會重新指派。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管2.發生變動日期:113/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷:宋嘉雯/淡江大學管理學系/本公司管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/元智大學會計系/本公司財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司組織異動調整7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:無。
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