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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/27 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補 | 1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2024/2/27 | 維格餅家 興 | 公告本公司發言人異動 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:何萬誠/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:無
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| | 2024/2/27 | 鼎恒數位 興 | 補充代收股款暨存儲專戶行庫及其他應敘明事項及延長特定人繳款期 | | 補充代收股款暨存儲專戶行庫及其他應敘明事項及延長特定人繳款期間 1.董事會決議或公司決定日期:113/02/272.發行股數:3,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:157,500,0005.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計350,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計3,150,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購103.70370370股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/03/0413.最後過戶日:113/02/2814.停止過戶起始日期:113/02/2915.停止過戶截止日期:113/03/0416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/03/08-113/04/08特定人繳款期間:113/04/09-113/04/1517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/02/2618.委託代收款項機構:中國信託商業銀行竹北分行19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年1月10日金管證發字第1120366522號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。(3)因最後過戶日113年02月28日適逢假日，故現場過戶提前至113年02月27日。
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| | 2024/2/27 | 鼎恒數位 興 | 本公司經主管機關核准延長民國112年第二次現金增資特定人繳款 | | 本公司經主管機關核准延長民國112年第二次現金增資特定人繳款期間及變更現金增資基準日 1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司民國112年第二次現金增資發行普通股，經向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期間及變更現金增資基準日，已取得金管證發字第1130333904號函核准在案。(2)本公司民國112年第二次現金增資發行普通股，擬將特定人繳款期間由民國113年04月09日調整為自民國113年04月09日起至113年04月15日止，現金增資基準日由民國113年04月09日調整為民國113年04月15日。其餘現金增資發行條件、資金用途及認購價格等維持不變。6.因應措施:承諾書鼎恒數位科技股份有限公司（以下簡稱鼎恒）民國112年第二次現金增資發行普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會113年01月10日金管證發字第1120366522號函准予申報生效在案。因特定人繳款作業時間考量，鼎恒公司董事長業經董事會授權後核決展延本次現金增資案洽特定人繳款期限至113年04月15日及變更現金增資基準日為113年04月15日。本公司上述申報本次現金增資案展延洽特定人繳款期限之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
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| | 2024/2/27 | 印能科技 興 | 公告本公司董事辭任 | | 1.事實發生日:113/02/272.發生緣由:本公司董事辭任 1.舊任者職稱及姓名:吳旭汶 2.舊任者簡歷:本公司董事 3.異動原因:業務繁忙辭任 4.原任期:112/09/25~115/09/24 5.同任期董事變動比率:1/9 6.同任期獨立董事變動比率:不適用 7.屬三分之一以上董事發生變動:否3.因應措施:董事缺額將於法定期間內召開股東會補選任之。4.其他應敘明事項: 本公司於113年02月27日接獲辭任書，並於同日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/27 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 | | 1.事實發生日:113/02/262.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司員工認股增資轉換發行普通股23,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款總額新台幣230,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年2月26日為現金增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/27 | 富威電力 興 | 本公司重編111年度個別財務報告暨更補正110年度 個別財務 | 本公司重編111年度個別財務報告暨更補正110年度 個別財務報告及112年第二季合併財務報告。
1.事實發生日:113/02/262.更正或重編之財務報告年季:(1)本公司重編111年度個別財務報告。(2)更補正110年度個別財務報告及112年第二季合併財務報告。3.請說明為更正或重編:更正及重編4.發生緣由:本公司以再生能源售電、節能、儲能系統輔助服務及機電等工程與服務為主要營業項目，對於儲能系統輔助服務係與他方簽訂租賃合約協議，而取得土地使用權利後完成儲能案場之建置。惟本公司僅於註冊取得電力交易平台合格之交易者資格時，始認列於財務報表。應依據經金管會認可並發布生效民國111年適用之IFRSs16第22段之規定，於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。本公司為更能反映相關攸關資訊，因而予以重編民國111年度個別財務報告及更補正110年度個別財務報告、112年第二季合併財務報告，其對各期重編及更補正之財務報告皆不影損益。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。6.與前次公告財務報告之主要差異:重編民國111年度個別財務報告及更補正110年度個別財務報告、112年第二季合併財務報告，差異及影響數如下：(單位:新台幣仟元)
(一)民國111年個別財務報告111年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額--------------------------------------------------------------------------- 不動產、廠房及設備 260,984 260,966 ( 18) 使用權資產 10,580 61,639 51,059非流動資產 1,709,086 1,760,127 51,041資產總計 2,094,393 2,145,434 51,041 租賃負債-流動 1,136 3,310 2,174流動負債 121,276 123,450 2,174 租賃負債-非流動 9,518 58,385 48,867非流動負債 1,092,435 1,141,302 48,867負債總計 1,213,711 1,264,752 51,041負債及權益總計 2,094,393 2,145,434 51,041(二)民國110年度個別財務報告110年12月31日資產負債表項目 更補正前金額 更補正後金額 影響金額---------------------------------------------------------------------------- 不動產、廠房及設備 27,007 27,282 275 使用權資產 0 10,240 10,240非流動資產 123,562 134,077 10,515資產總計 218,625 229,140 10,515 租賃負債-流動 0 944 944流動負債 100,943 101,887 944 租賃負債-非流動 0 9,571 9,571非流動負債 14,340 23,911 9,571負債總計 115,283 125,798 10,515負債及權益總計 218,625 229,140 10,515
(三)民國112年第二季合併財務報告(111年6月30日係依112年6月30日之同期比較更補正，並無出具個別財務報告。)112年6月30日資產負債表項目 更補正前金額 更補正後金額 影響金額--------------------------------------------------------------------------- 不動產、廠房及設備 286,771 287,035 264 使用權資產 24,303 94,134 69,831非流動資產 2,016,789 2,086,884 70,095資產總計 2,540,179 2,610,274 70,095 租賃負債-流動 3,740 6,769 3,029流動負債 237,964 240,993 3,029 租賃負債-非流動 20,779 87,845 67,066非流動負債 1,398,379 1,465,445 67,066負債總計 1,636,343 1,706,438 70,095負債及權益總計 2,540,179 2,610,274 70,095
111年12月31日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額--------------------------------------------------------------------------- 不動產、廠房及設備 260,984 260,966 ( 18) 使用權資產 10,580 61,639 51,059非流動資產 1,709,086 1,760,127 51,041資產總計 2,094,393 2,145,434 51,041 租賃負債-流動 1,136 3,310 2,174流動負債 121,276 123,450 2,174 租賃負債-非流動 9,518 58,385 48,867非流動負債 1,092,435 1,141,302 48,867負債總計 1,213,711 1,264,752 51,041負債及權益總計 2,094,393 2,145,434 51,041
111年6月30日資產負債表項目 更補正前金額 更補正後金額 影響金額--------------------------------------------------------------------------- 不動產、廠房及設備 165,818 166,158 340 使用權資產 1,181 10,886 9,705非流動資產 441,547 451,592 10,045資產總計 930,767 940,812 10,045 租賃負債-流動 174 1,126 952流動負債 58,904 59,856 952 租賃負債-非流動 1,010 10,103 9,093非流動負債 15,345 24,438 9,093負債總計 74,249 84,294 10,045負債及權益總計 930,767 940,812 10,045
(四)更正受連動影響之附註：(1)重編111年度個別財務報告：第2頁及第3頁目錄、第4頁會計師查核報告強調事項、第7頁及第8頁資產負債表、第10頁權益變動表、第11頁現金流量表、第12頁附註二通過財務報告之日期及程序、第22頁及第23頁附註六(五)不動產、廠房及設備、第23頁附註六(六)租賃交易-承租人、第33頁附註六(二十四)現金流量補充資訊、附件六(二十五)來自籌資活動之負債之變動、第36頁附註八質押之資產、第38頁及第40頁附註十二(二)金融工具、第40頁附註十二(三)財務報表重編之理由及影響、明細表三第1頁不動產、廠房及設備變動明細表。
(2)更正110年度個別財務報告：第7頁及第8頁資產負債表、第11頁現金流量表、第16頁附註四(十)承租人之租賃交易-使用權資產/租賃負債投資、第21頁附註六(三)不動產、廠房及設備、第22頁附註六(四)租賃交易-承租人、第30頁附註六(二十)現金流量補充資訊、附件六(二十一)來自籌資活動之負債之變動、第34頁及第36頁附註十二(二)金融工具、明細表三第1頁不動產、廠房及設備變動明細表。
(3)更正112年第二季合併財務報告：第5頁及第6頁資產負債表、第9頁現金流量表、第22頁附註六(五)不動產、廠房及設備、第23頁附註六(六)租賃交易-承租人、第33頁附註六(二十六)現金流量補充資訊、第34頁附件六(二十七)來自籌資活動之負債之變動、第37頁附註八質押之資產、第39頁及第43頁附註十二(二)金融工具、第44頁及第45頁附註十四(三)部門損益、資產與負債資訊。7.因應措施:重編後之相關期間財務報告已委託會計師查核（核閱）並經董事會通過，擬於113年2月27日重行公告申報。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 裕山環境 興 | 更正公告本公司董事會通過112年財務報表 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/262.審計委員會通過財務報告日期:113/02/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,8285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,9706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,5877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,6618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,5469.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,54610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5011.期末總資產(仟元):2,044,37112.期末總負債(仟元):1,355,83213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,53914.其他應敘明事項:更正歸屬於母公司業主淨利(損)。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | | 1.董事會決議日期:113/02/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:官長勝/營運長、鄧雅寧/財務經理3.許可從事競業行為之項目:昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:官長勝/總經理、鄧雅寧/監事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇省 昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山開發區前進東路399號台協國際商務廣場2203室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:環保工程、水環境治理工程、 環保科技領域的技術開發、技術諮詢、 技術服務、技術轉讓10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 | | 1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:WORK HUB智能商務空間(民權館) 高雄市新興區民權一路251號11樓之1(亞洲商務中心大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體方式5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。 3.112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案及作業流程說明如下： (1)受理股東書面提名期間：自113年04月12日至113年04月22日止。 (2)受理股東書面提名處所：高雄市三民區民族一路80號30樓之二。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日。 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | | 1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 裕山環境 興 | 公告本公司董事會通過112年財務報表 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/262.審計委員會通過財務報告日期:113/02/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,8285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,9706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,5877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,6618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,5469.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,53910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5011.期末總資產(仟元):2,044,37112.期末總負債(仟元):1,355,83213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,53914.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 聯友金屬 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款至第四款規定辦理公告
1.事實發生日:113/02/262.被背書保證之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):165,579(4)原背書保證之餘額(仟元):117,600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):51,735(8)本次新增背書保證之原因:本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):80,000(2)累積盈虧金額(仟元):-26,7875.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款。(2)日期:子公司授信合約到期並清償借款之日。6.背書保證之總限額(仟元):165,5797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):164,6008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.8310.其他應敘明事項:1.最近財務報表為112年度第2季合併報表2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為111年度第4季個體報表<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 聯友金屬 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:113/02/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):82,789(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:支應子公司生產線技改擴建案相關資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):80,000(2)累積盈虧金額(仟元):-26,7875.計息方式:本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。6.還款之:(1)條件:按月計息，本金到期一次清償。(2)日期:分別自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.499.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近財務報表為112年度第2季合併報表2.資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額為111年度第4季個體報表<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 聯友金屬 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯 絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會解除經理人之競業禁止限制 | | 1.董事會決議日期:113/02/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:公司治理主管-林坤煌3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:113/02/26~115/11/015.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:公司治理主管-林坤煌7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:公司治理主管-林坤煌富士臨工業(天津)有限公司法定代表人富士灣電能(天津)有限公司法定代表人富港電子(東莞)有限公司副董事長富士能電子(昆山)有限公司董事及總經理富士祥研發中心(昆山)有限公司董事富港電子(鹽城)有限公司法定代表人、董事富強電子(鹽城)有限公司法定代表人及董事富港電子(昆山)有限公司法定代表人、董事及總經理東莞富強電子有限公司法定代表人及總經理富港電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理富強電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理昆山富港電子貿易有限公司法定代表人及董事昆山富港投資有限公司法定代表人昆山富士錦電子有限公司董事蘇州科鈉銳汽車科技有限公司法定代表人東莞富崴電子有限公司法定代表人東莞富彰精密工業有限公司董事東莞漢陽電腦有限公司法定代表人威海富康電子有限公司法定代表人富港電子(南昌)有限公司董事上海富港電子貿易有限公司董事協創數據技術股份有限公司董事光燿光電(蘇州)有限公司董事耀崴光電(鹽城)有限公司董事長光燿光學(鹽城)有限公司董事鹽城耀崴科技有限公司董事富港電子(徐州)有限公司監察人富士臨科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:富士臨工業(天津)有限公司:天津市津南經濟開發區第五大街 33 號富士灣電能(天津)有限公司:天津經濟技術開發區黃海路 137號富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道富士能電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 6 號富士祥研發中心(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側富港電子(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18 號綜合保稅區商務大樓803室富強電子(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠富港電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區東莞富強電子有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮正崴科技園富港電子(馬鞍山)有限公司:馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號富強電子(馬鞍山)有限公司:馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層昆山富港電子貿易有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路 6 號昆山富港投資有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2 號昆山富士錦電子有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2-18號蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號東莞富崴電子有限公司:東莞清溪鎮銀河工業區東莞富彰精密工業有限公司:東莞清溪鎮銀河工業區東莞漢陽電腦有限公司: 廣東東莞清溪鎮銀河工業園區崴強科技園威海富康電子有限公司:威海高區雙島灣雙島路373號上海富港電子貿易有限公司:上海市靜安區武定路555號3M27協創數據技術股份有限公司: 廣東省深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座12層1209號房光燿光電(蘇州)有限公司:江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟耀崴光電(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房光燿光學(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室鹽城耀崴科技有限公司:江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號富港電子(徐州)有限公司:徐州技術經濟發展區沈大路北側富士臨科技有限公司: 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場901-4室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:富士臨工業(天津)有限公司:電子零組件之製造買賣富士灣電能(天津)有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之製造業務富士能電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣富士祥研發中心(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣富強電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造業務東莞富強電子有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件製造及買賣富強電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件製造及買賣昆山富港電子貿易有限公司:電子零組件之買賣昆山富港投資有限公司:轉投資相關事業昆山富士錦電子有限公司:電子零組件之製造買賣蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:買賣製造業東莞富崴電子有限公司:影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務東莞富彰精密工業有限公司:模具開發及塑件業務東莞漢陽電腦有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資威海富康電子有限公司:影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售上海富港電子貿易有限公司: 電子零組件買賣協創數據技術股份有限公司: 電子零組件製造及買賣光燿光電(蘇州)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件耀崴光電(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件光燿光學(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件鹽城耀崴科技有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件富港電子(徐州)有限公司:電子零組件製造及買賣富士臨科技有限公司: 轉投資相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司設置公司治理主管 | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林坤煌先生-正崴精密工業(股)公司法務處最高主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/02/26。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會 | | 1.發生變動日期:113/02/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:謝明慧女士陳瑞珠女士鄭 村先生胡惠森先生郝遐鵬先生6.新任者簡歷:謝明慧女士/富威電力(股)公司 獨立董事陳瑞珠女士/富威電力(股)公司 獨立董事鄭 村先生/富威電力(股)公司 獨立董事胡惠森先生/富威電力(股)公司 董事及董事長郝遐鵬先生/富威電力(股)公司 董事及總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/02/26~115/11/0111.其他應敘明事項:本公司董事會於113/02/26通過永續委員會成員之委任，第一屆永續委員會之任期截止日與本屆董事會相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 富威電力 興 | 董事會決議通過召開113年股東常會 | | 1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)審計委員會審查重編後111年度之決算表冊報告。(2)112年度營業報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)112年度盈餘發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度重編財務報告及更正營業報告書案。(2)112年度營業報告書及財務報告案。(3)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上市案。(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月13日起至113年5月12日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 | | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市土城區中央路四段49號6樓2.事實發生日:113/2/26~113/2/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積180.85平方公尺，折合54.8坪每單位價格：每月租金新台幣260,280元(未稅)使用權資產總金額：3,222,195元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：正崴精密工業股份有限公司其與公司之關係：本公司之最終母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：業務需求前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:113/3/16~117/12/31，按月支付租金新台幣60,280元(未稅)。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:業務需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年02月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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