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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/8 | 惠民實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:惠民實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會113年3月8日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,000,000元 及董事酬勞新台幣450,000元，均以現金發放。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/8 | 惠民實業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:惠民實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)112年度董事及員工酬勞分派案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)公司辦公暨營業登記地址遷址案。 (4)擬與連華工程企業(股)公司參與投資新設合資公司股權案。 (5)本公司財務報告編制能力說明及自編財報改善作業執行進度追蹤情況案。 (6)本公司內部稽核主管異動案。 (7)本公司113年與金融機構貸款新增案。 (8)本公司為子公司背書保證案。 (9)訂定本公司「永續發展實務守則」案。 (10)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (11)擬設置本公司首任公司治理主管委任案。 (12)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/8 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/082.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜： 一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開 二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室 三、股東會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項 1.一一二年度營業報告書。 2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。 3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、 「員工道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。 2.一一二年度營業報告書及財務報表案。 3.一一二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。 5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購 權利案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期:113/4/27 六、停止過戶截止日期:113/6/253.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下： 受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。 受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。 二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起 至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明 進行投票(網址：stockservices.tdcc.com.tw)。
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| 2024/3/8 | 勝釩科技 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:113/03/082.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:113/03/08 (2)增資資金來源:現金增資發行普通股。 (3)發行股數:2,000,000股 (4)每股面額:新臺幣10元。 (5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元。 (6)發行價格:暫定每股新臺幣20元。 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%， 計300,000股由員工認購。 (8)公開銷售股數:無。 (9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數85%，計1,700,000股由原股東按認 股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東 在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼 湊後仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授 權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途: 償還銀行借款。 (13)本案俟呈主管機關申報生效後，擬請授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期 間、增資基準日及本次增資相關事宜。 (14)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次辦理現金增資之籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時 程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益，暨其他有關本次現金增資各項事宜，如遇法令變更、經主 管機關指示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授 權董事長全權處理。 (15)為配合本次辦理現金增資之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切 有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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| 2024/3/8 | 華鉬實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告書。（二）112年度審計委員會審查報告書。（三）112年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。（四）其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:（一）112年度營業報告書及財務報表案。（二）112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（一）112年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:受理股東提案權期間，自民國113年03月22日至113年04月01日止。(受理提案處所：華鉬實業股份有限公司股務室，地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號，電話：04-7811937)。
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/082.審計委員會通過財務報告日期:113/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,0715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,9726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,5467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,3268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,1299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,84210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0311.期末總資產(仟元):302,13112.期末總負債(仟元):57,10113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,03014.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司112年普通股@加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。
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| 2024/3/8 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,098,287股4.每股面額:10元5.發行總金額:10,982,870元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發90.69938368股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/3/8 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:112年度盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):839,167股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,391,670元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股69.30058328股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/3/8 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管：王晨凱副理，亞通利大能源股份有限公司財務處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/078.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,466,450 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/8 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/082.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):873,8585.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,047,3236.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):139,5717.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,1348.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,1349.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3610.期末總資產(仟元):89,585,25711.期末總負債(仟元):83,799,67312.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,785,58413.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/8 | 瑞興商業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式： |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.審計委員會查核一一二年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。3.一一二年度員工酬勞分派情形報告。4.修訂本行「董事會議事規則」報告。5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項:1.本行民國一一二年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。2.本行民國一一二年度盈餘分派，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月13日適逢星期 例假日，故現場過戶請於民國113年4月12日16時30分前親臨本公司股務代理機構 「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定113年4月3日上午9時00分起至113年4月15 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓， 電話：02-25575151分機2943)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告： 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。 (五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月13日至113年6月9日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平 台網頁，依相關說明投票。【網址:stockservices.tdcc.com.tw】 (六)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月13日起， 至遲於股東會開會二日前（113/06/09前），於集保公司「股東e服務」股東會電子 投票平台（網址:stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記； 徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記 以視訊方式參與股東會意願書，並於113年5月13日起至113年6月9日下午四時前， 送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段 66-1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
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| 2024/3/7 | 仲恩生醫 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/082.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年3月8日(星期五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店 君寓一)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司競爭利基及未來發展計畫。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 勝釩科技 興 | 更正本公司112年12月及113年1月營收公告數 |
1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:112年12月兩筆銷售交易經會計師查核後表示，因貿易條件因素， 營收應認列在113年1月，營收金額影響數調減新台幣15,524仟元， 112年12月份修正後營收公告金額為新台幣26,883仟元， 113年1月修正後營收公告金額為新台幣65,852仟元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會。 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.監察人查核112年度決算報告。 3.112年度財務報告。 4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。 5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計 政策情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度決算書表。 2.承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年 05月02日 受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部 地址：高雄市岡山區興隆街600號 其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會決議不配發股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度合併財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,389,1185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-1,878,8736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,307,0047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-3,636,1568.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,377,9769.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,389,05610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.2911.期末總資產(仟元):60,272,97612.期末總負債(仟元):39,078,80613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,071,00214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 火星生技 興 | 公告本公司受新北市政府衛生局裁處罰鍰新台幣21萬4,000元 |
1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:本公司違反食品衛生管理法第28條第1項、化粧品衛生安全管理法 第10條第1項規定，經新北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:本公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣21萬4,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 列特博生 興 | 公告本公司董事會決議買回公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,400,000元5.預定買回之期間:自113年03月08日起至113年05月07日止6.預定買回之數量(股):800,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣28元至38元之間，惟公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續買回股份8.買回方式:自證券商營業處所買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 列特博生 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心203室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)監察人查核本公司112年度決算報告。(3)本公司112年度現金股利分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。(2)本公司112年度虧損撥補表。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無
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