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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/7 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案：(1)董事酬勞：不予發放。(2)員工酬勞：新台幣1,108,131元。(3)上述金額全數以現金發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 品元實業 興 | 董事會決議股利分派情形 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000066 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,843,644 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.69300583 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.90699384 (8)股東配股總股數(股)：1,937,4545. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/7 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案、一一二年度營業報告。第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」報告案。第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者6.召集事由二、承認事項:第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:第一案、補選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8165555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1689276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):185377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):173618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1470610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2311.期末總資產(仟元):81234912.期末總負債(仟元):47276713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33958214.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。 3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。 4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
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| 2024/3/7 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分配情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,151,250 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/7 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,3275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,0936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,7807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,1668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,3099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,00910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):1,410,93512.期末總負債(仟元):636,46913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,46614.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司民國112年度營業報告。(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。(三)、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。(二)本次股東常會未發放紀念品。(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東書面提案之期間與處所： (1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會 部)。 (2)受理期間：113年03月18日至113年03月27日下午5點止(郵寄者以113年03月 27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送)。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限 (包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2024/3/7 | 連訊通信 興 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 |
| 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告 1.事實發生日:113/03/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:直接持有本公司63.96%表決權之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):123,193(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,872,507(2)累積盈虧金額(仟元):-608,1665.計息方式:年利率3.068%6.還款之:(1)條件:於借款期限內還清(2)日期:於借款期限內還清7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.239.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,734,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,7735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,9156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,7987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,5238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,0669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,06610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6411.期末總資產(仟元):615,72112.期末總負債(仟元):307,73813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,98314.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 捷智商訊 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/03/072.重要決議事項:(1)通過辦理私募有價證券案。3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 穎台科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林妍希4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃因素9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/1810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。
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| 2024/3/7 | 穎台科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林妍希4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃因素9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 穎台科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/林妍希/中華民國4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職日於113年3月29日生效。(2)本公司將於113年股東常會補選獨立董事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.68000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,763,940 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓愛迪生廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)本公司112年度審計委員會審查報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司112年度盈餘分配情形報告。(5) 本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。(2) 修訂公司「背書保證作業程序」案。(3) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自113年3月11日起至113年3月21日止於新竹市東區篤行路6-1號2樓本公司財務處受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):408,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣4,080,000元。6.發行價格:每股認購價格新台幣33.2元。7.員工認購股數或配發金額:408,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年3月8日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為224,785,360元，計22,478,536股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/3/7 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告2.一一二年度審計委員會查核報告3.修訂本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書暨財務報表案2.一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一一三年四月七日起至一一三年四月十七日上午九時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一三年四月十七日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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