| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案 |
1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年8月9日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房(含購置設備)及儲存區預算共9,861,767 (仟元)，為提升生產效率，擬設置儲存區相關設備及其工程，故調整預算至10,244,111(仟元)。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | (補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作 |
| (補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作為建廠之用 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼結構2.事實發生日:112/8/9~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台北港南碼頭廠房鋼構一批，交易總金額新台幣6,102,671元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係人，亦與本公司無關。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華資產鑑定中心股份有限公司11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼結構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:112年12月6日、112年12月29日、113年1月17日、113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)25.監察人承認或審計委員會同意日期:112年12月6日、112年12月29日、113年1月17日、113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:6,137,899元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠之用 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:增建台北港南碼頭辦公棟、一期、二期廠房及新建五期廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:113/3/5~113/3/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣631,278,970元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係人，亦與本公司無關。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華資產鑑定中心股份有限公司11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:宸業聯合會計師事務所18.會計師姓名:翁瑞燦19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1050527號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年3月5日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月5日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:611,600,778元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:695,396,250元29.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過10,000仟股5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有其合理性。7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。11.參考價格:參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：420,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/052.原計畫申報生效之日期:112/06/213.變動原因:(1)本公司於112年6月21日股東常會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過10,000仟股之私募普通股，並經該股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。(2)本案將於113年6月21日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及市場概況下，擬不繼續辦理前述私募案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)私募普通股辦理情形報告。(6)本公司申請股票上市報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)辦理私募普通股案。(5)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:113年3月24日起至113年4月3日止受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,212,9165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,419,7296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,154,9047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,020,8628.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):808,4499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):822,47310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.6711.期末總資產(仟元):18,756,85312.期末總負債(仟元):10,163,72113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,590,75514.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 晨暉生物 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,389,066 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,9096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,4827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,2768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,07510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4711.期末總資產(仟元):3,655,45912.期末總負債(仟元):455,10613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,197,46214.其他應敘明事項:本公司與保瑞聯邦股份有限公司(以下稱保聯公司)於112年11月1日完成股份轉換案，保聯公司原母公司保瑞藥業股份有限公司(以下稱保瑞藥業公司)於本公司與保聯公司進行股份轉換後，保瑞藥業公司實質控制本公司，依IFRS3之規定，本併購案之會計處理為「反向收購」，保聯公司為收購者，故配合會計處理，合併綜合損益表編制基礎如下：112年度綜合損益表=112年1~10月保聯公司綜合損益表+112年11~12月兩公司合併之綜合損益表。111年度綜合損益表=111年度保聯公司綜合損益表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告。(三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。(六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)申請股票上市(櫃)案。(二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數 放棄認購案。(三)修訂「公司章程」案。(四)修訂「股東會議事規則」案。(五)修訂「董事選舉辦法」案。(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(八)修訂「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。(一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部； 地址：台北市內湖區行愛路139號； 電話：(02)2792-9568二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至113年6月8日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 碩網資訊 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之2024年第一季產業論壇 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/03/061.召開法人說明會之日期：113/03/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之2024年第一季產業論壇，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/7.其他應敘明事項：無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,552,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 溫士頓醫 興 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(一)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：1、行使時間：113年5月7日起至113年6月3日止。2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址stockservices.tdcc.com.tw(二)受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:1、股東提案期間：113/3/31~113/4/10。2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向本公司提出股東常會議案提案。3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月10日下午17時前將書面提案資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月05日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣6,080,000元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：新台幣1,960,000元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與112年度認列費用之差額52,854元主要係估列計算之差異，此差異將結轉至113年度之損益。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,0745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,5986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,1017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,8188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,7559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,75510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.6211.期末總資產(仟元):801,77612.期末總負債(仟元):373,87513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,90114.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,509,733 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議設置永續長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佳怡 董事長室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/058.其他應敘明事項:董事會通過任命。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/03/052.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:平出莊司、魏伯憲、陳業鑫6.新任者簡歷: 平出莊司/本公司董事長 魏伯憲/本公司獨立董事 陳業鑫/公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:設置永續發展委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/03/0511.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/03/05~114/06/27)。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48701555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24575186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2550037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1020818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):741649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7416410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6111.期末總資產(仟元):273725912.期末總負債(仟元):174379413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99346514.其他應敘明事項: 上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業， 屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
